下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱

admin2020-12-24 44

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。

选项 A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案ACE

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱

根据《民法通则》的规定，代理人（　　），委托代理权将终止。A.不履行代理职责而给被代理人造成损害B.串通第三人损害被代理人的利益C.做出超越代理权的行为，经

根据《民法通则》的规定，代理人（　　），丧失代理权。A.不履行职责B.串通第三人给被代理人造成损害C.做出超越代理权的行为D.法人终止

个人理财业务是经（　　）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。（　　）

个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（　　）

职业道德一般由行业协会或专业资格认证机构制订、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

职业道德标准一般由行业协会或专业资格认证机构制定、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

近年来国内理财师队伍发展状况彰显以下特征，说法正确的有（　　）。A.理财师队伍扩张迅速B.理财师素质水平参差不齐C.市场认可度有待提高D.理财师的职业前景

国内个人理财业务迅速发展的原因包括（　　）。A.居民财富积累B.居民理财需求上升C.居民理财技能欠缺D.投资理财工具日趋丰富E.金融机构转型的客观需要

个人理财业务相关的主体包括（　　）。A.商业银行B.个人客户C.银监会D.外汇局E.非银行金融机构

共用题干某公司结果化简的2006年度资产负债表（单位：千万元）见下表：根据以

(15)细贯药饮片

患者，男，40岁，咳嗽咯痰2周，痰黄黏稠，伴发热，咽痛，头痛，舌红，苔薄黄，脉浮

根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（

蓄电池室的温度宜保持在（5～30）℃，最高不应超过（）℃，并应通风良好。

期货公司首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选之日起2年内，任何期

（　　）承担着双重角色，既为单位择人，也为求职者择业。

水利工程安全生产条件市场准入制度自（）年起实施。 A.2003B.200

以下说法不正确的是()。A:劳务派遣是一种典型的非正规就业方式，在我国亦是一种新型用工方式B:劳务派遣中劳务派遣单位与被派遣劳动者之间的关系是完整的劳动关系

如果发生长期债权投资变现，下列有关说法不正确的有（　）。A、对流动比率的影响大于对速动比率的影响B、对速动比率的影响大于对流动比率的影响C、影响速动比率

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱

根据《民法通则》的规定，代理人（ ），委托代理权将终止。A.不履行代理职责而给被代理人造成损害B.串通第三人损害被代理人的利益C.做出超越代理权的行为，经

根据《民法通则》的规定，代理人（ ），丧失代理权。A.不履行职责B.串通第三人给被代理人造成损害C.做出超越代理权的行为D.法人终止

个人理财业务是经（ ）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。（ ）

个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（ ）

职业道德一般由行业协会或专业资格认证机构制订、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（ ）

职业道德标准一般由行业协会或专业资格认证机构制定、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（ ）

近年来国内理财师队伍发展状况彰显以下特征，说法正确的有（ ）。A.理财师队伍扩张迅速B.理财师素质水平参差不齐C.市场认可度有待提高D.理财师的职业前景

国内个人理财业务迅速发展的原因包括（ ）。A.居民财富积累B.居民理财需求上升C.居民理财技能欠缺D.投资理财工具日趋丰富E.金融机构转型的客观需要

个人理财业务相关的主体包括（ ）。A.商业银行B.个人客户C.银监会D.外汇局E.非银行金融机构

共用题干 某公司结果化简的2006年度资产负债表（单位：千万元）见下表：根据以

(15)细贯药饮片

患者，男，40岁，咳嗽咯痰2周，痰黄黏稠，伴发热，咽痛，头痛，舌红，苔薄黄，脉浮

根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（

蓄电池室的温度宜保持在（5～30）℃，最高不应超过（）℃，并应通风良好。

期货公司首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选之日起2年内，任何期

（ ）承担着双重角色，既为单位择人，也为求职者择业。

水利工程安全生产条件市场准入制度自（）年起实施。 A.2003B.200

以下说法不正确的是()。A:劳务派遣是一种典型的非正规就业方式，在我国亦是一种新型用工方式B:劳务派遣中劳务派遣单位与被派遣劳动者之间的关系是完整的劳动关系

如果发生长期债权投资变现，下列有关说法不正确的有（ ）。A、对流动比率的影响大于对速动比率的影响B、对速动比率的影响大于对流动比率的影响C、影响速动比率

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱

根据《民法通则》的规定，代理人（　　），委托代理权将终止。A.不履行代理职责而给被代理人造成损害B.串通第三人损害被代理人的利益C.做出超越代理权的行为，经

根据《民法通则》的规定，代理人（　　），丧失代理权。A.不履行职责B.串通第三人给被代理人造成损害C.做出超越代理权的行为D.法人终止

个人理财业务是经（　　）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。（　　）　

个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（　　）

职业道德一般由行业协会或专业资格认证机构制订、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

职业道德标准一般由行业协会或专业资格认证机构制定、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

近年来国内理财师队伍发展状况彰显以下特征，说法正确的有（　　）。A.理财师队伍扩张迅速B.理财师素质水平参差不齐C.市场认可度有待提高D.理财师的职业前景

国内个人理财业务迅速发展的原因包括（　　）。A.居民财富积累B.居民理财需求上升C.居民理财技能欠缺D.投资理财工具日趋丰富E.金融机构转型的客观需要

个人理财业务相关的主体包括（　　）。A.商业银行B.个人客户C.银监会D.外汇局E.非银行金融机构

共用题干某公司结果化简的2006年度资产负债表（单位：千万元）见下表：根据以

（　　）承担着双重角色，既为单位择人，也为求职者择业。

如果发生长期债权投资变现，下列有关说法不正确的有（　）。A、对流动比率的影响大于对速动比率的影响B、对速动比率的影响大于对流动比率的影响C、影响速动比率