我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑

admin2020-12-24 50

问题我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。

选项 A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法

答案D

解析D项是属于”一法“，并非”四规“。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iAF0KKKQ

相关试题推荐

关于LOF基金上市交易的表述,正确的是（）。A、LOF基金上市首日交易没有价格涨跌幅限制B、LOF基金上市首日的开盘参考价为基金发行价格C、LOF基金上市
《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。A、0.4%B、0.25%C、0.5%D
《证券投资基金法》规定，基金财产必须由独立于基金管理人的（）保管。A、基金份额持有人B、基金管理人C、基金托管人D、基金投资者
（）在金融交易中具有套期保值、防范风险的作用。A、基金B、股票C、债券D、衍生金融工具
（）原则是指合规人员在对业务部门进行核查时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A、公正性B、客观性C、独立性D、专业性
以下哪项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件（）。A、基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任B、净资产和资本充足率符合有关规
以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。A、LOF采用“金额申购、份额赎回”原则B、LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%C、买入LOF份额申
以下关于开放式基金的描述中，正确的是（）。A、开放式基金的非交易过户只适用于合格的个人投资者，机构投资者不能进行非交易过户B、由于需要收取一定转换费用，开放
以下不属于我国基金监管的原则有（）。A、股东利益优先原则B、高效监管原则C、审慎监管原则D、保障投资人利益原则
依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人的职责的是（）。A、办理与基金托管相关的信息披露事项B、计算并公告基金资产份额净值C、按规定召集基金份额持有

随机试题

管道工程安装髙级、高层民用建筑室内给水系统中，对于的冷水管，宜采用的管材
服务人员服装、数量属于物质环境的（）因素。
高等职业教育的管理格局是（）
房地产经纪机构的主要岗位中，属于销售案场经理岗位主要岗位职责的是（　　）。
下列词语中加点字的读音完全相同的一组是（）。
感染根管扩大的标准(年轻恒牙除外)比原来直径至少扩大A.3个型号B.4个型号C.5个型号D.2个型号E.根据情况来定
甲公司为一家境内上市的集团企业，主要从事能源电力及基础设施建设与投资。随着公司投资项目的不断增加，债务融资压力越来越大。财务经理建议应加快实施定向增发普通...
应当使用专用设施（如独立的空气净化系统）和设备的是A.生物制品（如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品）B.中药注射剂C.性激素类避孕药品D.细胞毒性类
（二） A公司董事长每年年底都会与员工谈话,目的是了解员工过去一年的工作状况、对公司的态度以及未来的打算。在2018年的谈话中,员工小李说,自己很喜欢公...
根据市场结构划分市场类型的理论，完全竞争市场必须具备的条件有（　）A.厂商提供的产品无差异B.厂商生产和销售的商品没有替代品C.信息畅通、完全D.资源能够

我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑

关于LOF基金上市交易的表述,正确的是（）。A、LOF基金上市首日交易没有价格涨跌幅限制B、LOF基金上市首日的开盘参考价为基金发行价格C、LOF基金上市

《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。A、0.4%B、0.25%C、0.5%D

《证券投资基金法》规定，基金财产必须由独立于基金管理人的（）保管。A、基金份额持有人B、基金管理人C、基金托管人D、基金投资者

（）在金融交易中具有套期保值、防范风险的作用。A、基金B、股票C、债券D、衍生金融工具

（）原则是指合规人员在对业务部门进行核查时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A、公正性B、客观性C、独立性D、专业性

以下哪项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件（）。A、基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任B、净资产和资本充足率符合有关规

以下关于上市开放式基金（LOF）的表述，错误的是（）。A、LOF采用“金额申购、份额赎回”原则B、LOF份额交易每日涨跌幅比例为10%C、买入LOF份额申

以下关于开放式基金的描述中，正确的是（）。A、开放式基金的非交易过户只适用于合格的个人投资者，机构投资者不能进行非交易过户B、由于需要收取一定转换费用，开放

以下不属于我国基金监管的原则有（）。A、股东利益优先原则B、高效监管原则C、审慎监管原则D、保障投资人利益原则

依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人的职责的是（）。A、办理与基金托管相关的信息披露事项B、计算并公告基金资产份额净值C、按规定召集基金份额持有

管道工程安装 髙级、高层民用建筑室内给水系统中，对于的冷水管，宜采用的管材

服务人员服装、数量属于物质环境的（）因素。

高等职业教育的管理格局是（）

房地产经纪机构的主要岗位中，属于销售案场经理岗位主要岗位职责的是（ ）。

下列词语中加点字的读音完全相同的一组是（）。

感染根管扩大的标准(年轻恒牙除外)比原来直径至少扩大A.3个型号B.4个型号C.5个型号D.2个型号E.根据情况来定

甲公司为一家境内上市的集团企业，主要从事能源电力及基础设施建设与投资。随着公司投资项目的不断增加，债务融资压力越来越大。财务经理建议应加快实施定向增发普通...

应当使用专用设施（如独立的空气净化系统）和设备的是A.生物制品（如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品）B.中药注射剂C.性激素类避孕药品D.细胞毒性类

（二） A公司董事长每年年底都会与员工谈话,目的是了解员工过去一年的工作状况、对公司的态度以及未来的打算。在2018年的谈话中,员工小李说,自己很喜欢公...

根据市场结构划分市场类型的理论，完全竞争市场必须具备的条件有（ ）A.厂商提供的产品无差异B.厂商生产和销售的商品没有替代品C.信息畅通、完全D.资源能够

管道工程安装髙级、高层民用建筑室内给水系统中，对于的冷水管，宜采用的管材

房地产经纪机构的主要岗位中，属于销售案场经理岗位主要岗位职责的是（　　）。

根据市场结构划分市场类型的理论，完全竞争市场必须具备的条件有（　）A.厂商提供的产品无差异B.厂商生产和销售的商品没有替代品C.信息畅通、完全D.资源能够