反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

admin2020-12-24 101

问题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

选项 A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

答案ABCDE

解析反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hZW0KKKQ

相关试题推荐

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国
非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集
（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通
（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约
根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...
政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自
以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较
依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B
下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金
网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

随机试题

肿胀性退变细胞的形态学特点为（） A．整个细胞变小 B．固缩变形 C．胞质
下列关于梅毒的传染方式，错误的是 A、梅毒患者是唯一的传染源 B、性接触是
公司分立时，公司应当自作出分立之日起()日内在报纸上公告。
多从牙本质深龋中检出的为
推铅球出手动作，肽三头肌的运动形式是（）。
行为人购买假币后使用的，以（　　）从重处罚。
花粉粒极面观呈三角形，角端各有一个萌发孔，具有该粉末特征的药材为
下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（　　）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基
阻塞性睡眠呼吸暂停综合征最有效的非外科手术治疗方法A.扁桃体切除术B.经鼻持续气道正压呼吸C.气管造口术D.矫治器E.以上均是
全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金，不得高于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。（）

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国

非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集

（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通

（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约

根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...

政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自

以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较

依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B

下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金

网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

肿胀性退变细胞的形态学特点为（） A．整个细胞变小 B．固缩变形 C．胞质

下列关于梅毒的传染方式，错误的是 A、梅毒患者是唯一的传染源 B、性接触是

公司分立时，公司应当自作出分立之日起()日内在报纸上公告。

多从牙本质深龋中检出的为

推铅球出手动作，肽三头肌的运动形式是（）。

行为人购买假币后使用的，以（ ）从重处罚。

花粉粒极面观呈三角形，角端各有一个萌发孔，具有该粉末特征的药材为

下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（ ）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基

阻塞性睡眠呼吸暂停综合征最有效的非外科手术治疗方法A.扁桃体切除术B.经鼻持续气道正压呼吸C.气管造口术D.矫治器E.以上均是

全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金，不得高于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。（）

行为人购买假币后使用的，以（　　）从重处罚。

下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（　　）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基