中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

admin2020-12-24 81

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。

选项 A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案ACDE

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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