洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

admin2020-12-24 60

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

选项 A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案BCD

解析洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ma5KKKKQ

相关试题推荐

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证
下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押
在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30
商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30
商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对
每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4
下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿
商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、
商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化
1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

随机试题

对于拟行桩冠修复的患牙，下列哪种根管充填方法最佳 A．systemB热牙胶垂
EDTA法测定食品中的钙，可以检测钙的范围是 A．1～5μg B．5～10μ
选择性COX-2抑制剂罗非昔产生心血管不良反应的原因是（）
新生儿期是指生后脐带结扎开始至
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，关于计日工的说法，
以上属腮腺特异性感染的疾病是
预制桩用速击打入法施工时，在软土中不宜选择的桩锤是： A.落锤B.柴油锤C.蒸汽锤D.液压锤
微观经济学和宏观经济学的区别包括()。A.研究对象不同B.解决的问题不同C.研究方法不同D.基本假设不同
（）是指每单位销售收人所产生的利润。A.销售利润B.销售利润率C.净利润D.销售净利润
梅-罗综合征的特征是A.肉芽肿性唇炎伴念珠菌感染B.肉芽肿性唇炎伴面神经麻搏和沟纹舌C.肉芽肿性唇炎伴结节病和多形红斑D.肉芽肿性唇炎伴结节病和疱疹性口炎

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证

下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30

商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30

商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对

每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4

下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿

商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、

商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化

1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

对于拟行桩冠修复的患牙，下列哪种根管充填方法最佳 A．systemB热牙胶垂

EDTA法测定食品中的钙，可以检测钙的范围是 A．1～5μg B．5～10μ

选择性COX-2抑制剂罗非昔产生心血管不良反应的原因是（）

新生儿期是指生后脐带结扎开始至

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，关于计日工的说法，

以上属腮腺特异性感染的疾病是

预制桩用速击打入法施工时，在软土中不宜选择的桩锤是： A.落锤B.柴油锤C.蒸汽锤D.液压锤

微观经济学和宏观经济学的区别包括()。A.研究对象不同B.解决的问题不同C.研究方法不同D.基本假设不同

（）是指每单位销售收人所产生的利润。A.销售利润B.销售利润率C.净利润D.销售净利润

梅-罗综合征的特征是A.肉芽肿性唇炎伴念珠菌感染B.肉芽肿性唇炎伴面神经麻搏和沟纹舌C.肉芽肿性唇炎伴结节病和多形红斑D.肉芽肿性唇炎伴结节病和疱疹性口炎

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化