首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。 A.建立健全反
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。 A.建立健全反
tikufree
2020-05-20
37
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
选项
答案
ABCDE
解析
除ABCDE五项外,金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iHlpKKKQ
相关试题推荐
关于道德和法律的区别,以下表述错误的是( )。 A.法律以权利义务为内容
证券交易所在监控中发现基金交易行为异常,涉嫌违法违规的,可以根据具体情况,采取(
根据中国证监会《公司募集证券投资基金运作管理办法》规定,开放式基金合同生效后,可
投资合规性风险不包括( )。 A.基金管理人未按法规及基金合同规定建立和
公司员工违反忠实义务的行为不包括( )。 A.欺骗或欺诈任何公司现有或将
根据基金公司内部控制制度的分类,以下不属于基金公司基本管理制度的是( )。[2
根据企业风险管理基本框架八个方面的内容,基金管理人要求公司基金经理与特定资产管理
依据《证券投资基金法》和( )及其他法律法规的相关规定,基金销售机构应当建立健
根据《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,下列有关基金管理公司和代销机构加强基
根据规定,证券投资基金份额持有人享有的权利,不包括( )。[2015年6月证券
随机试题
在选择运输服务商时,()因素可以不考虑。 A.服务商的经济实力 B.服务商
A.腹股沟斜疝 B.腹股沟直疝 C.股疝 D.睾丸鞘膜积液 E.隐睾
具有活血调经功能的是
某诗人署名“漫动的音符”,在甲网站发表题为“天堂向左”的诗作,乙出版社的《现代诗
委托软件公司开发软件应视同外购无形资产进行处理,软件开发完成交付使用时,应按软件
对于情感反应的描述,错误的是()。
下列选项不是小儿肾病综合征临床特征的是
因意思表示不真实而使自己遭受损失的人具有撤销权,但是撤销权人自知道或者应当知道撤
干酪样坏死的本质是
“十二五”期间,互联网发展简化了公共服务流程,促进了资源均等化。微信“城市服务”已接入全国27个城市,覆盖超1.5亿用户,提供包括交管、交通、公安、户政、...