首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
admin
2020-12-24
24
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰
答案
B
解析
B洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。故选B。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qkgCKKKQ
相关试题推荐
操作风险是指在个人住房贷款业务操作过程中,由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险,是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。( )
市场细分是一个信息( )的过程。A.收集B.分析C.分类D.总结E..归纳?
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关( )全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E
下列行为不发生在商业助学贷款发放环节的是( )。A.出账前审核B.审核合同C.开户放款D.放款通知
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因不包括( )。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
从一般意义上讲,产品竞争需要经历( )的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.
在定向营销中,银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤( )A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
下列关于个人贷款合同签订过程中的表述错误的是( )。A.在签订有关合同文本前,贷款发放人应履行充分告知义务B.合同填写并复核无误后,贷款发放人应负责与借款人
个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时,银行通常要求借款人提供收入证明文件,下列不能作为收入证明文件的是( )。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或
陈小姐是某公司职员,本月工资收入8000元,本月向同事借款2000元(期限三个月),本月住房贷款还款2500元,本月支付物业管理费500元,其本月所有债务...
随机试题
患者男性,50岁,发作性胸痛3年,在当地医院诊断为\"冠心病\",长期服用美托洛尔、
按《建设工程工程量清单计价规范》的规定,不属于通用措施项目的为()。
中国特色社会主义法治道路的核心要义包括()。
[多选题]关于从业人员“执行操作规程”,理解正确的有( )。
甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同,约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备
下列各项中,可能导致不可控审计风险的是:
根据我国《民法通则》,延付或拒付租金的诉讼时效期间是()年。
我国21世纪可持续发展的总体目标是推动整个社会走上()的文明发展道路。 A
关于循环功能衰竭按血流动力学的病因分类,描述不正确的是A.梗阻性B.低血容量性C.心源性D.分布性E.过敏性
“雪化了变成什么”一个学生回答:“变成了春天!”这个富有想象力,又富有艺术性的答案却被老师判为零分。该老师的做法忽视的是()。A.学生的独立性B.学生的创造