首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心
shuhaiku
2020-05-20
40
问题
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
选项
答案
C
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pCEpKKKQ
相关试题推荐
可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易
哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施?() A.柜面业务 B
下列各项属于关键风险指标的是()。 A.交易量 B.员工水平 C.
商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报
下列关于市场风险计量的说法正确的是()。 A.久期分析是衡量利率变动对银行经
关于久期分析,下列说法正确的有()。 A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性
缺口分析的局限性包括()。 A.未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利
下列关于缺口分析的理解正确的有()。 A.当某一时间段内的负债大于资产时,就
下列哪些属于市场风险的计量方法?() A.外汇敞口分析 B.久期分析
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。 A.按照模型计值
随机试题
公司赊销商品一批,按价目表的价格计算,货款金额500000元,给买方的商业折扣为
(二十七) 【给定资料】 1.2011年11月16日9时15分许,甘肃省
组织关于药品不良反应的教育培训工作的部门是 A、省、自治区、直辖市药品不良反应
童年期儿童问接推理能力的发展表现在()的发展。 (A)掌握守恒、思维可逆性、
不发生周期性变化的组织是 A.阴道黏膜上皮 B.卵巢生发上皮 C.子宫内膜
宫颈癌淋巴转移一级组不包括 A宫颈旁淋巴 B腹主动脉旁淋巴结 C闭孔
在这部分试题中,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,你将听到几个问题,请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。 语音包含1-4题:第1题:A.同学B.
患者男,50岁。急性胰腺炎住院,医嘱:立即插胃管进行胃肠减压。 护士携物品到床边后,该患者拒绝插胃管,护士首先应A.接受该患者的决绝B.把患者的决绝转告给医
对建筑进行性能化设计时,火灾数值模拟FDS软件采用的火灾模型是()。A.场模型B.局部模型C.区域模型D.混合模型
甲公司于2017年1月1日取得对联营企业30%的股权,取得投资时被投资单位的固定资产公允价值为1000万元,账面价值为600万元,固定资产的预计使用年限为...