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财务会计
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
46
问题
下列属于泄露客户信息行为的是( )。
选项
A.小李和小王分别就职于两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧B.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息C.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险D.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理,送给在保险公司工作的朋友
答案
D
解析
从业人员的下述行为明显违反了《反洗钱法》关于信息保密的规定:①向与业务无关人或其他组织,包括向其所在机构同事透露客户的个人信息,如婚姻状况、家庭住址、电话号码、身份证号码、财产、住房以及其他客户不愿让他人知晓的信息;②出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息;③不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令等,如将这些书面材料随意扔在废纸篓里,或将这些资料再度用做打印纸,使得无关人员有机会接触到客户的个人信息;④将客户信息用于未经客户许可的其他目的,如客户提供其个人信息的初衷是为了在银行开立存款账户,但一些从业人员在未经客户允许的情况下,将客户有关信息提供给保险公司或其他公司用于营销其他产品。
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