商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

admin2020-12-24 47

问题商业银行反洗钱的主要职责包括( )。

选项 A.建立客户身份识别制度
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案ABCDE

解析题中所述均属于商业银行反洗钱的主要职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oEUKKKKQ

相关试题推荐

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（　　）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该
下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（　　）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资
我国全面实行贷款五级分类制度是从（　　）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年
某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（　　）。
假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...
加强合同管理的实施要点不包括（　　）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工
关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（　　）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利
关系定价策略是指（　　）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，
根据现行规定，借款企业信用评级在（　　），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D
根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（　　）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

随机试题

督导老邱正在为机构新入职的8名社会工作者进行团体督导，增进他们对机构、同事、工作
以下不用于抗心绞痛的是
治疗内脏绞痛的常用药是
D左边四个图形可以拼合成如下图形：
目前，我国商业银行个人理财计划资金的主要投资对象包括()。
中心静脉压的高低可反映
患者，女，18岁，面部检查，无明显的异常，覆10mm，覆盖2mm，上颌和下颌开，四个第一磨牙轻度Ⅲ类咬合关系，牙弓无拥挤，FMA42°下颌角141．5°，...
新生儿溶血病发生胆红素脑病（核黄疸）一般在生后A1~2天B2~3天C3~4天D4?7天E9~14天
共用题干患者女，28岁。现发生冠折，颊侧断缘位于龈上1mm，舌侧断缘位于龈上3mm。X线示已行良好的根管治疗，邻面龋坏。无其他异常。请为该患者选择合适的修复
行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起()日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。A:21B:7C:28D:

商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（ ）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该

下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（ ）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资

我国全面实行贷款五级分类制度是从（ ）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年

某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（ ）。

假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。 总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...

加强合同管理的实施要点不包括（ ）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（ ）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利

关系定价策略是指（ ）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，

根据现行规定，借款企业信用评级在（ ），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D

根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（ ）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

督导老邱正在为机构新入职的8名社会工作者进行团体督导，增进他们对机构、同事、工作

以下不用于抗心绞痛的是

治疗内脏绞痛的常用药是

D左边四个图形可以拼合成如下图形：

目前，我国商业银行个人理财计划资金的主要投资对象包括()。

中心静脉压的高低可反映

患者，女，18岁，面部检查，无明显的异常，覆10mm，覆盖2mm，上颌和下颌开，四个第一磨牙轻度Ⅲ类咬合关系，牙弓无拥挤，FMA42°下颌角141．5°，...

新生儿溶血病发生胆红素脑病（核黄疸）一般在生后A1~2天B2~3天C3~4天D4?7天E9~14天

共用题干 患者女，28岁。现发生冠折，颊侧断缘位于龈上1mm，舌侧断缘位于龈上3mm。X线示已行良好的根管治疗，邻面龋坏。无其他异常。请为该患者选择合适的修复

行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起()日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。A:21B:7C:28D:

下列关于贷款申请受理的说法中，不正确的是（　　）。A．与客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B．业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该

下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是（　　）。A．银行对贷款违约风险所要求的补偿B．银行非资金性的营业成本C．优惠利率D．筹集可贷资

我国全面实行贷款五级分类制度是从（　　）开始的。A．2001年B．1998年C．1999年D．2002年

某企业向银行申请短期季节性融资，银行经借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（　　）。

假设一家公司的财务信息如下(单位：万元)。总资产1000销售收入1500 总负债600净利润100 所有者权益400股利分红30 公司通过银行借...

加强合同管理的实施要点不包括（　　）。A．修订和完善贷款合同等协议文件B．建立完善有效的贷款合同管理制度C．加强贷款合同规范性审查管理D．做好行政工

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是（　　）。A．贷款分类是银行稳健经营的需要B．贷款分类是监管当局并表监管、资本监管和流动性监控的基础C．贷款分类是利

关系定价策略是指（　　）。A.在产品投放市场时将初始价格定得较高，从市场需求中吸引精华客户的策略B.采用很低的初始价格打开销路，以便尽早占领较大的市场份额，

根据现行规定，借款企业信用评级在（　　），银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D

根据《贷款通则》的相关规定，自营贷款期限最长一般不得超过（　　）年，超过此年限应当报监管部门备案。A．3B．5C．10D．15

共用题干患者女，28岁。现发生冠折，颊侧断缘位于龈上1mm，舌侧断缘位于龈上3mm。X线示已行良好的根管治疗，邻面龋坏。无其他异常。请为该患者选择合适的修复