我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑

admin2020-12-24 61

问题我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。

选项 A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法

答案D

解析D项是属于”一法“，并非”四规“。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iAF0KKKQ

相关试题推荐

关于LOF基金上市交易的表述,正确的是（）。A、LOF基金上市首日交易没有价格涨跌幅限制B、LOF基金上市首日的开盘参考价为基金发行价格C、LOF基金上市
《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。A、0.4%B、0.25%C、0.5%D
《证券投资基金法》规定，基金财产必须由独立于基金管理人的（）保管。A、基金份额持有人B、基金管理人C、基金托管人D、基金投资者
（）在金融交易中具有套期保值、防范风险的作用。A、基金B、股票C、债券D、衍生金融工具
（）原则是指合规人员在对业务部门进行核查时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A、公正性B、客观性C、独立性D、专业性
以下哪项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件（）。A、基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任B、净资产和资本充足率符合有关规
以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。A、LOF采用“金额申购、份额赎回”原则B、LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%C、买入LOF份额申
以下关于开放式基金的描述中，正确的是（）。A、开放式基金的非交易过户只适用于合格的个人投资者，机构投资者不能进行非交易过户B、由于需要收取一定转换费用，开放
以下不属于我国基金监管的原则有（）。A、股东利益优先原则B、高效监管原则C、审慎监管原则D、保障投资人利益原则
依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人的职责的是（）。A、办理与基金托管相关的信息披露事项B、计算并公告基金资产份额净值C、按规定召集基金份额持有

随机试题

急性软组织挫伤患者，局部肿胀剧痛，不可采用的治疗方法是（　　）。 A、热敷
X线深部治疗机机器运转正常，但按下高压后不产生X线可能原因为 A．限时器未拨时
下列关于消防水带、消防水枪、清防接口的检査,说法错误的是（）
当水灰比相同时，用水量较大的混凝土徐变较小。
下列争议中，不属于劳动争议的是（）。
物业保险的作用是()。
符合再生障碍性贫血的是
某海上巡逻队在一次训练中，为传递信息，采用红、黄、紫、蓝、绿五种颜色不同的彩灯表示信号。已知红、黄、紫、蓝、绿五种颜色的彩灯分别有2、5、3、4、2盏，规...
苯巴比妥的重金属检查应采用中国药典收载的重金属检查方法中的A:硫代乙酰胺法B:炽灼残渣法C:硫化钠法D:微孔滤膜法E:硫化氢法
下列灯具中，需要与保护导体连接的有（　）。2018真题A、离地5m的Ⅰ类灯具B、采用36V供电的灯具C、地下一层的Ⅱ类灯具D、等电位连接的灯具E

我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑

关于LOF基金上市交易的表述,正确的是（）。A、LOF基金上市首日交易没有价格涨跌幅限制B、LOF基金上市首日的开盘参考价为基金发行价格C、LOF基金上市

《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。A、0.4%B、0.25%C、0.5%D

《证券投资基金法》规定，基金财产必须由独立于基金管理人的（）保管。A、基金份额持有人B、基金管理人C、基金托管人D、基金投资者

（）在金融交易中具有套期保值、防范风险的作用。A、基金B、股票C、债券D、衍生金融工具

（）原则是指合规人员在对业务部门进行核查时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A、公正性B、客观性C、独立性D、专业性

以下哪项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件（）。A、基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任B、净资产和资本充足率符合有关规

以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。A、LOF采用“金额申购、份额赎回”原则B、LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%C、买入LOF份额申

以下关于开放式基金的描述中，正确的是（）。A、开放式基金的非交易过户只适用于合格的个人投资者，机构投资者不能进行非交易过户B、由于需要收取一定转换费用，开放

以下不属于我国基金监管的原则有（）。A、股东利益优先原则B、高效监管原则C、审慎监管原则D、保障投资人利益原则

依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人的职责的是（）。A、办理与基金托管相关的信息披露事项B、计算并公告基金资产份额净值C、按规定召集基金份额持有

急性软组织挫伤患者，局部肿胀剧痛，不可采用的治疗方法是（ ）。 A、热敷

X线深部治疗机机器运转正常，但按下高压后不产生X线可能原因为 A．限时器未拨时

下列关于消防水带、消防水枪、清防接口的检査,说法错误的是（）

当水灰比相同时，用水量较大的混凝土徐变较小。

下列争议中，不属于劳动争议的是（）。

物业保险的作用是()。

符合再生障碍性贫血的是

某海上巡逻队在一次训练中，为传递信息，采用红、黄、紫、蓝、绿五种颜色不同的彩灯表示信号。已知红、黄、紫、蓝、绿五种颜色的彩灯分别有2、5、3、4、2盏，规...

苯巴比妥的重金属检查应采用中国药典收载的重金属检查方法中的A:硫代乙酰胺法B:炽灼残渣法C:硫化钠法D:微孔滤膜法E:硫化氢法

下列灯具中，需要与保护导体连接的有（ ）。2018真题A、离地5m的Ⅰ类灯具B、采用36V供电的灯具C、地下一层的Ⅱ类灯具D、等电位连接的灯具E

急性软组织挫伤患者，局部肿胀剧痛，不可采用的治疗方法是（　　）。 A、热敷

下列灯具中，需要与保护导体连接的有（　）。2018真题A、离地5m的Ⅰ类灯具B、采用36V供电的灯具C、地下一层的Ⅱ类灯具D、等电位连接的灯具E