商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权

admin2020-12-24 83

问题商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。

选项 A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保
E.与特定顾客或供应商发生大额交易

答案ABDE

解析除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③进行实质与形式不符的交易；④进行明显缺乏商业理由的交易；⑤资产负债表日前后发生的重大交易；⑥存在有关控制权的秘密协议；⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mxACKKKQ

相关试题推荐

随机试题

商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权

银行业金融机构的企业社会责任应当包括()。A.经济责任、社会责任、环境责任B.经济责任、社会责任、文化建设责任C.文化建设责任、社会责任、环境责任

消费者(汇款人)对汇出银行尚未汇出的款项不可以申请退汇。（）

银行对代收代付业务消费者的主要义务包括（）。A.按照委托单位收付指令，执行代收代付业务，并为业务的准确性负责B.法律、行政法规及相关协议规定银行应履行的其他

在代收代付业务中，不属于消费者应尽的义务的是（）。A.在银行开立结算账户B.向银行提供个人资料和账户信息C.向银行支付代收代付手续费D.确保账户正确

未填明字样和代理付款人的银行汇票以及未填明字样的银行本票丧失，不得挂失止付。（）A.现金：现金B.汇兑；承兑

（）是银行代消费者清偿债权债务、收付款项的一种传统业务，是在银行存款业务基础上产生的中间业务，也是当前我国商业银行业务量最大的一项中间业务。A.储蓄存款B.

()是指以银行业金融机构为贷款人，以自然人个人为借款人，借、贷双方签订借款合同，按约定贷款人向借款人提供贷款，借款人到期返还本金并支付利息的一种融资形式。A

银行业金融机构不得在营销产品和服务的过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益，或者进行强制性交易。（）

为更好地针对银行业金融机构的交易对手——金融消费者开展特殊保护，不少国家和地区根据各自的金融市场发展阶段、原有监管架构以及在本次危机中突出暴露的问题业务，...

商业银行（）负责制定金融创新发展战略及与之相适应的风险管理政策，并监督战略与政策的执行情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层

依据《矿山安全法》的规定，每个矿井必须有两个以上能行人的安全出口，出口之间的(

A.①②⑤，③④⑥ B.①③⑥，②④⑤ C.①③④，②⑤⑥ D.①⑤⑥，②③④C本题考查图形的对称性。其中①③④为轴对称图形，②⑤⑥为中

下列各项有关职工薪酬的会计处理中，正确的是()

患者女性，65岁，股骨颈骨折，住院期间不理解每天通风的目的，护士解释错误的是

房地产变更登记是指()所进行的登记。

单位和个人依法使用的国有土地，由(　)登记造册、核发证书，确认建设用地使用权。

李某用欺诈手段与某企业签订了劳动合同。该劳动合同被劳动争议仲裁机构认定为无效，但李某已在该企业工作了一个月。根据《劳动合同法》，该企业应向李某支付劳动报酬...

物质生产部门的劳动者所创造的国民收入中，主要用来满足劳动者个人消费及社会消费的部分称为()。A.保障基金B.消费基金C.积累基金D.管理基金

对货币性资产的评估，下列说法错误的是（　　）A.对现金的评估，实际上是对现金的盘点，将现金日记账和现金总胀核对，实现账实相符B.对各项存款的评估，实际上是对各

根据反垄断法律制度的规定，经营者滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额（　　）的罚款。A.1%以上3%以下B.

商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（ ）。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权

银行业金融机构的企业社会责任应当包括()。A.经济责任、社会责任、环境责任B.经济责任、社会责任、文化建设责任C.文化建设责任、社会责任、环境责任

消费者(汇款人)对汇出银行尚未汇出的款项不可以申请退汇。（）

银行对代收代付业务消费者的主要义务包括（）。A.按照委托单位收付指令，执行代收代付业务，并为业务的准确性负责B.法律、行政法规及相关协议规定银行应履行的其他

在代收代付业务中，不属于消费者应尽的义务的是（）。A.在银行开立结算账户B.向银行提供个人资料和账户信息C.向银行支付代收代付手续费D.确保账户正确

未填明__________字样和代理付款人的银行汇票以及未填明__________字样的银行本票丧失，不得挂失止付。（）A.现金：现金B.汇兑；承兑

（）是银行代消费者清偿债权债务、收付款项的一种传统业务，是在银行存款业务基础上产生的中间业务，也是当前我国商业银行业务量最大的一项中间业务。A.储蓄存款B.

()是指以银行业金融机构为贷款人，以自然人个人为借款人，借、贷双方签订借款合同，按约定贷款人向借款人提供贷款，借款人到期返还本金并支付利息的一种融资形式。A

银行业金融机构不得在营销产品和服务的过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益，或者进行强制性交易。（）

为更好地针对银行业金融机构的交易对手——金融消费者开展特殊保护，不少国家和地区根据各自的金融市场发展阶段、原有监管架构以及在本次危机中突出暴露的问题业务，...

商业银行（）负责制定金融创新发展战略及与之相适应的风险管理政策，并监督战略与政策的执行情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层

依据《矿山安全法》的规定，每个矿井必须有两个以上能行人的安全出口，出口之间的(

A.①②⑤，③④⑥ B.①③⑥，②④⑤ C.①③④，②⑤⑥ D.①⑤⑥，②③④C本题考查图形的对称性。其中①③④为轴对称图形，②⑤⑥为中

下列各项有关职工薪酬的会计处理中，正确的是()

患者女性，65岁，股骨颈骨折，住院期间不理解每天通风的目的，护士解释错误的是

房地产变更登记是指()所进行的登记。

单位和个人依法使用的国有土地，由( )登记造册、核发证书，确认建设用地使用权。

李某用欺诈手段与某企业签订了劳动合同。该劳动合同被劳动争议仲裁机构认定为无效，但李某已在该企业工作了一个月。根据《劳动合同法》，该企业应向李某支付劳动报酬...

物质生产部门的劳动者所创造的国民收入中，主要用来满足劳动者个人消费及社会消费的部分称为()。A.保障基金B.消费基金C.积累基金D.管理基金

对货币性资产的评估，下列说法错误的是（ ）A.对现金的评估，实际上是对现金的盘点，将现金日记账和现金总胀核对，实现账实相符B.对各项存款的评估，实际上是对各

根据反垄断法律制度的规定，经营者滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额（ ）的罚款。A.1%以上3%以下B.

商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权

未填明字样和代理付款人的银行汇票以及未填明字样的银行本票丧失，不得挂失止付。（）A.现金：现金B.汇兑；承兑

单位和个人依法使用的国有土地，由(　)登记造册、核发证书，确认建设用地使用权。

对货币性资产的评估，下列说法错误的是（　　）A.对现金的评估，实际上是对现金的盘点，将现金日记账和现金总胀核对，实现账实相符B.对各项存款的评估，实际上是对各

根据反垄断法律制度的规定，经营者滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额（　　）的罚款。A.1%以上3%以下B.