首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展
admin
2020-12-24
47
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰
答案
B
解析
B洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。故选B。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qkgCKKKQ
相关试题推荐
操作风险是指在个人住房贷款业务操作过程中,由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险,是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。( )
市场细分是一个信息( )的过程。A.收集B.分析C.分类D.总结E..归纳?
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关( )全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E
下列行为不发生在商业助学贷款发放环节的是( )。A.出账前审核B.审核合同C.开户放款D.放款通知
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因不包括( )。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
从一般意义上讲,产品竞争需要经历( )的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.
在定向营销中,银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤( )A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
下列关于个人贷款合同签订过程中的表述错误的是( )。A.在签订有关合同文本前,贷款发放人应履行充分告知义务B.合同填写并复核无误后,贷款发放人应负责与借款人
个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时,银行通常要求借款人提供收入证明文件,下列不能作为收入证明文件的是( )。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或
陈小姐是某公司职员,本月工资收入8000元,本月向同事借款2000元(期限三个月),本月住房贷款还款2500元,本月支付物业管理费500元,其本月所有债务...
随机试题
下列关于物权法的表述中,正确的有( )。 A、是规范财产关系的民事基本法律
在2008年美国由于次贷危机而引发的金融风暴中,倒闭的投资银行有()。
苏州一新成立的服装生产企业向美国出口一批男式衬衣(检验检疫类别为m/n),纸箱包
一级文物中的孤品和易损品,禁止出境展览。()
胃脘冷痛喜按,吐清水,口淡不渴,舌淡嫩,脉沉迟无力,宜诊为A.寒湿困脾证B.脾阳虚证C.胃阳虚证D.寒滞胃脘证
紫杉醇A.干扰核酸代谢的药物B.直接影响和破坏DNA结构及功能的药物C.通过对DNA直接作用抑制癌细胞增殖的抗生素D.影响微管蛋白质装配和纺锤体丝形成的药物E.
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》,( )负责向质监总站进行事故报告。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位
地基基础工程质量验收时,应提供()等技术文件和记录。A、地质勘察资料及工程附近相关情况资料B、原材料的质量合格证和质量鉴定文件C、半成品如预制桩、钢桩
投标人中标某建设工程项目,合同金额6850万元,则履约保证金额应为()。A.650万元B.700万元C.750万元D.800万元
海天味业是调味品行业的龙头企业,其中酱油、酱类和蚝油三大品类均做到了行业第一。蚝油市场目前仍在消费者教育和培养的快速增长期,公司占据超过40%的市场份额,...