反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制

admin2020-12-24 40

问题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?

答案A

解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。? 考点? 反洗钱的主要框架?

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/myACKKKQ

相关试题推荐

同业拆借应遵守相互自愿、恪守信用的原则，利率和期限均由拆借双方在协商一致的基础上签订合同确定，但期限最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4
商业银行应当根据潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列关于销售起点金额说法不正确的是（）。A.风险评级为一级的理财产品
商业银行是否根据理财业务性质和风险特征．建立健全理财业务管理制度．不包括的内容是（）。A.市场准人管理B.人员管理C.产品准入管理D.销售管理
商业银行从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过商业银行核心资本的（）。A.3％B.5％C.10％D.15％
商业银行（）要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。A.风险管理部门B.内审部门C.高层管理者D.监事会
下列属于《有效银行监管的核心原则》的主要变化的是（）。A.扩大资本覆盖面，增强风险捕捉能力B.修改资本定义，强化监管资本基础C.建立杠杆率监管标准，弥补
（）是金融机构生存和发展的基础。A.资本B.资产C.管控水平D.盈利能力
商业银行其他负债业务主要包括（）。A.同业存放B.同业拆入C.债券融资D.向中央银行借款E.大额存单
商业银行的负债业务具有的特征包括（）。A.负债是以往或目前已经完成的交易而形成的当前债务B.负债具有偿还性C.负债具有潜在效益性D.负债是能用货币准确
银行业金融机构应该尊重银行业消费者的（），履行告知义务。A.知情权B.安全保障权C.公平交易权D.个人金融信息安全权

随机试题

梁纵向受力钢筋常用直径为10～25mm，当设计无要求时，钢筋间距最小值是)mm。
鲁迅：阿Q正传
共用题干患者，男性，72岁。术后第3天突发脑卒中，无法自主咳痰，观察呼吸急促
患者遗精频作或尿时有精液外流，心烦不寐，口苦或渴，小便热赤或不爽，舌苔黄腻,脉濡
你做了一件好事，不仅没有得到周围人的理解，反而还受到一些人的冷嘲热讽，这时你怎么办?
土基填筑应分层填筑、分层压(夯)实。采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过（　　）。A.10cmB.20cmC.30cmD.40cm
教师对学生个体内部的各个方面进行纵横比较，以判断其学习状况的评价属于（　　）。A.绝对评价B.个体内差异评价C.甄别评价D.相对评价
有“中国香菇城”之称的浙江省庆元县，年产香菇量占了世界的1／10、中国的1／8。但是，香菇业红火带来了严重的地质灾害，近两年庆元县山体滑坡万余处。地质灾害...
检测抗双链DNA抗体最特异、最敏感的方法是A:ELISAB:放免法C:金标法D:印迹法E:用短膜虫为抗原的间接免疫荧光法
组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的部门是A.市场监管部门B.工业和信息化部门C.医疗保障部门D.商务部门

反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制

同业拆借应遵守相互自愿、恪守信用的原则，利率和期限均由拆借双方在协商一致的基础上签订合同确定，但期限最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4

商业银行应当根据潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列关于销售起点金额说法不正确的是（）。A.风险评级为一级的理财产品

商业银行是否根据理财业务性质和风险特征．建立健全理财业务管理制度．不包括的内容是（）。A.市场准人管理B.人员管理C.产品准入管理D.销售管理

商业银行从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过商业银行核心资本的（）。A.3％B.5％C.10％D.15％

商业银行（）要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。A.风险管理部门B.内审部门C.高层管理者D.监事会

下列属于《有效银行监管的核心原则》的主要变化的是（）。A.扩大资本覆盖面，增强风险捕捉能力B.修改资本定义，强化监管资本基础C.建立杠杆率监管标准，弥补

（）是金融机构生存和发展的基础。A.资本B.资产C.管控水平D.盈利能力

商业银行其他负债业务主要包括（）。A.同业存放B.同业拆入C.债券融资D.向中央银行借款E.大额存单

商业银行的负债业务具有的特征包括（）。A.负债是以往或目前已经完成的交易而形成的当前债务B.负债具有偿还性C.负债具有潜在效益性D.负债是能用货币准确

银行业金融机构应该尊重银行业消费者的（），履行告知义务。A.知情权B.安全保障权C.公平交易权D.个人金融信息安全权

梁纵向受力钢筋常用直径为10～25mm，当设计无要求时，钢筋间距最小值是)mm。

鲁迅：阿Q正传

共用题干 患者，男性，72岁。术后第3天突发脑卒中，无法自主咳痰，观察呼吸急促

患者遗精频作或尿时有精液外流，心烦不寐，口苦或渴，小便热赤或不爽，舌苔黄腻,脉濡

你做了一件好事，不仅没有得到周围人的理解，反而还受到一些人的冷嘲热讽，这时你怎么办?

土基填筑应分层填筑、分层压(夯)实。采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过（ ）。A.10cmB.20cmC.30cmD.40cm

教师对学生个体内部的各个方面进行纵横比较，以判断其学习状况的评价属于（ ）。A.绝对评价B.个体内差异评价C.甄别评价D.相对评价

有“中国香菇城”之称的浙江省庆元县，年产香菇量占了世界的1／10、中国的1／8。但是，香菇业红火带来了严重的地质灾害，近两年庆元县山体滑坡万余处。地质灾害...

检测抗双链DNA抗体最特异、最敏感的方法是A:ELISAB:放免法C:金标法D:印迹法E:用短膜虫为抗原的间接免疫荧光法

组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的部门是A.市场监管部门B.工业和信息化部门C.医疗保障部门D.商务部门

共用题干患者，男性，72岁。术后第3天突发脑卒中，无法自主咳痰，观察呼吸急促

土基填筑应分层填筑、分层压(夯)实。采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过（　　）。A.10cmB.20cmC.30cmD.40cm

教师对学生个体内部的各个方面进行纵横比较，以判断其学习状况的评价属于（　　）。A.绝对评价B.个体内差异评价C.甄别评价D.相对评价