金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

admin2020-12-24 27

问题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

选项

答案对

解析《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jK5KKKKQ

相关试题推荐

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
一年以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过()A:1年B:原贷款期限C:2年D:该贷款品种规定的最长贷款期
甲以保证方式向中国工商银行贷款，下面选项中不符合规定的是()A:信贷人员A独自完成贷款的签约与发放B:信贷人员B和C完成贷款的签约与发放C:信贷人员B、C和
个人贷款管理中的()是个人贷款的基本准则，也是我国银行业金融机构稳健经营的基本经验。A:“总分行制”B:“贷款面谈、借款合同面签制度”C:“了解你的客户”
()是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款资金支付D:其
借款人采用贷款人受托支付使用贷款时需()，并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。A:提出支付申请B:审核借款人相关交易资料和凭证C:定期报告或告知贷款人资
对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户...
有效的()是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A:申贷管理工作B:协议和文件管理工作C:审批管理工作D:贷后管理工作
下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民
信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人()提供担保。A:不需要B:需要C:根据银行要求D:依据政府规定

随机试题

碳水化合物、脂肪、蛋白质的食物热效应约消耗其本身产生能量的（　　）。 A、4%
目前社区心理健康促进针对人群包括（）。
根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），在项目管理收
甲、乙二人在路旁违章燃放烟花，丙从此经过被烟花炸伤左眼，花去医药费5万元，为此发
患者牙冠折，牙冠缺损1／4，未露髓，金属烤瓷冠修复。粘固2个月后出现自发痛，冷热刺激加重。最可能的原因是A.急性牙髓炎B.慢性根尖周炎C.慢性牙周炎D.创
由政府和企业发行，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值，这种债券被称为（）。A、累进利率债券B、固定利率债券C、零息债券D、浮动利率
某商业中心地上4层，地下1层，耐火等级一级，建筑屋面为坡屋面，首层地面至其檐口的高度为20m，檐口至屋脊的高度为4m，室外设计地面低于地上一层地面 ...
患者男，60岁，诉咀嚼时牙齿过敏，查牙面磨耗重，叩（-），探敏，冷（-），不松，牙石（+），拟诊（）A.浅龋B.中龋C.牙本质过敏D.逆行性牙髓炎E.
缺铁性贫血的原因可能有A:慢性失血，如钩虫病、痔疮、溃疡病、月经量过多等B:长期营养摄入不足C:妇女妊娠或哺乳D:造血因子（叶酸和维生素B12）缺乏E:
悬臂浇筑连续梁所用挂篮组装后，应进行（），以消除非弹性变形。A、载重试验B、预压C、预拱度检查D、行走试验

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C

一年以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过()A:1年B:原贷款期限C:2年D:该贷款品种规定的最长贷款期

甲以保证方式向中国工商银行贷款，下面选项中不符合规定的是()A:信贷人员A独自完成贷款的签约与发放B:信贷人员B和C完成贷款的签约与发放C:信贷人员B、C和

个人贷款管理中的()是个人贷款的基本准则，也是我国银行业金融机构稳健经营的基本经验。A:“总分行制”B:“贷款面谈、借款合同面签制度”C:“了解你的客户”

()是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A:贷款人受托支付B:借款人自主支付C:贷款资金支付D:其

借款人采用贷款人受托支付使用贷款时需()，并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。A:提出支付申请B:审核借款人相关交易资料和凭证C:定期报告或告知贷款人资

对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户...

有效的()是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A:申贷管理工作B:协议和文件管理工作C:审批管理工作D:贷后管理工作

下列个人贷款不可能采取借款人自主支付方式的是()A:借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的B:贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民

信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人()提供担保。A:不需要B:需要C:根据银行要求D:依据政府规定

碳水化合物、脂肪、蛋白质的食物热效应约消耗其本身产生能量的（ ）。 A、4%

目前社区心理健康促进针对人群包括（）。

根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），在项目管理收

甲、乙二人在路旁违章燃放烟花，丙从此经过被烟花炸伤左眼，花去医药费5万元，为此发

患者牙冠折，牙冠缺损1／4，未露髓，金属烤瓷冠修复。粘固2个月后出现自发痛，冷热刺激加重。最可能的原因是A.急性牙髓炎B.慢性根尖周炎C.慢性牙周炎D.创

由政府和企业发行，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值，这种债券被称为（）。A、累进利率债券B、固定利率债券C、零息债券D、浮动利率

某商业中心地上4层，地下1层，耐火等级一级，建筑屋面为坡屋面，首层地 面至其檐口的高度为20m，檐口至屋脊的高度为4m，室外设计地面低于地上一层地面 ...

患者男，60岁，诉咀嚼时牙齿过敏，查牙面磨耗重，叩（-），探敏，冷（-），不松，牙石（+），拟诊（）A.浅龋B.中龋C.牙本质过敏D.逆行性牙髓炎E.

缺铁性贫血的原因可能有A:慢性失血，如钩虫病、痔疮、溃疡病、月经量过多等B:长期营养摄入不足C:妇女妊娠或哺乳D:造血因子（叶酸和维生素B12）缺乏E:

悬臂浇筑连续梁所用挂篮组装后，应进行（），以消除非弹性变形。A、载重试验B、预压C、预拱度检查D、行走试验

碳水化合物、脂肪、蛋白质的食物热效应约消耗其本身产生能量的（　　）。 A、4%

某商业中心地上4层，地下1层，耐火等级一级，建筑屋面为坡屋面，首层地面至其檐口的高度为20m，檐口至屋脊的高度为4m，室外设计地面低于地上一层地面 ...