下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱

admin2020-12-24 76

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。

选项 A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案ACE

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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根据《民法通则》的规定，代理人（　　），丧失代理权。A.不履行职责B.串通第三人给被代理人造成损害C.做出超越代理权的行为D.法人终止

个人理财业务是经（　　）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。（　　）

个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（　　）

职业道德一般由行业协会或专业资格认证机构制订、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

职业道德标准一般由行业协会或专业资格认证机构制定、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（　　）

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导致牙体缺损的最常见原因是 A．磨损或磨耗 B．外伤 C．酸蚀症 D．龋

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(1)二氧化钛在明胶空心胶囊中作

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影响牙尖交错稳定最重要的因素是 A正中止接触良好 B牙列排列整齐 C无前伸

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