理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

admin2020-12-24 68

问题理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案A

解析开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nWDKKKKQ

相关试题推荐

商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（）。A.保险转移B.备用信用证C.担保D.客户分散E.价格补偿
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统
存款的变动对流动性的冲击尤为显著，积极开拓客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司/机构；中小
（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险
关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。（）
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。()
商业银行应予每年3月底之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所。()
信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。()
商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。()

随机试题

《教师资格条例》的制定依据是（　　）
银行业金融机构绩效考评监管指引中规定，绩效考评应当以（）为主要依据，设定明确
审计管理的主体包括()。
什么是带传动?传动带有哪几种主要类型?
甲国警察布某，因婚姻破裂而绝望，某日持枪向路人射击。甲国警方迅速赶到事发现场，采
某铁路局管辖的一主要干线需进行营业线施工。施工范围包括A、B两个区段，其中A段施
投射性测验的理论基础是A.精神分析理论B.行为主义理论C.人本主义理论D.认知理论E.心理生理学理论
监事可以通过以下会议选举产生()。 Ⅰ.创立大会 Ⅱ.股东大会 Ⅲ.职工代表大会 Ⅳ.董事会A、Ⅱ,ⅢB、Ⅰ,ⅡC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
我国的基本国策（　　）。A.计划生育B.耕地保护C.对外开放D.男女平等
关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不

理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（）。A.保险转移B.备用信用证C.担保D.客户分散E.价格补偿

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统

存款的变动对流动性的冲击尤为显著，积极开拓客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司/机构；中小

（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险

关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。（）

根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。()

商业银行应予每年3月底之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所。()

信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。()

商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。()

《教师资格条例》的制定依据是（ ）

银行业金融机构绩效考评监管指引中规定，绩效考评应当以（）为主要依据，设定明确

审计管理的主体包括()。

什么是带传动?传动带有哪几种主要类型?

甲国警察布某，因婚姻破裂而绝望，某日持枪向路人射击。甲国警方迅速赶到事发现场，采

某铁路局管辖的一主要干线需进行营业线施工。施工范围包括A、B两个区段，其中A段施

投射性测验的理论基础是A.精神分析理论B.行为主义理论C.人本主义理论D.认知理论E.心理生理学理论

监事可以通过以下会议选举产生()。 Ⅰ.创立大会 Ⅱ.股东大会 Ⅲ.职工代表大会 Ⅳ.董事会A、Ⅱ,ⅢB、Ⅰ,ⅡC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

我国的基本国策（ ）。A.计划生育B.耕地保护C.对外开放D.男女平等

关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不

理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

《教师资格条例》的制定依据是（　　）

我国的基本国策（　　）。A.计划生育B.耕地保护C.对外开放D.男女平等