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下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。 A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗...
下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。 A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗...
admin
2020-12-24
64
问题
下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》
选项
答案
B
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的,它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hkP8KKKQ
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