首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱
admin
2020-12-24
21
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
答案
ABCDE
解析
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如建立内部反洗钱机制工作流程,建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kVgCKKKQ
相关试题推荐
如果个人的信用报告漏记了个人的信用交易信息,个人可以通过当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理,中国人民银行征信管理部门或中国人民银行征信中心会要求商业...
到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理属于对个人信用报告中其他基本信息有异议的处理。( )
在进行市场营销环境分析时,对微观环境,银行应分析( )。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境
银行业监督管理的目标包括( )。A.增加银行业整体利润率B.最大限度地扩大银行业资产规模C.促进银行业的合法、稳健运行D.维护公众对银行业的信心E.逃
一般将客户经理分为( )。A.高级客户经理B.一级客户经理C.二级客户经理D.三级客户经理E.四级客户经理
借款人申请有担保流动资金贷款,必须具备( )条件。A.无不良资信记录和行为记录B.借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等C.借款人年满18周岁
借款人办理校源地贷款的,贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?( )A.向贷款银行推荐借款人,对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款
个人贷款营销中,对银行社会和文化环境分析的内容有( )。A.信贷客户分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论
对于商用房贷款的支付管理,说法正确的有( )。A.银行应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付B.银行应要求借款人在使用商用房贷款时提出支付申请C.
在二手个人住房交易时,在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前,由( )提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人
随机试题
判断肥胖的常用指标有()
下列关于抵押人转让抵押物的说法,正确的有()。
()是指国家通过立法形式,以劳动者为保障对象,政府强制实施,为丧失劳动能力、暂时
异常组织细胞可呈阳性,阳性反应不被氟化钠抑制的化学染色是
金融租赁进口货物租金小于货价,经营租赁进口货物租金大于货价.( )
下列哪个血压值属于高血压____。(出题单位:武汉大学推荐单位:湖北学习平台)A、120/80mmHgB、130/80mmHgC、145/90mmH
在“鸟类的生殖与发育”一节的教学中,教师先播放“鸟类求偶、交配、产卵、孵化、育雏”的照片.接着出示挂图讲解鸟卵的结构,随后让学生观察鸡卵,并选出学生代表借...
男,20岁。自述“在天桥上看到火车开过来,就出现想跳下去自杀的念头”。虽不伴有相应的行为,但却因此感到焦虑、紧张。护士评估时考虑为A.强迫怀疑B.强迫性穷思竭
场独立型的学生喜欢结构严密的教学。
某房地产开发企业决定对其正在开发建设的高档住宅小区实行预售。为取得商品房预售许可证,该房地产开发企业决定以邀请招标的方式选聘物业服务企业负责该小区的前期物...