反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

admin2020-12-24 50

问题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

选项 A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

答案ABCDE

解析反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hZW0KKKQ

相关试题推荐

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国
非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集
（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通
（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约
根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...
政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自
以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较
依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B
下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金
网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

随机试题

双亲皆肥胖者，后代肥胖发生率是
据美国汽车业的一项调查，一个满意的顾客会引发8笔潜在的生意，其中至少有一笔成交；
农村甲类传染病的上报时间为
女运动员人数占全体运动员人数比例最大的年度是（　　）。
病灶对侧中枢性面舌瘫及肢体瘫痪、偏身感觉碍及偏盲A.大脑中动脉血栓形成B.大脑后动脉血栓形成C.颈内动脉血栓形成D.椎基底动脉系统血栓形成E.大脑前动脉
银行固定资产的计价方法主要有()。A.按原始价值计价B.按公允价值计划C.按重量完全价值计价D.按净值计价
Measles_________alongtimetogetover.A.spendB.spendsC.takeD.takes
中国教育，向来不缺批评声，这其中不乏____，也难免过激之言，问题当然要直面，难题一定要破解，需要____的是，当批评蜂拥而至，不要无视那些被掩盖的优点和...
注重具体独特的现象，收集和分析非数字化资料，描述回答者所经历的现实，探索社会关系，从而对个体进行理解、阐释和深度描述的社会工作研究方法是()。A:定量研究B:
一般性政策工具是中央银行运用最多的传统工具，具体包括（）。A.再贴现率B.再贷款C.公开市场业务D.法定存款准备金率E.信贷规模

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国

非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集

（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通

（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约

根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...

政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自

以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较

依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B

下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金

网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

双亲皆肥胖者，后代肥胖发生率是

据美国汽车业的一项调查，一个满意的顾客会引发8笔潜在的生意，其中至少有一笔成交；

农村甲类传染病的上报时间为

女运动员人数占全体运动员人数比例最大的年度是（ ）。

病灶对侧中枢性面舌瘫及肢体瘫痪、偏身感觉碍及偏盲A.大脑中动脉血栓形成B.大脑后动脉血栓形成C.颈内动脉血栓形成D.椎基底动脉系统血栓形成E.大脑前动脉

银行固定资产的计价方法主要有()。A.按原始价值计价B.按公允价值计划C.按重量完全价值计价D.按净值计价

Measles_________alongtimetogetover.A.spendB.spendsC.takeD.takes

中国教育，向来不缺批评声，这其中不乏____，也难免过激之言，问题当然要直面，难题一定要破解，需要____的是，当批评蜂拥而至，不要无视那些被掩盖的优点和...

注重具体独特的现象，收集和分析非数字化资料，描述回答者所经历的现实，探索社会关系，从而对个体进行理解、阐释和深度描述的社会工作研究方法是()。A:定量研究B:

一般性政策工具是中央银行运用最多的传统工具，具体包括（）。A.再贴现率B.再贷款C.公开市场业务D.法定存款准备金率E.信贷规模

女运动员人数占全体运动员人数比例最大的年度是（　　）。

中国教育，向来不缺批评声，这其中不乏，也难免过激之言，问题当然要直面，难题一定要破解，需要的是，当批评蜂拥而至，不要无视那些被掩盖的优点和...