首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。A.客户联系方式 B.客户身份信息 C.账户交
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。A.客户联系方式 B.客户身份信息 C.账户交
admin
2020-12-24
66
问题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。
选项
A.客户联系方式
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
答案
BC
解析
我国《反洗钱法》也明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mVgCKKKQ
相关试题推荐
对于小型银行业金融机构,可以根据自身业务特点,在风险有效控制的前提下不设立独立的放款执行部门,但需由独立的岗位负责贷款发放和支付的审核工作。( )
网上银行的功能有( )。A.信息服务功能B.展示与查询功能C.初步受理和审查D.综合业务功能E.电子商务功能
网点机构是银行业务人员面对面向客户销售产品的场所,根据对客户定位的不同,网点机构营销渠道分类包括( )。A.全方位网点机构营销渠道B.专业性网点机构营销渠道
借款人办理校源地贷款的,贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?( )A.向贷款银行推荐借款人,对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款
个人贷款的贷后与档案管理是指贷款发放后到合同终止期间对有关事宜的管理,包括( )等工作。A.贷后检查B.合同变更C.本息回收D.贷款的风险分类与不良贷款
除非借款人主观恶意骗贷,个人汽车贷款中影响借款人还款能力的因素主要包括( )。A.个人经营失败B.借款人工作岗位变化C.单位经济效益恶化D.借款人及其家
在西方银行体系中,银行营销人员的主力是( )。A.外汇交易员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理
银行个人贷款产品的市场定位过程不包括( )。A.收集反馈信息B.制定定位图C.识别重要属性D.定位选择
以下关于各种银行市场定位策略的说法中,错误的是( )。A.银行采用利益定位策略时应兼顾两方面利益:一是强调产品可以给客户带来较大的收益,二是考虑银行的当期收入
以下各项中,不属于认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是( )。A.他人冒用或盗用个人身份获取信贷或信用卡B.贷款按约定由单位或担保公司或其他机
随机试题
企业管理使用的不属于固定资产的工具购置费属于()。 A、设备购置费 B、措施
心脏毒性较大的局麻药是 A.氯普鲁卡因 B.左旋布比卡因 C.丁卡因 D
2、A.清洁中段尿培养,菌落计数为
据媒体报道,近日海南航空由成都飞往北京的一航班在飞行途中遭遇晴空颠簸,导致旅客和
腹痛、寒战高热、黄疸,常见于() A.急性胆囊炎 B.急性胰腺炎 C.胆道
Ifyouarewritingorstudying,itmakesverymuchdifferencewheretheligh...
社会主义道德与社会主义法具有共同点,表现在两者( )。A.指导思想相同B.要求相同C.规范内容相同D.主要任务相同
雄黄的主治病证有A:痈疽疔疮,疥癣,虫蛇咬伤B:疥癣,梅毒,疮疡溃烂C:虫积腹痛D:水肿鼓胀兼二便不利E:哮喘,疟疾,惊痫
下列哪种药物使用后可能引起白细胞及血小板减少A:四环素可的松眼膏B:红霉素眼膏C:利福平滴眼剂D:妥布霉素眼膏E:氧氟沙星滴眼剂
银行会计核算中,所有者权益包括()。A:实收资本B:资本公积C:盈余公积D:未分配利润E:利润分配