首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交
tikufree
2020-05-20
23
问题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交易的是()。A. 当日累计支取人民币18万元B. 一笔25万元人民币的现金汇款C. 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账视频讲解
选项
答案
B
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,报告主体应报告的大额交易包括:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账;③个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转;④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。B项属于应报告的大额交易,可能涉及洗钱交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jVspKKKQ
相关试题推荐
我国住房供应体系包括()。 A.廉租住房 B.农村宅基地住房 C.公共租
我国城镇住房制度社会化、商品化主要体现在()。 A.投资主体多元化 B.以
按照有关规定,房屋的完损等级分为()。 A.危险房 B.基本完好房 C.
我国集体土地属于()所有。 A.国家 B.一般集体组织 C.集体企业
早期介入是指新建物业竣工之前,建设单位根据项目开发建设的需要引入物业管理的咨询活
我国房地产开发按开发对象划分为()。 A.土地开发、房屋开发与房地产综合开发
我国城镇国有土地使用制度改革的主要内容不包括()。 A.实行土地使用权有偿出
根据我国《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,下列各项不属于印花税纳税人的有(
我国香港地区房地产经纪人员分为地产代理和()。 A.经纪人 B.销售员
我国内地房地产经纪人员的职业资格有()。 A.地产代理 B.房地产经纪人
随机试题
传染病的治疗中哪项与管理传染源有关 A.一般治疗 B.病原治疗 C.对症治
单纯酒精戒断症状的处理正确的是 A一般不需要处理,或使用苯二氮类药物 B
白血病的牙龈肿大的特点()A.可波及牙间边缘龈、附着龈和牙间乳头B.牙龈坏死、疼痛C.牙龈暗红发绀或苍白色D.自发性出血E.以上全是
红细胞脆性孵育实验结果错误的是A:遗传学球形红细胞增多症脆性增加B:遗传学椭圆形红细胞增多症脆性增加C:自身免疫性溶血性贫血脆性降低D:血红蛋白C病脆性降
管道安装一般应本着( )的原则进行安装。A.先主管后支管、先上部后下部、先里后外B.先主管后支管、先上部后下部、先外后里C.先主管后支管、先下部后上部
瓶装气体品种多、性质复杂。在贮存过程中,气瓶的贮存场所应符合设计规范库房管理人员应熟悉有关安全管理要求。下列对气瓶贮存的要求中,错误的是()。A.气瓶库房出口
Thetwobankshaveannouncedplanstomergenextyear.A:breakB:closeC:sellD:c
在我国,()从事期货交易限于从事套期保值业务。A:国有企业B:国有控股企业C:金融机构D:事业单位
企业短期偿债能力指标包括()A.流动比率B.资产负债率C.产权比率D.现金比率E.速动比率
( )周岁以上不满( )周岁的公民,以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。A.十六,十八B.十二,十四C.十四,十六D.十八,二十