下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、

admin2020-12-24 16

问题下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。

选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A

解析正确答案是：A，考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括： 1）健全反洗钱内控制度 2）建立客户身份识别制度 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。考点相关立法

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对于不同类型的客户信息的保管期限，基金管理部门有着不同的规定，客户交易记录自交易记账当年计起至少保存（）年。A、20B、5C、10D、15

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10B、

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有才的人偶尔犯点小错误，反而会增加其对周围人的吸引力，其原因是()。 A．让

广州，深圳，佛山三市的科技项目数占广东总数的： A66.1% B

浇筑混凝土单向板时，施工缝应留置在（　　）。

C

机车一系弹簧装置由()等组成。A.弹簧B.轴箱拉杆C.减振器D.摩擦限制器

胃脘胀痛，连及两胁，生气加重，辨证多属于A.肝胃不和B.饮食停滞C.肝胃郁热D.寒凝气滞E.脾胃虚寒

在组织流水施工时，()称为流水步距。A:某施工专业队在某一施工段的持续工作时间B:相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间C:某施工专业队在单位

对行政立法的特点表述不正确的是()。A:行政立法是从属性立法B:行政立法的强适应性和针对性C:行政立法的主体是行政立法人员D:行政立法的多样性和灵活性

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