金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方 B．客户 C．该

admin2020-12-24 25

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A．第三方
B．客户
C．该金融机构
D．该金融机构和第三方按比例

答案C

解析C《反洗钱法》第十七条规定：金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。故选C。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qugCKKKQ

相关试题推荐

《个人贷款管理暂行办法》在法律责任上首先规定采取监管措施的情形，其次规定采取行政处罚的情形，以下说法最准确的是（　　）。A.从违规行为的严重程度来讲，受到行政处
银行依据心理因素细分市场时，需考虑客户的（　　）。A.生活方式B.个性C.文化程度D.对金融产品的态度E.宗教信仰
关于个人信用报告中的信息，下列说法正确的是（　　）。A.公安部身份信息核查结果实时来自于公安部公民信息共享平台的信息B.个人基本信息不包括客户的婚姻信息C.
个人贷款业务中，借款人在贷款期间发生违约行为时，贷款人可以采取的措施包括（　　）。A.要求限期纠正违约行为B.提前收回部分或全部贷款本息C.停止发放尚未使用
关于商业助学贷款的贷后检查，下列说法错误的是（　　）。A.可通过客户提供、访谈、实地检查、行内资源查询等途径获取信息B.检查的主要内容包括借款人情况检查和担保
个人住房贷款业务中，下列不属于“假个贷”防控措施的是（　　）。A.加强一线人员建设，严把贷款准入关B.进一步完善风险保证金制度C.准确把握借款人的还款能力
个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（　　）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或
对于银行的高端个人客户，营销策略适用性不强的是（　　）。A.情感营销策略B.大众营销策略C.单一营销策略D.专业化策略
在个人住房贷款的贷前调查环节，项目信贷人员在对开发商及楼盘项目进行调查后，需要撰写调查报告，其内容包括（　　）。A.开发商的资信状况B.开发商要求合作的项目情
银行市场环境中的社会、人口与文化环境分析的内容有（　　）。A.人口构成结构的变动B.客户购买金融产品的模式与习惯C.政府官员的办事作风D.投资意向E.信

随机试题

某收益性资产，使用年限为30年，年收益为20万元，折现率为10％，其评估价值最接
二期梅毒的皮疹是 A．软下疳 B．扁平湿疣 C．尖锐湿疣 D．树胶肿
要素饮食的解释，不正确的是 A、是一种化学精制食物 B、含有人体所需的全部
仪表管路中的导压管，作为测量管线，一般较短为好，所以使控制点至一次仪表或传送仪表
重组上市一般路径有（）Ⅰ、上市公司以非公开发行方式直接向收购方发行股份购买其资产
如图所示，某砖混住宅条形基础，地层为粘粒含量小于10%的均质粉土，重度19kN/m3，施工前用深层载荷试验实测基底标高处的地基承载力特征值为350kPa，...
根据以下材料，回答题 Ifyoudon′tthinkaphoneistherightgiftforalover,thesmar...
排泄损失能量一般不超过进食物所产能量的百分比是A:10%B:20%C:30%D:40%E:50%
“十三五”规划要求实施更加积极的就业政策，创造更多就业岗位，着力解决（）就业矛盾，鼓励以创业待就业，实现比较充分和高质量就业。A.周期性B.结构性C.摩擦
在邮政综合计算机网的各级节点中，最主要的基础信息源是()。A:全国信息中心节点B:省信息中心节点C:邮区信息中心节点D:基础接入节点

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方 B．客户 C．该

《个人贷款管理暂行办法》在法律责任上首先规定采取监管措施的情形，其次规定采取行政处罚的情形，以下说法最准确的是（ ）。A.从违规行为的严重程度来讲，受到行政处

银行依据心理因素细分市场时，需考虑客户的（ ）。A.生活方式B.个性C.文化程度D.对金融产品的态度E.宗教信仰

关于个人信用报告中的信息，下列说法正确的是（ ）。A.公安部身份信息核查结果实时来自于公安部公民信息共享平台的信息B.个人基本信息不包括客户的婚姻信息C.

