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财务会计
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心
shuhaiku
2020-05-20
46
问题
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
选项
答案
C
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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