按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

admin2020-12-24 49

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。

选项 A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nmgCKKKQ

相关试题推荐

下列关于个人贷款的说法中，错误的是()。A.商业银行从个人贷款业务中的收入来源仅为利息收入B.个人贷款的借贷合同关系中，一般一方主体是贷款人，另一方是自然
汽车经销商同购车人相互勾结，以同一套购车资料向多家银行申请贷款，而这一套购车资料是完全真实的，上述欺诈行为是()。A.冒名顶替B.甲贷乙用C.一车多贷
根据中国银行业监督管理委员会文件规定，在客户经理负责贷款调查人职责的情况下，个人贷款的审查人员应重点关注()。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况
个人征信系统是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.司法部门D.中国银行业协会
个人征信查询系统中，()涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信贷信息D.个人质押信息
个人商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1．1B.1．2C.0．9D.0．7
个人经营贷款利率同时符合中国人民银行和商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或者适当下浮。
个人贷款业务中，采用等额累进还款法时，收入水平下降的客户，可采用()等办法使借款人分期还款额减少，以减轻借款人的还款压力。A.减少累进额、扩大累进间隔期B
对于个人商用房贷款而言，银行应当采用()支付方式向借款人交易对象(即借款人所购商用房的开发商)支付。A.借款人自主B.借款人受托C.贷款人受托D.
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革

随机试题

社会工作者小苏对本社区部分70岁以上的老年人进行了问卷调查，了解他们的生活自理状
关于民用爆炸物品，其销售应当()。 A．遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定
关于上市公司回购中的要约价格，以下说法符合规定的有（）。 Ⅰ上市公司
管理经济学是应用经济学的一个分支，其理论主要是围绕需求、生产、成本、市场等几个因
发于下肢的丹毒多属
1978年我国居民总消费额约为（）亿元。
以下哪种患者禁忌洗胃A.幽门梗阻者B.昏迷者C.食管静脉曲张者D.胃癌患者E.胃溃疡患者
下列不符合拥有上市公司控制权条件的是（）。A、投资者为上市公司持股50%以上的控股股东B、投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%C、投资者通过实际
为促进药材中生物碱类成分提取完全，用水做溶剂提取时可加人物质是A:盐酸B:稀氨水C:甘油D:表面活性剂E:碳酸氢钠
共用题干 ModernSunWorshippersPeopletravelforalotofreasons.Sometourists...

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还

下列关于个人贷款的说法中，错误的是()。A.商业银行从个人贷款业务中的收入来源仅为利息收入B.个人贷款的借贷合同关系中，一般一方主体是贷款人，另一方是自然

汽车经销商同购车人相互勾结，以同一套购车资料向多家银行申请贷款，而这一套购车资料是完全真实的，上述欺诈行为是()。A.冒名顶替B.甲贷乙用C.一车多贷

根据中国银行业监督管理委员会文件规定，在客户经理负责贷款调查人职责的情况下，个人贷款的审查人员应重点关注()。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况

个人征信系统是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.司法部门D.中国银行业协会

个人征信查询系统中，()涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信贷信息D.个人质押信息

个人商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1．1B.1．2C.0．9D.0．7

个人经营贷款利率同时符合中国人民银行和商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或者适当下浮。

个人贷款业务中，采用等额累进还款法时，收入水平下降的客户，可采用()等办法使借款人分期还款额减少，以减轻借款人的还款压力。A.减少累进额、扩大累进间隔期B

对于个人商用房贷款而言，银行应当采用()支付方式向借款人交易对象(即借款人所购商用房的开发商)支付。A.借款人自主B.借款人受托C.贷款人受托D.

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革

社会工作者小苏对本社区部分70岁以上的老年人进行了问卷调查，了解他们的生活自理状

关于民用爆炸物品，其销售应当()。 A．遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定

关于上市公司回购中的要约价格，以下说法符合规定的有（）。 Ⅰ上市公司

管理经济学是应用经济学的一个分支，其理论主要是围绕需求、生产、成本、市场等几个因

发于下肢的丹毒多属

1978年我国居民总消费额约为（）亿元。

以下哪种患者禁忌洗胃A.幽门梗阻者B.昏迷者C.食管静脉曲张者D.胃癌患者E.胃溃疡患者

下列不符合拥有上市公司控制权条件的是（）。A、投资者为上市公司持股50%以上的控股股东B、投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%C、投资者通过实际

为促进药材中生物碱类成分提取完全，用水做溶剂提取时可加人物质是A:盐酸B:稀氨水C:甘油D:表面活性剂E:碳酸氢钠

共用题干 ModernSunWorshippersPeopletravelforalotofreasons.Sometourists...

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还