首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
个人银行账户之间,以及个人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累
个人银行账户之间,以及个人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累
Freeti
2020-05-20
14
问题
个人银行账户之间,以及个人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转,属于大额交易。()
选项
答案
对
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条的规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/msCpKKKQ
相关试题推荐
从组织结构的特征来看,传统管理模式的组织结构是()。 A.二级分散控制 B.
客户定位是商业银行对服务对象的选择。()
成本加成定价模型要求以客户为基本核算单位,并且它对银行的成本核算管理有较高的要求
个人汽车贷款的还款方式在贷款期限内不能变更。()
下列属于个人教育贷款借款人还款能力风险的有()。 A.借款人为受教育人,毕业后
在银行与客户定向交流阶段中,属于一对一精确定位营销的步骤有()。 A.感觉
公积金个人住房贷款业务中,承办银行的职责包括()。 A.制定公积金信贷政策
商业银行作为格式条款的提供方,应当采取合理的方式提请借款人注意免除或限制其责任的
()合资成立信用卡公司,标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。 A.渣打银行
签订个人保证贷款合同时,涉及的当事人包括()。 A.代理人 B.介绍人 C
随机试题
在空调水系统中,当水泵运行时,( )点压力最大。[2012年真题] A、水泵
(2017年)某金融机构为增值税一般纳税人,以1个季度为纳税期限,2019年第二
仲裁法的一般原则包括( )。
黄体功能不足
拟在8度烈度场地建一桥墩,基础埋深2.0m,场地覆盖土层厚度为20m,地质年代均为Q4,地表下为厚5.0m的新近沉积非液化黏性土层,其下为厚15m的松散粉...
课程目标是指导整个课程编制过程的最关键的准则,是指制定阶段的学生课程所要达到的预期结果,它有四个方面的规定性:第一,时限性;第二,具体性;第三,预测性;...
室外消火栓的保护半径不应大于()m。A.60B.100C.120D.150
某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工,基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土),每层分为5个施工段组织固定节拍流水施工,流水节拍为3天...
A公司2019年3月1日开始自行研发一项新工艺,3月至10月发生的各项研究、调查等费用共计100万元,11月研究成功,进入开发阶段,发生开发人员工资80万...
下列关于会计基础的相关说法中,不正确的是( )。A.会计基础包括权责发生制和收付实现制B.政府会计中的财务会计,采用权责发生制为记账基础C.企业应当以收付