( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断．并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对...

admin2020-12-24 46

问题 ( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断．并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

选项 A.合规风险评估

B.合规风险识别

C.合规风险测试

D.合规风险监测

答案B

解析题目所述是合规风险识别的定义。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qgHCKKKQ

相关试题推荐

考古学家：研究：文物A.图书：分析：课本B.小说家：创造：小说C.督察：罚款：警察局D.工人：劳动：工厂
军事上的电子欺骗指的是利用电子设备对己方的相关信息进行伪装或者虚假模拟，欺骗敌方的电子侦察，使敌方对己方部署、作战能力和作战企图等产生错误判断，从而达到迷...
国民经济核算中的经济领土是指由政府管理的地理领土组成，在这个地理领土内，人员、商品、资本可以自由流动。根据以上定义，试判断下列不属于中国经济领土的是()。A
苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。根据以上命题，下列哪个选项是错误的？()A.不涉及国家利益的事情就可以用自身祸福为标准作出判断B.以自身祸福作为判断标准的
标杆管理：是指企业不断寻找和研究同行一流公司的最佳实践，以此为基准与本企业进行比较、分析、判断，从而使自己企业不断得到改进，以求进入或赶超一流公司、创造优...
白领办公室中时不时备着几罐碳酸饮料，但有些人担忧喝碳酸饮料会对骨骼健康造成隐患，主要原因是人体内过多的磷酸盐会阻碍人体对钙的吸收。以下哪项如果为真，最不能...
A.杠杆仍能平衡 B.杠杆不能平衡，右端下沉 C.杠杆不能平衡，左端下沉 D.无法判断A.杠杆仍能平衡B.杠杆不能平衡，右端下沉C.杠杆不能平衡，左端
A.向下移动一些 B.保持不变 C.向上移动一些 D.与水的深度有关，无法判断A.向下移动一些B.保持不变C.向上移动一些D.与水的深度有关，无法判
以下主体属于行政机关的有：()A.国务院B.中国人民银行C.××市人民政府D.××市人民代表大会
在南极洲，尽管气候异常寒冷，但在南极维多利亚大煤田的煤炭储存量非常大，而且煤的质地特别好。其最有可能的原因是()。A.最初南极洲气候温暖湿润，大量植物生长，

随机试题

患者，女性，50岁。使用人工呼吸机，护士巡视时判断其可能处于通气过度，表现会是
与汗管瘤鉴别的疾病不包括 A．毛发上皮瘤 B．扁平疣 C．硬化性基底细胞上
离婚后，未成年人对他人造成伤害情形时，下列说法正确的是()。 A．完全由与未
患者，男，缺失，余留牙稳固。之间无接触点，食物嵌塞。唇侧组织倒凹较明显。
某火灾事故造成20人死亡，直接经济损失6000万元，则该起事故应被定性为（　　）
盈余公积金是从企业税后利润中按法定程序提取的，用于（　　）。
加强有关社会治安综合治理的（　　），是落实综合治理的关键。
2005年2月，某轮船上发生原因不明肺炎的暴发流行。出港时船上共有350名乘客，2月份第一周(1～7日)中，船上有30人发生肺炎，其中一半很快死亡。接下来...
指数基金的优势有()。 ①费用低廉；②风险较小；③可获得市场平均收益率；④可作为避险套利的工具。A.①③④B.②③④C.①②③④D.①②③
一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人

( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断．并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对...

考古学家：研究：文物A.图书：分析：课本B.小说家：创造：小说C.督察：罚款：警察局D.工人：劳动：工厂

军事上的电子欺骗指的是利用电子设备对己方的相关信息进行伪装或者虚假模拟，欺骗敌方的电子侦察，使敌方对己方部署、作战能力和作战企图等产生错误判断，从而达到迷...

国民经济核算中的经济领土是指由政府管理的地理领土组成，在这个地理领土内，人员、商品、资本可以自由流动。根据以上定义，试判断下列不属于中国经济领土的是()。A

苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。根据以上命题，下列哪个选项是错误的？()A.不涉及国家利益的事情就可以用自身祸福为标准作出判断B.以自身祸福作为判断标准的

标杆管理：是指企业不断寻找和研究同行一流公司的最佳实践，以此为基准与本企业进行比较、分析、判断，从而使自己企业不断得到改进，以求进入或赶超一流公司、创造优...

白领办公室中时不时备着几罐碳酸饮料，但有些人担忧喝碳酸饮料会对骨骼健康造成隐患，主要原因是人体内过多的磷酸盐会阻碍人体对钙的吸收。以下哪项如果为真，最不能...

A.杠杆仍能平衡 B.杠杆不能平衡，右端下沉 C.杠杆不能平衡，左端下沉 D.无法判断A.杠杆仍能平衡B.杠杆不能平衡，右端下沉C.杠杆不能平衡，左端

A.向下移动一些 B.保持不变 C.向上移动一些 D.与水的深度有关，无法判断A.向下移动一些B.保持不变C.向上移动一些D.与水的深度有关，无法判

以下主体属于行政机关的有：()A.国务院B.中国人民银行C.××市人民政府D.××市人民代表大会

在南极洲，尽管气候异常寒冷，但在南极维多利亚大煤田的煤炭储存量非常大，而且煤的质地特别好。其最有可能的原因是()。A.最初南极洲气候温暖湿润，大量植物生长，

患者，女性，50岁。使用人工呼吸机，护士巡视时判断其可能处于通气过度，表现会是

与汗管瘤鉴别的疾病不包括 A．毛发上皮瘤 B．扁平疣 C．硬化性基底细胞上

离婚后，未成年人对他人造成伤害情形时，下列说法正确的是()。 A．完全由与未

患者，男，缺失，余留牙稳固。之间无接触点，食物嵌塞。唇侧组织倒凹较明显。

某火灾事故造成20人死亡，直接经济损失6000万元，则该起事故应被定性为（ ）

盈余公积金是从企业税后利润中按法定程序提取的，用于（ ）。

加强有关社会治安综合治理的（ ），是落实综合治理的关键。

2005年2月，某轮船上发生原因不明肺炎的暴发流行。出港时船上共有350名乘客，2月份第一周(1～7日)中，船上有30人发生肺炎，其中一半很快死亡。接下来...

指数基金的优势有()。 ①费用低廉；②风险较小；③可获得市场平均收益率；④可作为避险套利的工具。A.①③④B.②③④C.①②③④D.①②③

一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人

某火灾事故造成20人死亡，直接经济损失6000万元，则该起事故应被定性为（　　）

盈余公积金是从企业税后利润中按法定程序提取的，用于（　　）。

加强有关社会治安综合治理的（　　），是落实综合治理的关键。