下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

admin2020-12-24 33

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

选项 A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C项均属于内部欺诈事件，D项属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/maDCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：油空散热器液压系统在工作过程中，由于能量损失而导致工作油温度升高，因此必须对液压油进行()才能保证液压系统正常工作。A.加温B.冷却C
根据《银行业消费者权益保护工作指引》的规定，银行业金融机构应当了解银行业消费者的风险偏好和风险承受能力，提供相应的产品和服务，不得主动提供与银行业消费者风...
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，固定资产贷款是指商业银行向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人固定资产投资的本外币贷...
2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起典型的声誉风险事件。()
在中华人民共和国境内设立的()适用于《商业银行合规风险管理指引》。A.中资商业银行B.外资独资银行C.中外合资银行D.外国银行分行E.政策性银
银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标
下列叙述正确的有()。A.商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构B.董事会按照国家有关法律和政策规定负责本行的薪酬管理制度和政策设计．并对薪酬管理负
下列被投资机构可以不列入金融资产管理公司并表监管范围的有()。A.受所在国外汇管制及其他突发事件影响、资金调度受到限制的境外附属机构B.金融资产管理公司短
商业银行开展金融创新活动。应为客户提供()的意见，要按相应法律要求，特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。A.专业B.客观C.公平D.高水准E
商业银行的下列存款种类中，只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限，计结息规则可由银行自己把握的有()。A.活期存款B.零存整取C.协定存款D

随机试题

工作作岗位设计方法研究中使研究人员易于发现问题的是（　　） A、程序分析 B
脾在志为
患者38岁，农民，于8月5日以发冷发热2天入院，伴有头痛，肌肉酸痛，乏力，皮
“十一五”规划纲要就增强我国可持续发展能力提出的目标有（) A.全国
通过"对医学道德规范的意识"确定医学道德规范，这是A.社会医学伦理问题B.抽象医学伦理难题C.抽象医学道德评价D.具体医学伦理难题E.具体医学道德评价
乙型脑炎属于A.变质性炎症B.浆液性炎症C.纤维素性炎症D.蜂窝织炎症E.化脓性炎症
在治疗脓疱疮时林可霉素不宜同时合用的药是A:莫匹罗星软膏B:红霉素C:杆菌肽软膏D:复方新霉素软膏E:克林霉素软膏
门诊对一般患者开具的第二类精神药品，一般每张处方不得超过A.一次常用量B.3日常用量C.7日常用量D.15日常用量
在我国，《劳动法》、《就业促进法》等法律对用人单位的歧视行为进行禁止，但是在招聘过程中还是较多地存在各种歧视现象，下列各项中不属于发布招聘广告阶段的歧视的...
下列关于停工损失的表述中，不正确的是()。A．应由过失单位或保险公司负担的赔款，应从停工损失中扣除B．属于自然灾害造成的停工净损失计入制造费用C．不满

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

东风8B型内燃机车：油空散热器液压系统在工作过程中，由于能量损失而导致工作油温度升高，因此必须对液压油进行()才能保证液压系统正常工作。A.加温B.冷却C

根据《银行业消费者权益保护工作指引》的规定，银行业金融机构应当了解银行业消费者的风险偏好和风险承受能力，提供相应的产品和服务，不得主动提供与银行业消费者风...

根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，固定资产贷款是指商业银行向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人固定资产投资的本外币贷...

2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起典型的声誉风险事件。()

在中华人民共和国境内设立的()适用于《商业银行合规风险管理指引》。A.中资商业银行B.外资独资银行C.中外合资银行D.外国银行分行E.政策性银

银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标

下列叙述正确的有()。A.商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构B.董事会按照国家有关法律和政策规定负责本行的薪酬管理制度和政策设计．并对薪酬管理负

下列被投资机构可以不列入金融资产管理公司并表监管范围的有()。A.受所在国外汇管制及其他突发事件影响、资金调度受到限制的境外附属机构B.金融资产管理公司短

商业银行开展金融创新活动。应为客户提供()的意见，要按相应法律要求，特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。A.专业B.客观C.公平D.高水准E

商业银行的下列存款种类中，只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限，计结息规则可由银行自己把握的有()。A.活期存款B.零存整取C.协定存款D

工作作岗位设计方法研究中使研究人员易于发现问题的是（ ） A、程序分析 B

脾在志为

患者38岁，农民，于8月5日以发冷发热2天入院，伴有头痛，肌肉酸痛，乏力，皮

“十一五”规划纲要就增强我国可持续发展能力提出的目标有（) A.全国

通过"对医学道德规范的意识"确定医学道德规范，这是A.社会医学伦理问题B.抽象医学伦理难题C.抽象医学道德评价D.具体医学伦理难题E.具体医学道德评价

乙型脑炎属于A.变质性炎症B.浆液性炎症C.纤维素性炎症D.蜂窝织炎症E.化脓性炎症

在治疗脓疱疮时林可霉素不宜同时合用的药是A:莫匹罗星软膏B:红霉素C:杆菌肽软膏D:复方新霉素软膏E:克林霉素软膏

门诊对一般患者开具的第二类精神药品，一般每张处方不得超过A.一次常用量B.3日常用量C.7日常用量D.15日常用量

在我国，《劳动法》、《就业促进法》等法律对用人单位的歧视行为进行禁止，但是在招聘过程中还是较多地存在各种歧视现象，下列各项中不属于发布招聘广告阶段的歧视的...

下列关于停工损失的表述中，不正确的是()。A．应由过失单位或保险公司负担的赔款，应从停工损失中扣除B．属于自然灾害造成的停工净损失计入制造费用C．不满

工作作岗位设计方法研究中使研究人员易于发现问题的是（　　） A、程序分析 B