商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

admin2020-12-24 77

问题商业银行反洗钱的主要职责包括( )。

选项 A.建立客户身份识别制度
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案ABCDE

解析题中所述均属于商业银行反洗钱的主要职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oEUKKKKQ

相关试题推荐

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（　　）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该
下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（　　）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资
我国全面实行贷款五级分类制度是从（　　）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年
某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（　　）。
假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...
加强合同管理的实施要点不包括（　　）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工
关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（　　）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利
关系定价策略是指（　　）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，
根据现行规定，借款企业信用评级在（　　），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D
根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（　　）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

随机试题

下列关于税务师事务所质量控制的表述中，正确的有（）。 A、税务师事务所和项目负
以g/g为单位，单糖浆的浓度为 A、64.7% B、70% C、75%
正常妊娠13周以后孕妇体重平均每周增加（）。
患者，女性，60岁，右侧肢体震颤，表情淡漠，步态不稳4个月。体检：双侧上肢静止性
河北某公司向北京仲裁委员会申请仲裁其与北京某企业间的买卖合同纠纷，仲裁委员会受理
tRNA反密码第l位上的与mR-NA密码第3位上的A、C、U均可配对，属于（　
保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可以对发行人行使的权利包括（）A.对发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事后审阅B.列席发行人的
贯彻理论联系实际原则的基本要求不包括（　　）。A.书本知识的教学要注重联系实际B.加强教学的实践性环节C.补充必要的乡土教材D.采取有效措施，使有才
一般来讲，从上一营养级位传递到下一营养级位的能量等于前者所含能量的比例是()。A:80%B:50%C:20%D:10%
Youwillbemeetingherpresentiy.(副词,2007年真题)（）A.shortlyB.currentlyC.latel

商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（ ）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该

下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（ ）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资

我国全面实行贷款五级分类制度是从（ ）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年

某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（ ）。

假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。 总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...

加强合同管理的实施要点不包括（ ）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（ ）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利

关系定价策略是指（ ）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，

根据现行规定，借款企业信用评级在（ ），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D

根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（ ）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

下列关于税务师事务所质量控制的表述中，正确的有（）。 A、税务师事务所和项目负

以g/g为单位，单糖浆的浓度为 A、64.7% B、70% C、75%

正常妊娠13周以后孕妇体重平均每周增加（）。

患者，女性，60岁，右侧肢体震颤，表情淡漠，步态不稳4个月。体检：双侧上肢静止性

河北某公司向北京仲裁委员会申请仲裁其与北京某企业间的买卖合同纠纷，仲裁委员会受理

tRNA反密码第l位上的与mR-NA密码第3位上的A、C、U均可配对，属于（

保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可以对发行人行使的权利包括（）A.对发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事后审阅B.列席发行人的

贯彻理论联系实际原则的基本要求不包括（ ）。A.书本知识的教学要注重联系实际B.加强教学的实践性环节C.补充必要的乡土教材D.采取有效措施，使有才

一般来讲，从上一营养级位传递到下一营养级位的能量等于前者所含能量的比例是()。A:80%B:50%C:20%D:10%

Youwillbemeetingherpresentiy.(副词,2007年真题)（）A.shortlyB.currentlyC.latel

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（　　）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该

下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（　　）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资

我国全面实行贷款五级分类制度是从（　　）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年

某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（　　）。

假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...

加强合同管理的实施要点不包括（　　）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（　　）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利

关系定价策略是指（　　）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，

根据现行规定，借款企业信用评级在（　　），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D

根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（　　）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

tRNA反密码第l位上的与mR-NA密码第3位上的A、C、U均可配对，属于（　

贯彻理论联系实际原则的基本要求不包括（　　）。A.书本知识的教学要注重联系实际B.加强教学的实践性环节C.补充必要的乡土教材D.采取有效措施，使有才