下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、

admin2020-12-24 52

问题下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。

选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A

解析正确答案是：A，考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括： 1）健全反洗钱内控制度 2）建立客户身份识别制度 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。考点相关立法

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根据借贷记账法的记账规则，符合会计科目标准格式的有（）。

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先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的()。A.75％B.80％C.85％D.100％

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