金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

admin2020-12-24 75

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rfmKKKKQ

相关试题推荐

据理财师张某分析，王女士是一位勤奋的工作者，具有专心致志、持之以恒和忠实可靠的特点，但缺乏冒险精神，常常过于重视他人的意见，则王女士可以被划分为（）客户。
下列选项中，属于客户财务信息的是（）。A.客户工作状况B.客户个人兴趣C.客户储蓄情况D.客户社会关系
市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。
行走基本要求是（　　）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是(　　)A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准
理财师开展工作最关键的环节是()。A.了解客户、精准把脉其需求B.明确理财目标、做好服务C.了解市场竞争制D.满足客户需求
按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（　　）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄
基金依法设立完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作。
由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（　　）
私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有(　　)。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

随机试题

（28-29题共用备选答案） A．利水渗湿，除痹 B．利水通淋，通乳 C．
A.梨形心 B.靴形心 C.主动脉型心脏 D.横位心 E.悬滴状心
高频交易主要由哪几种交易策略()。
参加过辛亥革命的国民党元老于右任1962年1月24日病重时在台湾写下〈〈望大陆〉
关于绿色食品的特点，下列说法错误的是（　　）。 A．产品原料产地必须符合绿色
能够影响法的遵守主体遵守法律的因素有（　　）。 A.法律的本质 B.政体的性
通常用来度量风险的大小的变量有（）。 A.概率B.标准差C.协方差D.
铅中毒性贫血的机制是（　　） A.卟琳代谢障碍，血管痉挛 B.卟琳代谢障碍，
东海股份有限公司(下称“东海公司”)是A股上市公司，主要从事白色家电产品的生产，其产品在境内外销售，所需原材料包括铜、铝、钢材、塑料等。这些原材料均面...
生产物流运作的第一个目标就是要保证产品生产的连续性，这体现了生产物流的（）。A.效率性B.经济性C.适应性D.全局性

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

据理财师张某分析，王女士是一位勤奋的工作者，具有专心致志、持之以恒和忠实可靠的特点，但缺乏冒险精神，常常过于重视他人的意见，则王女士可以被划分为（）客户。

下列选项中，属于客户财务信息的是（）。A.客户工作状况B.客户个人兴趣C.客户储蓄情况D.客户社会关系

市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。

行走基本要求是（ ）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准

理财师开展工作最关键的环节是()。A.了解客户、精准把脉其需求B.明确理财目标、做好服务C.了解市场竞争制D.满足客户需求

按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（ ）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄

基金依法设立完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作。

由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（ ）

私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有( )。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

（28-29题共用备选答案） A．利水渗湿，除痹 B．利水通淋，通乳 C．

A.梨形心 B.靴形心 C.主动脉型心脏 D.横位心 E.悬滴状心

高频交易主要由哪几种交易策略()。

参加过辛亥革命的国民党元老于右任1962年1月24日病重时在台湾写下〈〈望大陆〉

关于绿色食品的特点，下列说法错误的是（ ）。 A．产品原料产地必须符合绿色

能够影响法的遵守主体遵守法律的因素有（ ）。 A.法律的本质 B.政体的性

通常用来度量风险的大小的变量有（）。 A.概率B.标准差C.协方差D.

铅中毒性贫血的机制是（ ） A.卟琳代谢障碍，血管痉挛 B.卟琳代谢障碍，

东海股份有限公司(下称“东海公司”)是A股上市公司，主要从事白色家电产品的生产，其产品在境内外销售，所需原材料包括铜、铝、钢材、塑料等。这些原材料均面...

生产物流运作的第一个目标就是要保证产品生产的连续性，这体现了生产物流的（）。A.效率性B.经济性C.适应性D.全局性

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

行走基本要求是（　　）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是(　　)A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准

按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（　　）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄

由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（　　）

私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有(　　)。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

关于绿色食品的特点，下列说法错误的是（　　）。 A．产品原料产地必须符合绿色

能够影响法的遵守主体遵守法律的因素有（　　）。 A.法律的本质 B.政体的性

铅中毒性贫血的机制是（　　） A.卟琳代谢障碍，血管痉挛 B.卟琳代谢障碍，