洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

admin2020-12-24 34

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

选项 A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案BCD

解析洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ma5KKKKQ

相关试题推荐

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证
下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押
在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30
商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30
商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对
每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4
下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿
商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、
商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化
1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

随机试题

下列符合财产定义的是（　　）。 A、金钱 B、财富和权利 C、金钱、财物和
为增强中学生防范艾滋病的意识，在学校开展有关艾滋病健康教育效果的研究，此研究类型
以股东财富最大化作为财务管理目标的首要任务是协调相关者的利益关系。下列属于股东和
热水坐浴的禁忌证是
渗透压要求等渗或偏高渗
我国《计量法》的调整对象包括（）时所发生的法律关系。A.企业使用计量单位B
利润率就是支出与收入的比率。（　　）
某运输公司原来每天要从港口运走100个集装箱，现在公司要在规定的12天内运走一批集装箱，每天必须多运10%才能完成这项任务。头两天由于人手不足只运走了20...
子痫选用A.静注地西泮B.苯妥英钠C.乙琥胺D.静注硫酸镁E.氯丙嗪
审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在（　　）。A、设计阶段B、施工招标阶段C、施工准备阶段D、工程施工阶段

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证

下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30

商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30

商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对

每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4

下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿

商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、

商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化

1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

下列符合财产定义的是（ ）。 A、金钱 B、财富和权利 C、金钱、财物和

为增强中学生防范艾滋病的意识，在学校开展有关艾滋病健康教育效果的研究，此研究类型

以股东财富最大化作为财务管理目标的首要任务是协调相关者的利益关系。下列属于股东和

热水坐浴的禁忌证是

渗透压要求等渗或偏高渗

我国《计量法》的调整对象包括（）时所发生的法律关系。A.企业使用计量单位B

利润率就是支出与收入的比率。（ ）

某运输公司原来每天要从港口运走100个集装箱，现在公司要在规定的12天内运走一批集装箱，每天必须多运10%才能完成这项任务。头两天由于人手不足只运走了20...

子痫选用A.静注地西泮B.苯妥英钠C.乙琥胺D.静注硫酸镁E.氯丙嗪

审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在（ ）。A、设计阶段B、施工招标阶段C、施工准备阶段D、工程施工阶段

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

下列符合财产定义的是（　　）。 A、金钱 B、财富和权利 C、金钱、财物和

利润率就是支出与收入的比率。（　　）

审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在（　　）。A、设计阶段B、施工招标阶段C、施工准备阶段D、工程施工阶段