下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D

admin2020-12-24 70

问题下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。

选项 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案A

解析B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nZgKKKKQ

相关试题推荐

商业银行（），应包含相应的风险提示内容。A.向客户提供可能影响投资决策的材料B.销售的各类投资产品的介绍C.对客户投资情况的评估和分析D.提供个人理财顾
商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。A.内部管理与监督体系B.客户授权检查与管理体系C.销售管理和审批体系D.收
以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是（）。A.基金管理人对基金财产具有经营管理权B.基金托管人有权利决定资金投向C.投资人对基金
个人理财业务管理部门的内部调查监督，应重点检查（）。A.业务人员操守与胜任能力B.操作的合规性与规范性C.是否存在错误销售和不当销售D.是否配备必要的人
个人理财业务是经（）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会
下列关于保险相关要素的说法，错误的是（）。A.保险人承担赔偿或者给付保险金责任B.投保人按保险合同负有支付保险费的义务C.保险合同是投保人与保险人约定保险
某银行客户面临临时性资金短缺的情况时，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立（）。A.证券投资卡B.活期储蓄卡C.定期存款账户D.信用卡
不属于中国人民银行职能的是（）。A.批准商业银行设立分支机构B.发行货币C.组织全国资金清算D.向商业银行发放贷款
期权的卖方由于具有将来为买方承兑选择权的（），所以应（）一笔期权费。A.权利得到B.权利支付C.义务得到D.义务支付
2008年，包括中国在内的全球很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是（）。A.价格风险B.再投资风险C.通货膨胀风险D.违约风险

随机试题

下列关于焊接机械的现场临时用电要求中，错误的是（）。 A.焊接现场不得有易燃易
颈深上淋巴结在头颈肿瘤的诊断和治疗中具有重要的意义，它可以是下面哪一肿瘤转移的第
把事实作为一种结果，进一步去寻找原因，这种给临床资料赋予意义的方法是（） (A
既能活血，又能行气的药物有 A.郁金B.没药 C.五灵脂D.姜黄
对口腔颌面部鳞癌化疗药物可选用A.争光霉素+长春新碱+氨甲蝶呤B.争光霉素+长春新碱+喜树碱C.环磷酰胺+长春新碱+阿霉素D.争光霉素+白力霉素+长春新碱
患者，女，25岁，新婚，家庭和睦。因不明原因高热就诊，经检查诊断为急性白血病，患者得知病情后终日不语，表情呆滞，拒绝接受任何治疗。该患者的心理反应是A.恐惧B
下列关于基金暂停估值的情形的说法错误的是（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托
建设项目后评价的主要方法有()等。A:调查法B:对比法C:逻辑框架法D:层次分析法E:分析复核法
一个好的战略目标通常具有的特征包括（）。A.时限性B.综合性C.确定性D.现势性E.现实性
适于采用锚杆铁丝网喷浆或喷射混凝土护坡的情况有()。A:坡面为碎裂结构的硬岩B:层状结构的不连续地层C:坡面岩石与基岩分离并有可能下滑的挖方边坡D

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D

商业银行（），应包含相应的风险提示内容。A.向客户提供可能影响投资决策的材料B.销售的各类投资产品的介绍C.对客户投资情况的评估和分析D.提供个人理财顾

商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。A.内部管理与监督体系B.客户授权检查与管理体系C.销售管理和审批体系D.收

以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是（）。A.基金管理人对基金财产具有经营管理权B.基金托管人有权利决定资金投向C.投资人对基金

个人理财业务管理部门的内部调查监督，应重点检查（）。A.业务人员操守与胜任能力B.操作的合规性与规范性C.是否存在错误销售和不当销售D.是否配备必要的人

个人理财业务是经（）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

下列关于保险相关要素的说法，错误的是（）。A.保险人承担赔偿或者给付保险金责任B.投保人按保险合同负有支付保险费的义务C.保险合同是投保人与保险人约定保险

某银行客户面临临时性资金短缺的情况时，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立（）。A.证券投资卡B.活期储蓄卡C.定期存款账户D.信用卡

不属于中国人民银行职能的是（）。A.批准商业银行设立分支机构B.发行货币C.组织全国资金清算D.向商业银行发放贷款

期权的卖方由于具有将来为买方承兑选择权的（），所以应（）一笔期权费。A.权利得到B.权利支付C.义务得到D.义务支付

2008年，包括中国在内的全球很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是（）。A.价格风险B.再投资风险C.通货膨胀风险D.违约风险

下列关于焊接机械的现场临时用电要求中，错误的是（）。 A.焊接现场不得有易燃易

颈深上淋巴结在头颈肿瘤的诊断和治疗中具有重要的意义，它可以是下面哪一肿瘤转移的第

把事实作为一种结果，进一步去寻找原因，这种给临床资料赋予意义的方法是（） (A

既能活血，又能行气的药物有 A.郁金B.没药 C.五灵脂D.姜黄

对口腔颌面部鳞癌化疗药物可选用A.争光霉素+长春新碱+氨甲蝶呤B.争光霉素+长春新碱+喜树碱C.环磷酰胺+长春新碱+阿霉素D.争光霉素+白力霉素+长春新碱

患者，女，25岁，新婚，家庭和睦。因不明原因高热就诊，经检查诊断为急性白血病，患者得知病情后终日不语，表情呆滞，拒绝接受任何治疗。该患者的心理反应是A.恐惧B

下列关于基金暂停估值的情形的说法错误的是（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托

建设项目后评价的主要方法有()等。A:调查法B:对比法C:逻辑框架法D:层次分析法E:分析复核法

一个好的战略目标通常具有的特征包括（）。A.时限性B.综合性C.确定性D.现势性E.现实性

适于采用锚杆铁丝网喷浆或喷射混凝土护坡的情况有()。A:坡面为碎裂结构的硬岩B:层状结构的不连续地层C:坡面岩石与基岩分离并有可能下滑的挖方边坡D

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D