下列属于洗钱的常见方式的有（　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

admin2020-12-24 63

问题下列属于洗钱的常见方式的有（　）。

选项 A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

答案ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k7mKKKKQ

相关试题推荐

A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 B.商业银行在充...
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》的有关规定，商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于(　　)小时。A.2
按照《证券投资基金销售管理办法》，代销机构从事基金销售活动时，正确的做法是(　　)。A.采取送实物的方式销售基金B.宣传材料对不同基金的历史业绩进行比较C.
在金融市场上，实现资金融通一般有直接融资和间接融资两种方式，下列选项中，(　　)属于间接融资工具。A.债券B.股票C.银行贷款D.商业票据
商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高排序，个人理财业务可分为(　　)。A.理财业务、私人银行业务、财富管理业务B.财富管理业
根据2013年6月证监会发布的《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》，证券公司的集合资产管理计划将不再有大集合、小集合...
按照《证券投资基金销售管理办法》，下列机构中，不可以申请基金代销业务资格的是(　　)。A.证券投资咨询机构B.证券公司C.信托公司D.商业银行
根据监管机构的相关规定，商业银行应建立理财从业人员()管理制度，完善理财业务人员的准入机制。A.绩效激励B.风险评估C.持证上岗D.业务考核
在收集客户信息阶段，以下表达方式不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用的信息的是(　　)。A.像您这样的成功人士一定做好了自身的
下列说法中，正确的是(　　)。A.债券的发行条件不包括其发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不

随机试题

书写病区报告时应先书写（　　）。 A、施行手术的病人 B、危重病人 C、新
查办统计违法案件的程序包括（　　）。 A.立案 B.调查 C.处理 D.
财政幻觉是指()
化工区内新建液氯管道输送过程中的环境风险防范与减缓措施有()。 A.提高管
依据《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，外商投资产业指导目录分为()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在...
共用题干 SaveEnergyAtHomeOntheaverage,Americanswasteasmuchenergyastwo...
根据管理者的不同，房地产开发项目管理可以分为()。A:建设项目管理B:设计项目管理C:工程咨询项目管理D:工期项目管理E:施工项目管理
下列关于活期贷款的说法正确的是()。A:活期贷款利率较高B:活期贷款利率较低C:客户只能定期偿还活期贷款D:银行可以随时通知收回贷款E:活期贷款也称通知
法律关系的构成要素包括：　　A.主体B.客体C.事件D.内容E.行为

下列属于洗钱的常见方式的有（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 B.商业银行在充...

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》的有关规定，商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于( )小时。A.2

按照《证券投资基金销售管理办法》，代销机构从事基金销售活动时，正确的做法是( )。A.采取送实物的方式销售基金B.宣传材料对不同基金的历史业绩进行比较C.

在金融市场上，实现资金融通一般有直接融资和间接融资两种方式，下列选项中，( )属于间接融资工具。A.债券B.股票C.银行贷款D.商业票据

商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高排序，个人理财业务可分为( )。A.理财业务、私人银行业务、财富管理业务B.财富管理业

根据2013年6月证监会发布的《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》，证券公司的集合资产管理计划将不再有大集合、小集合...

按照《证券投资基金销售管理办法》，下列机构中，不可以申请基金代销业务资格的是( )。A.证券投资咨询机构B.证券公司C.信托公司D.商业银行

根据监管机构的相关规定，商业银行应建立理财从业人员()管理制度，完善理财业务人员的准入机制。A.绩效激励B.风险评估C.持证上岗D.业务考核

在收集客户信息阶段，以下表达方式不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用的信息的是( )。A.像您这样的成功人士一定做好了自身的

下列说法中，正确的是( )。A.债券的发行条件不包括其发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不

书写病区报告时应先书写（ ）。 A、施行手术的病人 B、危重病人 C、新

查办统计违法案件的程序包括（ ）。 A.立案 B.调查 C.处理 D.

财政幻觉是指()

化工区内新建液氯管道输送过程中的环境风险防范与减缓措施有()。 A.提高管

依据《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，外商投资产业指导目录分为()。

根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在...

共用题干 SaveEnergyAtHomeOntheaverage,Americanswasteasmuchenergyastwo...

根据管理者的不同，房地产开发项目管理可以分为()。A:建设项目管理B:设计项目管理C:工程咨询项目管理D:工期项目管理E:施工项目管理

下列关于活期贷款的说法正确的是()。A:活期贷款利率较高B:活期贷款利率较低C:客户只能定期偿还活期贷款D:银行可以随时通知收回贷款E:活期贷款也称通知

法律关系的构成要素包括： A.主体B.客体C.事件D.内容E.行为

下列属于洗钱的常见方式的有（　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》的有关规定，商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于(　　)小时。A.2

按照《证券投资基金销售管理办法》，代销机构从事基金销售活动时，正确的做法是(　　)。A.采取送实物的方式销售基金B.宣传材料对不同基金的历史业绩进行比较C.

在金融市场上，实现资金融通一般有直接融资和间接融资两种方式，下列选项中，(　　)属于间接融资工具。A.债券B.股票C.银行贷款D.商业票据

商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高排序，个人理财业务可分为(　　)。A.理财业务、私人银行业务、财富管理业务B.财富管理业

按照《证券投资基金销售管理办法》，下列机构中，不可以申请基金代销业务资格的是(　　)。A.证券投资咨询机构B.证券公司C.信托公司D.商业银行

在收集客户信息阶段，以下表达方式不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用的信息的是(　　)。A.像您这样的成功人士一定做好了自身的

下列说法中，正确的是(　　)。A.债券的发行条件不包括其发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不

书写病区报告时应先书写（　　）。 A、施行手术的病人 B、危重病人 C、新

查办统计违法案件的程序包括（　　）。 A.立案 B.调查 C.处理 D.

法律关系的构成要素包括：　　A.主体B.客体C.事件D.内容E.行为