个人贷款业务中，借款人在贷款期间发生违约行为时，贷款人可以采取的措施包括（ ）。A.要求限期纠正违约行为B.提前收回部分或全部贷款本息C.停止发放尚未使用

关于商业助学贷款的贷后检查，下列说法错误的是（ ）。A.可通过客户提供、访谈、实地检查、行内资源查询等途径获取信息B.检查的主要内容包括借款人情况检查和担保

个人住房贷款业务中，下列不属于“假个贷”防控措施的是（ ）。A.加强一线人员建设，严把贷款准入关B.进一步完善风险保证金制度C.准确把握借款人的还款能力

个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（ ）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或

对于银行的高端个人客户，营销策略适用性不强的是（ ）。A.情感营销策略B.大众营销策略C.单一营销策略D.专业化策略

在个人住房贷款的贷前调查环节，项目信贷人员在对开发商及楼盘项目进行调查后，需要撰写调查报告，其内容包括（ ）。A.开发商的资信状况B.开发商要求合作的项目情

银行市场环境中的社会、人口与文化环境分析的内容有（ ）。A.人口构成结构的变动B.客户购买金融产品的模式与习惯C.政府官员的办事作风D.投资意向E.信

某收益性资产，使用年限为30年，年收益为20万元，折现率为10％，其评估价值最接

二期梅毒的皮疹是 A．软下疳 B．扁平湿疣 C．尖锐湿疣 D．树胶肿

要素饮食的解释，不正确的是 A、是一种化学精制食物 B、含有人体所需的全部

仪表管路中的导压管，作为测量管线，一般较短为好，所以使控制点至一次仪表或传送仪表

重组上市一般路径有（）Ⅰ、上市公司以非公开发行方式直接向收购方发行股份购买其资产

如图所示，某砖混住宅条形基础，地层为粘粒含量小于10%的均质粉土，重度19kN/m3，施工前用深层载荷试验实测基底标高处的地基承载力特征值为350kPa，...

根据以下材料，回答题 Ifyoudon′tthinkaphoneistherightgiftforalover,thesmar...

排泄损失能量一般不超过进食物所产能量的百分比是A:10%B:20%C:30%D:40%E:50%

“十三五”规划要求实施更加积极的就业政策，创造更多就业岗位，着力解决（）就业矛盾，鼓励以创业待就业，实现比较充分和高质量就业。A.周期性B.结构性C.摩擦

在邮政综合计算机网的各级节点中，最主要的基础信息源是()。A:全国信息中心节点B:省信息中心节点C:邮区信息中心节点D:基础接入节点

《个人贷款管理暂行办法》在法律责任上首先规定采取监管措施的情形，其次规定采取行政处罚的情形，以下说法最准确的是（　　）。A.从违规行为的严重程度来讲，受到行政处

银行依据心理因素细分市场时，需考虑客户的（　　）。A.生活方式B.个性C.文化程度D.对金融产品的态度E.宗教信仰

关于个人信用报告中的信息，下列说法正确的是（　　）。A.公安部身份信息核查结果实时来自于公安部公民信息共享平台的信息B.个人基本信息不包括客户的婚姻信息C.

个人贷款业务中，借款人在贷款期间发生违约行为时，贷款人可以采取的措施包括（　　）。A.要求限期纠正违约行为B.提前收回部分或全部贷款本息C.停止发放尚未使用

关于商业助学贷款的贷后检查，下列说法错误的是（　　）。A.可通过客户提供、访谈、实地检查、行内资源查询等途径获取信息B.检查的主要内容包括借款人情况检查和担保

个人住房贷款业务中，下列不属于“假个贷”防控措施的是（　　）。A.加强一线人员建设，严把贷款准入关B.进一步完善风险保证金制度C.准确把握借款人的还款能力

个人商用房贷款贷前调查借款人第一还款来源时，银行通常要求借款人提供收入证明文件，下列不能作为收入证明文件的是（　　）。A.近三个月连续完整的个人所得税完税证明或

对于银行的高端个人客户，营销策略适用性不强的是（　　）。A.情感营销策略B.大众营销策略C.单一营销策略D.专业化策略

在个人住房贷款的贷前调查环节，项目信贷人员在对开发商及楼盘项目进行调查后，需要撰写调查报告，其内容包括（　　）。A.开发商的资信状况B.开发商要求合作的项目情

银行市场环境中的社会、人口与文化环境分析的内容有（　　）。A.人口构成结构的变动B.客户购买金融产品的模式与习惯C.政府官员的办事作风D.投资意向E.信