反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

admin2020-12-24 92

问题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

选项 A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

答案ABCDE

解析反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hZW0KKKQ

相关试题推荐

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国
非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集
（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通
（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约
根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...
政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自
以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较
依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B
下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金
网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

随机试题

在采用P、V操作对共享资源的使用进行保护时，对该共享资源读写的代码段称为(
（127-128题共用备选答案） A．气虚血少 B．气虚血瘀 C．气虚出血
下列关于创业板规范运作的说法符合规定的是（　　）A.创业板董事长可担任薪酬与考核委员会召集人：B.董事会成员6名，其中4名高管：C.董秘由财务负责人兼任：
非法行医罪的主体是（　　）。A.未按操作规程进行医疗的医护人员B.任何人C.未取得医生执业资格的人D.没有医疗实践经验的人
运输内源性甘油三酯的脂蛋白是A.IDLB.VLDLC.LDLD.CME.HDL
采用钢—混凝土组合梁的目的是()。A、减轻结构自重B、减少施工对交通的影响C、造型美观D、增加桥梁结构自重E、减少对周边环境的影响
下列关于虚箭线的说法错误的是（　）。A.不消耗时间B.不消耗资源C.表达逻辑关系D.表达组织关系
下面有3篇短文，每篇短文后有5道题。请根据短文内容，为每题确定1个最佳选项。 CentersoftheGreatEuropeanCi...
根据《中华人民共和国信托法》，不属于信托文件必须载明的事项是（）。A.信托目的B.信托期限C.信托财产的范围、种类及状况D.受益人取得信托利益的方式及
共用题干某企业批量生产一种零件，投产批量为6件，经过4道工序加工，按照加工顺序，单件每道工序作业时间依次为20分钟、10分钟、25分钟、15分钟，假设...

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

关于基金收益分配的说法中，错误的是（)。A、封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收益分配C、我国

非公开募集基金，描述错误的是（)。A、应制定并签订基金合同B、可采用讲座、报告等方式向公众宣传推介C、合格投资者不超过200人D、应向合格投资者募集

（)是指通过建立科学严密的风险评估体系，对托管业务内、外部风险进行识别、评估和分析。A、环境控制B、风险评估C、控制活动D、信息沟通

（）是指基金管理人的经营管理活动与法律、规则和准则一致。A、合规B、合格C、违规D、违约

根据《证券投资基金法》的规定，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的情形包括（)。 Ⅰ.因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏...

政府监管较之基金行业自律、基金机构内控以及社会力量监督具有的特征不包括下列中的（)。A、监管对象具有广泛性B、监管主体及其权限具有法定性C、监管活动具有自

以下说法错误的是（）。A、以股票和基金为代表的直接融资工具，在一定程度上降低了金融行业的系统性风险B、对于中小投资者来说，储蓄或购买债券较为稳妥，但收益率较

依据《证券投资基金法》的规定，基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有（)年以上与其所任职务相关的工作经历。A、1B

下列关于混合基金的表述，正确的有（)。A、偏股型基金、灵活配置型基金风险较高B、混合基金的预期收益低于债券基金C、比较适合偏好风险的投资者D、偏债型基金

网站公示的私募基金管理人基本情况不包括（)。A、过往业绩B、住所、联系方式、主要负责人C、基本诚信信息D、名称、成立时间、登记时间

在采用P、V操作对共享资源的使用进行保护时，对该共享资源读写的代码段称为(

（127-128题共用备选答案） A．气虚血少 B．气虚血瘀 C．气虚出血

下列关于创业板规范运作的说法符合规定的是（ ）A.创业板董事长可担任薪酬与考核委员会召集人：B.董事会成员6名，其中4名高管：C.董秘由财务负责人兼任：

非法行医罪的主体是（ ）。A.未按操作规程进行医疗的医护人员B.任何人C.未取得医生执业资格的人D.没有医疗实践经验的人

运输内源性甘油三酯的脂蛋白是A.IDLB.VLDLC.LDLD.CME.HDL

采用钢—混凝土组合梁的目的是()。A、减轻结构自重B、减少施工对交通的影响C、造型美观D、增加桥梁结构自重E、减少对周边环境的影响

下列关于虚箭线的说法错误的是（ ）。A.不消耗时间B.不消耗资源C.表达逻辑关系D.表达组织关系

下面有3篇短文，每篇短文后有5道题。请根据短文内容，为每题确定1个最佳选项。 CentersoftheGreatEuropeanCi...

根据《中华人民共和国信托法》，不属于信托文件必须载明的事项是（）。A.信托目的B.信托期限C.信托财产的范围、种类及状况D.受益人取得信托利益的方式及

共用题干 某企业批量生产一种零件，投产批量为6件，经过4道工序加工，按照加工顺序，单件每道工序作业时间依次为20分钟、10分钟、25分钟、15分钟，假设...

下列关于创业板规范运作的说法符合规定的是（　　）A.创业板董事长可担任薪酬与考核委员会召集人：B.董事会成员6名，其中4名高管：C.董秘由财务负责人兼任：

非法行医罪的主体是（　　）。A.未按操作规程进行医疗的医护人员B.任何人C.未取得医生执业资格的人D.没有医疗实践经验的人

下列关于虚箭线的说法错误的是（　）。A.不消耗时间B.不消耗资源C.表达逻辑关系D.表达组织关系

共用题干某企业批量生产一种零件，投产批量为6件，经过4道工序加工，按照加工顺序，单件每道工序作业时间依次为20分钟、10分钟、25分钟、15分钟，假设...