2. 财务会计
  3. 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

Freeti2019-12-17  38
问题 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项 A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案C
解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度：设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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