首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
反洗钱法的主要内容包括( )。
反洗钱法的主要内容包括( )。
昕玥
2019-12-17
58
问题
反洗钱法的主要内容包括( )。
选项
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
ABCDE
解析
《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;规定开展反洗钱国际合作的基本原则;明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oECsKKKQ
相关试题推荐
我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括()。
项目审批进程的审查内容包括( )。
公司贷款中诚信申贷的内容包括( )。
对中小企业而言,在风险规避方面需要考虑的内容包括()。
金融机构信息披露的内容包括( )。
理财师工作基本阶段的内容包括( )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括( )。
《巴塞尔资本协议》的内容包括( )。
资产负债管理的构成内容包括( )。
随机试题
从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产,土地承包经营期限为()年。
(29-30题共用备选答案) A.利水渗湿,除痹 B.利水通淋,通乳 C.
女性,23岁,因\"停经66天,胸闷气短乏力2天\"就诊。平时月经规律,无下腹痛,无
()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督,财务监督,内部
房地产经纪可以降低房地产交易双方信息不对称,主要是由于( )。
我国《合同法》规定,采用数据电文形式订立合同并且收件人指定接收系统的,承诺到达时
根据图1,下列选项中正确的是:( ) A.应优先配置重点学校教育资源B.小学可分为重点和非重点学校C.应均衡配置小学之间教育资源D.应减少重点小雜
一级设防钢筋混凝土抗震墙的厚度构造要求规定是()。A.不应小于150mm且不宜小于层高或无支长度的1/20B.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1
家住A市B区的甄某向A市C区的何某借款三十万超期不还,何某每次要求甄某还款甄某均称自己没有钱,要求宽限几日。在此期间,何某从别处得知甄某为了不还欠...
根据《增值税暂行条例》的有关规定,下列各项中,不属于增值税一般纳税人的有______。A.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业B.除个体经营者