商业银行发现企业客户有下列(  )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易 B.易货交易 C.

admin2020-12-24  24

问题 商业银行发现企业客户有下列(  )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

选项 A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
B.易货交易
C.进行实质与形式不符的交易
D.发生处理方式异常的交易
E.进行明显缺乏商业理由的交易

答案ABCDE

解析商业银行发现企业客户有下列行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易(11种类型):①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;③与特定客户或供应商发生大额交易;④进行实质与形式不符的交易;⑤易货交易;⑥进行明显缺乏商业理由的交易;⑦发生处理方式异常的交易;⑧资产负债表日前后发生的重大交易;⑨互为提供担保或连环提供担保;⑩存在有关控制权的秘密协议;11除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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