洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

admin2020-12-24 55

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

选项 A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案BCD

解析洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ma5KKKKQ

相关试题推荐

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证
下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押
在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30
商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30
商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对
每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4
下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿
商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、
商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化
1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

随机试题

疾病监测中的监测主体是 A．致病因子和高危行为 B．疾病及其影响因素 C．
关于双腔起搏器周期的描述，错误的是 A．心房除极后产生心室空白期，心室除极后产
经过50多年的发展，我国台湾地区资本市场建立起由“证券交易所集中市场—上柜市场—
某甲采用黑客技术盗取某乙的社交网络账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租
2009—2012年中国农村居民家庭人均消费支出 2009—2012年
欧式期权定价模型出现在()。
正常血压(mmhg)即收缩压和舒张压应该是（）A.收缩压140和舒张压>90D.收缩压>180和舒张压>110
易导致肝、脾、淋巴结明显肿大的是A.急性粒细胞白血病B.急性早幼粒细胞白血病C.急性单核细胞白血病D.红白血病E.急性淋巴细胞白血病
造成牙体缺损，最常见的原因是A.禊状缺损B.发育畸形C.龋病D.磨损E.外伤
社会工作者小王在与服务对象小强的面谈中了解到，小强学习成绩不好，平时做作业拖沓，不认真。于是，社会工作者与小强协商制定了具体服务介入的目标，下列目标中，符...

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证

下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30

商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30

商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对

每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4

下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿

商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、

商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化

1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

疾病监测中的监测主体是 A．致病因子和高危行为 B．疾病及其影响因素 C．

关于双腔起搏器周期的描述，错误的是 A．心房除极后产生心室空白期，心室除极后产

经过50多年的发展，我国台湾地区资本市场建立起由“证券交易所集中市场—上柜市场—

某甲采用黑客技术盗取某乙的社交网络账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租

2009—2012年中国农村居民家庭人均消费支出 2009—2012年

欧式期权定价模型出现在()。

正常血压(mmhg)即收缩压和舒张压应该是（）A.收缩压140和舒张压>90D.收缩压>180和舒张压>110

易导致肝、脾、淋巴结明显肿大的是A.急性粒细胞白血病B.急性早幼粒细胞白血病C.急性单核细胞白血病D.红白血病E.急性淋巴细胞白血病

造成牙体缺损，最常见的原因是A.禊状缺损B.发育畸形C.龋病D.磨损E.外伤

社会工作者小王在与服务对象小强的面谈中了解到，小强学习成绩不好，平时做作业拖沓，不认真。于是，社会工作者与小强协商制定了具体服务介入的目标，下列目标中，符...

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化