2. 财务会计
  3. 中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。

Freeti2019-12-17  50
问题 中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。
选项 A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案ACDE
解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/keesKKKQ
相关试题推荐
随机试题