2. 财务会计
  3. 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。 A．建立健全反

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。 A．建立健全反

tikufree2020-05-20  33
问题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A．建立健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
选项
答案ABCDE
解析除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iHlpKKKQ
相关试题推荐
随机试题