首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还
admin
2020-12-24
25
问题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
选项
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nmgCKKKQ
相关试题推荐
下列关于个人贷款的说法中,错误的是()。A.商业银行从个人贷款业务中的收入来源仅为利息收入B.个人贷款的借贷合同关系中,一般一方主体是贷款人,另一方是自然
汽车经销商同购车人相互勾结,以同一套购车资料向多家银行申请贷款,而这一套购车资料是完全真实的,上述欺诈行为是()。A.冒名顶替B.甲贷乙用C.一车多贷
根据中国银行业监督管理委员会文件规定,在客户经理负责贷款调查人职责的情况下,个人贷款的审查人员应重点关注()。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况
个人征信系统是由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.司法部门D.中国银行业协会
个人征信查询系统中,()涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信贷信息D.个人质押信息
个人商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1.1B.1.2C.0.9D.0.7
个人经营贷款利率同时符合中国人民银行和商业银行总行对相关产品的风险定价政策,并符合商业银行总行利率授权管理规定,个人经营贷款可在()的基础上上浮或者适当下浮。
个人贷款业务中,采用等额累进还款法时,收入水平下降的客户,可采用()等办法使借款人分期还款额减少,以减轻借款人的还款压力。A.减少累进额、扩大累进间隔期B
对于个人商用房贷款而言,银行应当采用()支付方式向借款人交易对象(即借款人所购商用房的开发商)支付。A.借款人自主B.借款人受托C.贷款人受托D.
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其诱因不包括()。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革
随机试题
房地产估价机构的选用,由商业银行内信贷决策以外的部门,按照( )的原则,择优决
新生儿溶血病如需要换血疗法的程序如下,除了() A.由经治医师申请,主治医师核
变压器送电操作时应先合上()侧断路器。
以下关于消防给水系统管网、管道管径说法正确的有()。
营养教育的远期效果指人们营养健康状况和生活质量的变化。( )
一般资料:求助者,女性,32岁,四川灾区教师。 案例介绍:求助者自述,今年地震
2012年10月,甲公司与乙公司签订了一份优质涂料买卖合同,合同约定,甲公司向
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少()一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。A.每周
用于精子存活率检测的染色液是A:美蓝B:刚果红C:煌焦油兰D:石炭酸复红E:伊红Y
应用溶栓药物治疗,应维持A:纤维蛋白原低于1.0g/LB:纤维蛋白原在1.0~1.2g/LC:TT在正常对照的1.5~2.5倍D:PT在正常对照的1.5~