按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

admin2020-12-24 51

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。

选项 A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nmgCKKKQ

相关试题推荐

下列关于个人贷款的说法中，错误的是()。A.商业银行从个人贷款业务中的收入来源仅为利息收入B.个人贷款的借贷合同关系中，一般一方主体是贷款人，另一方是自然
汽车经销商同购车人相互勾结，以同一套购车资料向多家银行申请贷款，而这一套购车资料是完全真实的，上述欺诈行为是()。A.冒名顶替B.甲贷乙用C.一车多贷
根据中国银行业监督管理委员会文件规定，在客户经理负责贷款调查人职责的情况下，个人贷款的审查人员应重点关注()。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况
个人征信系统是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.司法部门D.中国银行业协会
个人征信查询系统中，()涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信贷信息D.个人质押信息
个人商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1．1B.1．2C.0．9D.0．7
个人经营贷款利率同时符合中国人民银行和商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或者适当下浮。
个人贷款业务中，采用等额累进还款法时，收入水平下降的客户，可采用()等办法使借款人分期还款额减少，以减轻借款人的还款压力。A.减少累进额、扩大累进间隔期B
对于个人商用房贷款而言，银行应当采用()支付方式向借款人交易对象(即借款人所购商用房的开发商)支付。A.借款人自主B.借款人受托C.贷款人受托D.
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革

随机试题

保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可以对发行人行使的权利包括（　　）。[2014年
下列属于神经毒毒蛇的是()。 A．竹叶青蛇 B．蝮蛇 C．烙铁头蛇 D．
贯通测量最后一次的贯通方向标定，其未掘巷道长度应满足()的要求。
女性，35岁，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗
活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙的大小合理的是（）。A.40mmB.45mmC.50mmD.60mmE.65mm
关于著作权的保护期，下列说法不正确的是()。A:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B:公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者
根据《劳动合同法》的规定，用人单位在下述哪些情形下可以解除劳动合同，但应提前30日书面通知劳动者本人？ A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原...
会计的基本平衡式是()。A:收入-费用=利润B:收入+利润=费用C:所有者权益=资产+负债D:资产=负债+所有者权益
在国际货币体系中，现行牙买加体系的内容有()。A:国际间资本的自由流动B:浮动汇率制合法化C:黄金非货币化D:大特别提款权的作用E:大对发展中国家的融资
与发行债券筹资相比，企业利用普通股股票筹集资金的优点包括()。A.不需要偿还本金B.能提高企业的社会声誉C.资金成本较低D.没有固定的利息支出E.及时形

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

下列关于个人贷款的说法中，错误的是()。A.商业银行从个人贷款业务中的收入来源仅为利息收入B.个人贷款的借贷合同关系中，一般一方主体是贷款人，另一方是自然

汽车经销商同购车人相互勾结，以同一套购车资料向多家银行申请贷款，而这一套购车资料是完全真实的，上述欺诈行为是()。A.冒名顶替B.甲贷乙用C.一车多贷

根据中国银行业监督管理委员会文件规定，在客户经理负责贷款调查人职责的情况下，个人贷款的审查人员应重点关注()。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况

个人征信系统是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.司法部门D.中国银行业协会

个人征信查询系统中，()涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信贷信息D.个人质押信息

个人商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1．1B.1．2C.0．9D.0．7

个人经营贷款利率同时符合中国人民银行和商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或者适当下浮。

个人贷款业务中，采用等额累进还款法时，收入水平下降的客户，可采用()等办法使借款人分期还款额减少，以减轻借款人的还款压力。A.减少累进额、扩大累进间隔期B

对于个人商用房贷款而言，银行应当采用()支付方式向借款人交易对象(即借款人所购商用房的开发商)支付。A.借款人自主B.借款人受托C.贷款人受托D.

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革

保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可以对发行人行使的权利包括（ ）。[2014年

下列属于神经毒毒蛇的是()。 A．竹叶青蛇 B．蝮蛇 C．烙铁头蛇 D．

贯通测量最后一次的贯通方向标定，其未掘巷道长度应满足()的要求。

女性，35岁，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗

活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙的大小合理的是（）。A.40mmB.45mmC.50mmD.60mmE.65mm

关于著作权的保护期，下列说法不正确的是()。A:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B:公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者

根据《劳动合同法》的规定，用人单位在下述哪些情形下可以解除劳动合同，但应提前30日书面通知劳动者本人？ A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原...

会计的基本平衡式是()。A:收入-费用=利润B:收入+利润=费用C:所有者权益=资产+负债D:资产=负债+所有者权益

在国际货币体系中，现行牙买加体系的内容有()。A:国际间资本的自由流动B:浮动汇率制合法化C:黄金非货币化D:大特别提款权的作用E:大对发展中国家的融资

与发行债券筹资相比，企业利用普通股股票筹集资金的优点包括()。A.不需要偿还本金B.能提高企业的社会声誉C.资金成本较低D.没有固定的利息支出E.及时形

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可以对发行人行使的权利包括（　　）。[2014年