首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
57
问题
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
选项
A.小李和小王分别就职于两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧B.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息C.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险D.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理,送给在保险公司工作的朋友
答案
D
解析
从业人员的下述行为明显违反了《反洗钱法》关于信息保密的规定:①向与业务无关人或其他组织,包括向其所在机构同事透露客户的个人信息,如婚姻状况、家庭住址、电话号码、身份证号码、财产、住房以及其他客户不愿让他人知晓的信息;②出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息;③不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令等,如将这些书面材料随意扔在废纸篓里,或将这些资料再度用做打印纸,使得无关人员有机会接触到客户的个人信息;④将客户信息用于未经客户许可的其他目的,如客户提供其个人信息的初衷是为了在银行开立存款账户,但一些从业人员在未经客户允许的情况下,将客户有关信息提供给保险公司或其他公司用于营销其他产品。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jzHEKKKQ
相关试题推荐
假设一家公司的财务信息如下表所示(单位:万元)。该公司的留存比率(RR)为(?
存货周转率越高,说明客户存货从资金投入到销售收回的时间越长。在营业利润率相同的情
商业银行确立贷款意向后,业务人员向客户索取的贷款申请资料中必须包括其财务报表。下
流动资产周转率是指客户一定时期的主营业务收入与流动资产平均余额的比率,即企业流动
假设一家公司的财务信息如下表所示(单位:万元)。 该公司第一年和第
()是指根据客户信用评级办法测算出的保证人信用风险限额减去保证人对商业银行的负
以下关于客户财务分析的说法中,错误的是()。
下列反映借款客户短期偿债能力的指标中,分析错误的是()。
在客户的历史分析中,主要关注的内容包括()。
客户组建基于的动机包括( )。
随机试题
日本遗产税的纳税人是( )。 A、遗产继承人 B、遗嘱执行人 C、遗产管
用双耳收听来判断声源的远近和(),称为双耳定位。 A.内容 B.方向 C
(86-88题共用备选答案) A.T检验 B.方差分析 C.正态性检验
在市场营销学中,市场是( )购买者需求的总和。 A.显性和隐性 B.男性和
关于债券型基金,下列描述正确的是()。
某国退休金制度实行“双轨制”,即企业员工实行由企业和员工本人按一定标准缴费,而公务员的缴费由国家财政筹资,所有的退休金由国家保险基金统一发放。而目前退休金...
有群众举报你所在辖区某个品牌的电动玩具有安全隐患,领导让你负责对整个辖区的玩具销售商做一个调查,请做一个调查方案。
压缩空气站的管路包括()。A.空气管路B.放散管路C.油气分离管路D.冷却水管路
自动控制系统中,对系统输出有影响的信号为()。A、反馈信号B、偏差信号C、误差信号D、扰动信号
中国期货业协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构,制订相关制度和工作规则,按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒,并保障当事人具有申诉权利()