下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D

admin2020-12-24 53

问题下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。

选项 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案A

解析B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nZgKKKKQ

相关试题推荐

商业银行（），应包含相应的风险提示内容。A.向客户提供可能影响投资决策的材料B.销售的各类投资产品的介绍C.对客户投资情况的评估和分析D.提供个人理财顾
商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。A.内部管理与监督体系B.客户授权检查与管理体系C.销售管理和审批体系D.收
以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是（）。A.基金管理人对基金财产具有经营管理权B.基金托管人有权利决定资金投向C.投资人对基金
个人理财业务管理部门的内部调查监督，应重点检查（）。A.业务人员操守与胜任能力B.操作的合规性与规范性C.是否存在错误销售和不当销售D.是否配备必要的人
个人理财业务是经（）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会
下列关于保险相关要素的说法，错误的是（）。A.保险人承担赔偿或者给付保险金责任B.投保人按保险合同负有支付保险费的义务C.保险合同是投保人与保险人约定保险
某银行客户面临临时性资金短缺的情况时，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立（）。A.证券投资卡B.活期储蓄卡C.定期存款账户D.信用卡
不属于中国人民银行职能的是（）。A.批准商业银行设立分支机构B.发行货币C.组织全国资金清算D.向商业银行发放贷款
期权的卖方由于具有将来为买方承兑选择权的（），所以应（）一笔期权费。A.权利得到B.权利支付C.义务得到D.义务支付
2008年，包括中国在内的全球很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是（）。A.价格风险B.再投资风险C.通货膨胀风险D.违约风险

随机试题

患儿，2岁。7月28日就诊。发热1天，体温39℃，无汗，时而哭闹，时而嗜睡，恶心
某企业A产品经过两道工序加工完成，生产成本在完工产成品和在产品之间分配，采用约当
外伤所致的前牙根尖1／3处折断、不松动病例，选择的处理应为
肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是
“人种炸弹”是利用重组脱氧核糖核酸技术，改变非致病微生物的遗传物质，以产生某种致病菌，并让其针对人体特征上的差异，选择对特定遗传型的人体产生致病作用，以达...
下列LD对AMI诊断的叙述错误的是A:溶血标本不可用B:草酸盐抗凝剂抑制LD活性C:不管在什么温度下（包括冷冻）保存，均可导致LD酶活性丧失D:LD作为A
牛黄解痉作用的主要成分是A.胆酸B.去氧胆酸C.石胆酸D.SME.胆红素
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应由()对其进行行政处罚。A:当地建设行政主管部门B:当
对于房地产投资而言，财务评价的主要目标有评价项目的盈利能力和()。A:评价项目的清偿能力B:评价项目的还债能力C:评价项目的短期盈利能力D:评价项目的远期
可以用于计算最终消费率的是（）A.运用支出法核算的国内生产总值B.运用消费法核算的国内生产总值C.运用收入法核算的国内生产总值D.运用生产法核算的国内生产

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D

商业银行（），应包含相应的风险提示内容。A.向客户提供可能影响投资决策的材料B.销售的各类投资产品的介绍C.对客户投资情况的评估和分析D.提供个人理财顾

商业银行要建立健全综合理财服务的（），并及时对相关体系的运行情况进行检查。A.内部管理与监督体系B.客户授权检查与管理体系C.销售管理和审批体系D.收

以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是（）。A.基金管理人对基金财产具有经营管理权B.基金托管人有权利决定资金投向C.投资人对基金

个人理财业务管理部门的内部调查监督，应重点检查（）。A.业务人员操守与胜任能力B.操作的合规性与规范性C.是否存在错误销售和不当销售D.是否配备必要的人

个人理财业务是经（）批准的一项银行中间业务。A.中国人民银行B.银行监管委员会C.中国银行业协会D.证券监督委员会

下列关于保险相关要素的说法，错误的是（）。A.保险人承担赔偿或者给付保险金责任B.投保人按保险合同负有支付保险费的义务C.保险合同是投保人与保险人约定保险

某银行客户面临临时性资金短缺的情况时，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立（）。A.证券投资卡B.活期储蓄卡C.定期存款账户D.信用卡

不属于中国人民银行职能的是（）。A.批准商业银行设立分支机构B.发行货币C.组织全国资金清算D.向商业银行发放贷款

期权的卖方由于具有将来为买方承兑选择权的（），所以应（）一笔期权费。A.权利得到B.权利支付C.义务得到D.义务支付

2008年，包括中国在内的全球很多国家CPI上涨，则债券投资者承担的风险是（）。A.价格风险B.再投资风险C.通货膨胀风险D.违约风险

患儿，2岁。7月28日就诊。发热1天，体温39℃，无汗，时而哭闹，时而嗜睡，恶心

某企业A产品经过两道工序加工完成，生产成本在完工产成品和在产品之间分配，采用约当

外伤所致的前牙根尖1／3处折断、不松动病例，选择的处理应为

肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是

“人种炸弹”是利用重组脱氧核糖核酸技术，改变非致病微生物的遗传物质，以产生某种致病菌，并让其针对人体特征上的差异，选择对特定遗传型的人体产生致病作用，以达...

下列LD对AMI诊断的叙述错误的是A:溶血标本不可用B:草酸盐抗凝剂抑制LD活性C:不管在什么温度下（包括冷冻）保存，均可导致LD酶活性丧失D:LD作为A

牛黄解痉作用的主要成分是A.胆酸B.去氧胆酸C.石胆酸D.SME.胆红素

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应由()对其进行行政处罚。A:当地建设行政主管部门B:当

对于房地产投资而言，财务评价的主要目标有评价项目的盈利能力和()。A:评价项目的清偿能力B:评价项目的还债能力C:评价项目的短期盈利能力D:评价项目的远期

可以用于计算最终消费率的是（）A.运用支出法核算的国内生产总值B.运用消费法核算的国内生产总值C.运用收入法核算的国内生产总值D.运用生产法核算的国内生产

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D