( )是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金

免费考试题库2019-12-17  33

问题 ( )是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。

选项 A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段

答案C

解析放置阶段,是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。
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