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财务会计
洗钱的常见方式不包括(??)。 A、借用金融机构 B、藏身于保密天堂 C、
洗钱的常见方式不包括(??)。 A、借用金融机构 B、藏身于保密天堂 C、
tikufree
2020-05-20
32
问题
洗钱的常见方式不包括(??)。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、通过中国人民银行洗钱
选项
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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