洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

admin2020-12-24 33

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

选项 A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案BCD

解析洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ma5KKKKQ

相关试题推荐

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证
下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押
在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30
商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30
商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对
每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4
下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿
商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、
商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化
1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

随机试题

心理咨询师掌握心理异常的症状，是为了()。 A．诊断精神障碍和进行治疗 B
国内某大型钢铁企业需从国外进口铁矿石，考虑到散货船运价上涨的风险，宜选用()方
分离交易的可转换公司债券的期限()。
个人住房抵押授信贷款的抵押率确定因素有（）。
相比之下，（）在证券投资分析中起着最为重要的作用。 A.市场效率的高低B.
血小板增多的常见原因不包括A.骨髓增殖性疾病B.急、慢性炎症C.缺铁性贫血D.急性淋巴细胞白血病
共用题干患者，男性，61岁。冠心病心绞痛伴左心衰竭入院，应用洋地黄出现频发多源性室性早搏。患者仍有心绞痛发作，不能平卧，食欲差，加用噻嗪类利尿剂5天，1小时
生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省(自治区、直辖
一般资料：求助者，女性，56岁，本科学历，退休公务员。案例介绍：求助者曾在郊区某单位任科长，半年前退休后在丈夫的坚持下回到市内照顾公婆，求助者内心极其...
下列有关广义的公司治理的表述中，正确的有()。A.通过一套包括正式或非正式的、内部或外部的制度来协调公司与所有利益相关者之间的利益关系B.借助股东大会、董事会

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

对个人汽车贷款的保证人及抵（质）押物进行检查的主要内容不包括()A:保证人的经营状况和财务状况B:抵押物的存续状况、使用状况和价值变化情况等C:质押权利凭证

下列有关个人汽车贷款原则说法错误的是()A:个人汽车贷款实行“设定担保，分类管理，特定用途”的原则B:“设定担保”指借款人申请个人汽车贷款只能用所购汽车抵押

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。A:10B:15C:20D:30

商业助学贷款的借款人要求提前还款并满足提前还款条件的，应提前()个工作日向贷款银行提出申请。A:5B:10C:15D:30

商业助学贷款贷前调查的重点调查内容包括()A:材料一致性的调查B:借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C:担保情况调查D:以上三项都对

每笔个人汽车贷款可以展期()次。A:1B:2C:3D:4

下列属于商业助学贷款实行的原则是()A:部分自筹、有效担保B:按期偿还、财政贴息C:信用发放、专款专用D:财政贴息、风险补偿

商业助学贷款的偿还原则是()A:先收本、后收息、部分到期、本随利清B:先收息、后收本、全部到期、利随本清C:先收本、后收息、全部到期、利随本清D:先收息、

商业助学贷款的借款人可以申请()A:财政贴息B:减免利息C:利息本金化D:本金利息化

1999年，有关部门开办国家助学贷款业务，首先以()为试点进行。A:中国工商银行B:中国银行C:中国农业银行D:中国建设银行

心理咨询师掌握心理异常的症状，是为了()。 A．诊断精神障碍和进行治疗 B

国内某大型钢铁企业需从国外进口铁矿石，考虑到散货船运价上涨的风险，宜选用()方

分离交易的可转换公司债券的期限()。

个人住房抵押授信贷款的抵押率确定因素有（）。

相比之下，（）在证券投资分析中起着最为重要的作用。 A.市场效率的高低B.

血小板增多的常见原因不包括A.骨髓增殖性疾病B.急、慢性炎症C.缺铁性贫血D.急性淋巴细胞白血病

共用题干 患者，男性，61岁。冠心病心绞痛伴左心衰竭入院，应用洋地黄出现频发多源性室性早搏。患者仍有心绞痛发作，不能平卧，食欲差，加用噻嗪类利尿剂5天，1小时

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省(自治区、直辖

一般资料：求助者，女性，56岁，本科学历，退休公务员。 案例介绍：求助者曾在郊区某单位任科长，半年前退休后在丈夫的坚持下回到市内照顾公婆，求助者内心极其...

下列有关广义的公司治理的表述中，正确的有()。A.通过一套包括正式或非正式的、内部或外部的制度来协调公司与所有利益相关者之间的利益关系B.借助股东大会、董事会

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

共用题干患者，男性，61岁。冠心病心绞痛伴左心衰竭入院，应用洋地黄出现频发多源性室性早搏。患者仍有心绞痛发作，不能平卧，食欲差，加用噻嗪类利尿剂5天，1小时

一般资料：求助者，女性，56岁，本科学历，退休公务员。案例介绍：求助者曾在郊区某单位任科长，半年前退休后在丈夫的坚持下回到市内照顾公婆，求助者内心极其...