首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。A.立即销毁 B.保存5年以上 C.卖给其他公司 D.退还给该客户
admin
2020-12-24
40
问题
当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的财务数据与交易记录,银行应该( )。
选项
A.立即销毁
B.保存5年以上
C.卖给其他公司
D.退还给该客户
答案
B
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件。VIP协议包过班 kc.kaoshiwuyou.cn 名师领航 直播+录播双轨教学 辅导答疑+跟踪督学 一次通关。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kOmKKKKQ
相关试题推荐
期初年金与期末年金的换算关系成立的是( )。A.期初年金终值与期末年金终值的换算关系不成立B.期初年金终值等于期末年金终值的(1+r)倍C.期初年金现值等
目前银行主要代理的险种包括( )和( )。A.万能险;财产险B.人身保险;房贷险C.人身保险;财产险D.健康险;财产险
交易者只能在期权到期日办理交割的期权交易称为( )。A.美式期权B.英式期权C.定期期权D.欧式期权
根据中国银行业协会印发的《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》,下列关于极低风险产品表述正确的是( )。A.包括保障本金,且预期收益不能实现的概率极低的产品
超过( )未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估,评估结...
按照《商业银行理财产品销售管理办法》,对于频繁被客户投诉、投诉事实经查实的理财业务人员,应将其( )。A.暂时调离理财业务岗位,情节严重的应永远调离B.予以
( )因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。A.金融债券B.国债C.公司债券D.政府债券
( )是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。A.综合理财服务B.委托代理业务C.个人理财业务D.理财顾问服务
( )是指个人理财业务的需求方。A.商业银行B.非银行业机构C.监管机构D.个人客户
调查问卷,通常是了解客户、收集信息的最好时机。()
随机试题
在资本供给方面,一般情况下应以( )合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等
急性弥漫性腹膜炎观察2小时后病情无缓解,腹胀加重,病因仍难以肯定,以下哪项处理最
()是指适用于自规定的始发地至规定的目的地之间,运输特定品名货物的运价。
企业信息化包括()。
共用题干 一个周末夜晚,住在××大厦东座的业主M小姐进入大堂后处理一件事情。办
变压器套管型号中的字母BR表示()。 (A)油纸套管;(B)变压器
土工合成材料可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间,具有()、隔离
患者,男,25岁。高热伴皮肤瘀斑1周。查体:T39℃,胸部和下肢可见瘀斑,浅表
某女,41岁。闭经半年余,妊娠反应阴性,体检无其他疾病,来医院就诊。辨证为冲任亏虚、天癸早衰。根据藏象理论,与天癸密切相关的脏是A.心B.肝C.脾D.肾
按照时间顺序,环境影响评价分为()。A:环境质量现状评价B:环境影响预测评价C:规划环境影响跟踪评价D:建设项目环境影响后评价E:建设项目环境影响跟踪评