首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。A.客户联系方式 B.客户身份信息 C.账户交
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。A.客户联系方式 B.客户身份信息 C.账户交
admin
2020-12-24
37
问题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。
选项
A.客户联系方式
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
答案
BC
解析
我国《反洗钱法》也明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mVgCKKKQ
相关试题推荐
对于小型银行业金融机构,可以根据自身业务特点,在风险有效控制的前提下不设立独立的放款执行部门,但需由独立的岗位负责贷款发放和支付的审核工作。( )
网上银行的功能有( )。A.信息服务功能B.展示与查询功能C.初步受理和审查D.综合业务功能E.电子商务功能
网点机构是银行业务人员面对面向客户销售产品的场所,根据对客户定位的不同,网点机构营销渠道分类包括( )。A.全方位网点机构营销渠道B.专业性网点机构营销渠道
借款人办理校源地贷款的,贷款银行还应联系借款人就读学校作为介绍人做好以下哪些工作?( )A.向贷款银行推荐借款人,对申请人资格及申请资料进行初审B.协助贷款
个人贷款的贷后与档案管理是指贷款发放后到合同终止期间对有关事宜的管理,包括( )等工作。A.贷后检查B.合同变更C.本息回收D.贷款的风险分类与不良贷款
除非借款人主观恶意骗贷,个人汽车贷款中影响借款人还款能力的因素主要包括( )。A.个人经营失败B.借款人工作岗位变化C.单位经济效益恶化D.借款人及其家
在西方银行体系中,银行营销人员的主力是( )。A.外汇交易员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理
银行个人贷款产品的市场定位过程不包括( )。A.收集反馈信息B.制定定位图C.识别重要属性D.定位选择
以下关于各种银行市场定位策略的说法中,错误的是( )。A.银行采用利益定位策略时应兼顾两方面利益:一是强调产品可以给客户带来较大的收益,二是考虑银行的当期收入
以下各项中,不属于认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是( )。A.他人冒用或盗用个人身份获取信贷或信用卡B.贷款按约定由单位或担保公司或其他机
随机试题
慢性非传染性疾病在我国流行情况中错误的是 A.慢性非传染性疾病在总死亡中占绝大
下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是()。
关于经济分析的说法,错误的是()
投资项目方案经济比选中,计算期相同的互斥方案可以采用的比选方法有()
人员从一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间应当不大于( )min。
1992年,邓小平在南方谈话中,明确地提出了“三个有利于”的标准,这“三个有利于
尿液的主要色素是 A.胆红素B.胆素原C.胆素D.尿胆素
女性,30岁,患结核性脑膜炎,给予抗结核治疗,病情好转,但近期血ALT明显增高至500单位,血胆红素也升高,以下哪项处理正确A、待1周后复查,暂不处理B、停
结合实例分析培养学生创造性的有效措施。
3个月婴儿,体重5kg,需人工喂养,每日喂8%糖牛奶量应为A400mlB450mlC500mlD650mlE700ml