首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法,不妥当的是( )。A.建议客户
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法,不妥当的是( )。A.建议客户
admin
2020-12-24
33
问题
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法,不妥当的是( )。
选项
A.建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品
B.建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇
C.建议客户若不急用,明年初再来结汇
D.因为担心在“监管规避”方面违规,告诉客户没有任何办法
答案
D
解析
D题中的情况没有明显迹象表明客户是为逃避法定义务、掩盖非法或违规事实,因此不应因为担心违反“监管规避”的规定。故选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lGgCKKKQ
相关试题推荐
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因不包括( )。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
当银行运用对客户需求有价值的方法把自己区别于竞争对手,而且竞争对手使用的差异化服务的数目少于有效的差异性服务的数目时,采取( )特别奏效。A.专业化策略B.
当商业银行资产规模很小,提供的信贷产品较少时,应采用的市场定位方式是( )。A.补缺式定位B.赶超式定位C.追随式定位D.主导式定位
采用主导式定位方式的银行( )。A.资产规模很小B.刚刚开始经营或刚刚进入市场C.分支机构不多D.在市场上占有极大的份额
2010年2月12日,( )颁布了《个人贷款管理暂行办法》,这是我国出台的第一部个人贷款管理的法规。A.国务院B.中国人民银行C.中国证券业监督管理委员会
( )通过分析客户使用信用卡的历史数据,建立模型对客户进行评分,并计算出客户的影子额度。A.信用卡行为评分卡B.个贷行为评分C.账户使用额度D.信用卡额
( )通过分析客户的还款行为信息,对客户进行评分。A.信用卡行为评分卡B.个贷行为评分C.账户使用额度D.信用卡额度调整
如果对个人信用报告中其他基本信息有异议,最简便的方法就是个人到与个人业务往来的商业银行更新、更正个人信息,商业银行会在下一次报送数据时报送个人更新、更正过...
交叉营销的立足点不是放在争取新客户上,而是把工夫花在挽留老客户上。( )
对于二手个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是房地产开发商。( )
随机试题
(6-8题共用备选答案) A.10~20日 B.20~30日 C.10~1
D
备案审查是宪法监督的重要内容和环节。根据中国特色社会主义法治理论有关要求和《立法
患者,女,25岁,反复喘息10余年,常在春季发病,2天前因闻油烟后出现喘息、咳嗽
溃疡性结肠炎患者最主要的症状是
硫氧嘧啶治疗甲状腺机能亢进症的主要机制是 A.抑制甲状腺过氧化酶活性B.抑制N
下列荷兰景点位于阿姆斯特丹的有()。A.水坝广场B.小孩堤防风车村C.荷兰王宫D.凡?高博物馆E.马德罗丹小人国
下列不属于中国革命的三大法宝的是()。A.武力解决一切B.统一战线C.武装斗争D.党的建设
错误陈述丸剂包衣的目的是A.增加药物稳定性B.减少刺激性C.提高药效D.改善外观E.利于识别
(2009年)作为施工承包单位计划体系的重要内容,项目管理实施规划应由()编制。A.企业管理层在投标之前B.项目经理部在投标之前C.企业管理层在开工之前D