洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A．开户阶段、转账阶段、归并阶段 B．处置阶段、培植阶段、融合阶段 C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D．前期阶段、发展

admin2020-12-24 88

问题洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

选项 A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D．前期阶段、发展阶段、顶峰

答案B

解析B洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qkgCKKKQ

相关试题推荐

操作风险是指在个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。（　　）
市场细分是一个信息（　　）的过程。A.收集B.分析C.分类D.总结E..归纳?
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关（　　）全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E
下列行为不发生在商业助学贷款发放环节的是（　　）。A.出账前审核B.审核合同C.开户放款D.放款通知
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
从一般意义上讲，产品竞争需要经历（　　）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
下列关于个人贷款合同签订过程中的表述错误的是（　　）。A.在签订有关合同文本前，贷款发放人应履行充分告知义务B.合同填写并复核无误后，贷款发放人应负责与借款人
个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（　　）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或
陈小姐是某公司职员，本月工资收入8000元，本月向同事借款2000元(期限三个月)，本月住房贷款还款2500元，本月支付物业管理费500元，其本月所有债务...

随机试题

继承开始后，受遗赠人在多长时间内要作出表示，否则视为放弃接受遗赠？（　　） A
不适于销毁的对象为（） A．重要传染病（结核病、口蹄疫、猪瘟、疯牛病、高致病性
下列对于吡喹酮药理作用的叙述，错误的是 A、口服吸收迅速而完全 B、对血吸
下列情形中，免征契税的有（　　）。
下列不属于设备采购原则的是（　）。 A、向有良好社会信誉的供货商采购 B
腹痛的病因病机，不包括（　　） A.热 B.寒 C.虚 D.痰
关于服务项目的采购方式，以下说法正确的是()。A:必须采取招投标方式B:取决于服务项目所从属的项目的采购方式C:可采用包括招投标方式在内的多种方式D:一
某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。 A．其他资产B．流动资产 ...
关于卖淫行为构成犯罪的情形，下列选项正确的是：（）A.构成传播性病罪不要求实际上已经造成他人染上性病的结果B.中国公民和外国人均可成为传播性病罪的主体C.
对培训进行结果评估的具体方法有()。[2010年5月二级真题]A:360度评估B:离职率分析C:电话访谈法D:缺勤率分析E:成本效益分析

洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A．开户阶段、转账阶段、归并阶段 B．处置阶段、培植阶段、融合阶段 C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D．前期阶段、发展

操作风险是指在个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。（ ）

市场细分是一个信息（ ）的过程。A.收集B.分析C.分类D.总结E..归纳?

贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关（ ）全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E

下列行为不发生在商业助学贷款发放环节的是（ ）。A.出账前审核B.审核合同C.开户放款D.放款通知

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（ ）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

从一般意义上讲，产品竞争需要经历（ ）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

下列关于个人贷款合同签订过程中的表述错误的是（ ）。A.在签订有关合同文本前，贷款发放人应履行充分告知义务B.合同填写并复核无误后，贷款发放人应负责与借款人

个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（ ）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或

陈小姐是某公司职员，本月工资收入8000元，本月向同事借款2000元(期限三个月)，本月住房贷款还款2500元，本月支付物业管理费500元，其本月所有债务...

继承开始后，受遗赠人在多长时间内要作出表示，否则视为放弃接受遗赠？（ ） A

不适于销毁的对象为（） A．重要传染病（结核病、口蹄疫、猪瘟、疯牛病、高致病性

下列对于吡喹酮药理作用的叙述，错误的是 A、口服吸收迅速而完全 B、对血吸

下列情形中，免征契税的有（ ）。

下列不属于设备采购原则的是（ ）。 A、向有良好社会信誉的供货商采购 B

腹痛的病因病机，不包括（ ） A.热 B.寒 C.虚 D.痰

关于服务项目的采购方式，以下说法正确的是()。A:必须采取招投标方式B:取决于服务项目所从属的项目的采购方式C:可采用包括招投标方式在内的多种方式D:一

某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。 A．其他资产B．流动资产 ...

关于卖淫行为构成犯罪的情形，下列选项正确的是：（）A.构成传播性病罪不要求实际上已经造成他人染上性病的结果B.中国公民和外国人均可成为传播性病罪的主体C.

对培训进行结果评估的具体方法有()。[2010年5月二级真题]A:360度评估B:离职率分析C:电话访谈法D:缺勤率分析E:成本效益分析

操作风险是指在个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。（　　）

市场细分是一个信息（　　）的过程。A.收集B.分析C.分类D.总结E..归纳?

贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关（　　）全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E

下列行为不发生在商业助学贷款发放环节的是（　　）。A.出账前审核B.审核合同C.开户放款D.放款通知

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

从一般意义上讲，产品竞争需要经历（　　）的过程。A.产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争—品牌竞争B.品牌竞争—产量竞争—质量竞争—价格竞争—服务竞争C.

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

下列关于个人贷款合同签订过程中的表述错误的是（　　）。A.在签订有关合同文本前，贷款发放人应履行充分告知义务B.合同填写并复核无误后，贷款发放人应负责与借款人

个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（　　）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或

继承开始后，受遗赠人在多长时间内要作出表示，否则视为放弃接受遗赠？（　　） A

下列情形中，免征契税的有（　　）。

下列不属于设备采购原则的是（　）。 A、向有良好社会信誉的供货商采购 B

腹痛的病因病机，不包括（　　） A.热 B.寒 C.虚 D.痰