金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

admin2020-12-24 22

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rfmKKKKQ

相关试题推荐

据理财师张某分析，王女士是一位勤奋的工作者，具有专心致志、持之以恒和忠实可靠的特点，但缺乏冒险精神，常常过于重视他人的意见，则王女士可以被划分为（）客户。
下列选项中，属于客户财务信息的是（）。A.客户工作状况B.客户个人兴趣C.客户储蓄情况D.客户社会关系
市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。
行走基本要求是（　　）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是(　　)A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准
理财师开展工作最关键的环节是()。A.了解客户、精准把脉其需求B.明确理财目标、做好服务C.了解市场竞争制D.满足客户需求
按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（　　）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄
基金依法设立完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作。
由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（　　）
私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有(　　)。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

随机试题

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。 A、发行短期融资券 B、应付账款
甲、乙签订货物买卖合同，约定由甲代办托运。甲遂与丙签订运输合同，合同中载明乙为收
运动疗法的基本原则不包括 A．小量多次 B．循序渐进 C．因人而宜 D．
男，3岁。左侧阴囊包块,平卧后包块消失，质软，无触痛,透光试验阳性,最可能的诊断
背景某建筑设计院具备建筑、市政甲级设计资质，承担了某4D机场的跑道延长工程的工程总承包任务，工程总承包单位负责设计到行业验收综合管理，找了一家民航专业...
颜面部疖和疔的鉴别要点是A:起病速度B:跟脚深浅C:脓的性质D:皮肤颜色E:发热程度
股东会对公司特别决议事项需要经代表（）以上表决权的股东通过。A:1/3B:2/3C:1/2D:10%
现代医学认为健康是指（　　）A.一周内无休工、休学B.躯体无肢体功能障碍C.有病即不健康D.躯体无疾病、心理健康和社会适应良好E.躯体和心理不感到虚弱
狼疮带A.在上皮的棘层、基底层或黏膜固有层可见圆形或卵圆形，平均直径10um左右，均质性嗜酸，PAS染色阳性呈玫瑰红色的小体B.可摄取和处理入侵的抗原，通过淋
工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和（）。A.一般性标准B.特殊性标准C.推荐性标准D.建议性标准

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

据理财师张某分析，王女士是一位勤奋的工作者，具有专心致志、持之以恒和忠实可靠的特点，但缺乏冒险精神，常常过于重视他人的意见，则王女士可以被划分为（）客户。

下列选项中，属于客户财务信息的是（）。A.客户工作状况B.客户个人兴趣C.客户储蓄情况D.客户社会关系

市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。

行走基本要求是（ ）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是( )A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准

理财师开展工作最关键的环节是()。A.了解客户、精准把脉其需求B.明确理财目标、做好服务C.了解市场竞争制D.满足客户需求

按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（ ）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄

基金依法设立完成金融办的审批、工商部门登记并且按照各部门的要求完成备案工作。

由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（ ）

私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有( )。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。 A、发行短期融资券 B、应付账款

甲、乙签订货物买卖合同，约定由甲代办托运。甲遂与丙签订运输合同，合同中载明乙为收

运动疗法的基本原则不包括 A．小量多次 B．循序渐进 C．因人而宜 D．

男，3岁。左侧阴囊包块,平卧后包块消失，质软，无触痛,透光试验阳性,最可能的诊断

背景 某建筑设计院具备建筑、市政甲级设计资质，承担了某4D机场的跑道延长工程的工程总承包任务，工程总承包单位负责设计到行业验收综合管理，找了一家民航专业...

颜面部疖和疔的鉴别要点是A:起病速度B:跟脚深浅C:脓的性质D:皮肤颜色E:发热程度

股东会对公司特别决议事项需要经代表（）以上表决权的股东通过。A:1/3B:2/3C:1/2D:10%

现代医学认为健康是指（ ）A.一周内无休工、休学B.躯体无肢体功能障碍C.有病即不健康D.躯体无疾病、心理健康和社会适应良好E.躯体和心理不感到虚弱

狼疮带A.在上皮的棘层、基底层或黏膜固有层可见圆形或卵圆形，平均直径10um左右，均质性嗜酸，PAS染色阳性呈玫瑰红色的小体B.可摄取和处理入侵的抗原，通过淋

工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和（）。A.一般性标准B.特殊性标准C.推荐性标准D.建议性标准

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交

行走基本要求是（　　）。A.身体协调B.姿势优美C.步速均匀D.步伐从容E.女不扭腰，男不晃臀

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是(　　)A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准

按照有关规定，商业银行未要求理财人员的（　　）。A.从业经验B.职业操守C.行业资格D.年龄

由于基金子公司设立时间短，注册资金规模较小，产品开发的决策链条短，在机构准入和产品准入方面，银行有较为宽松的要求。（　　）

私募基金的组织形式有公司制、信托制和有限合伙制,下列关于其说法正确的有(　　)。A.出资形式均为货币B.有限合伙制对投资门槛无特别要求C.公司制私募基金的管

背景某建筑设计院具备建筑、市政甲级设计资质，承担了某4D机场的跑道延长工程的工程总承包任务，工程总承包单位负责设计到行业验收综合管理，找了一家民航专业...

现代医学认为健康是指（　　）A.一周内无休工、休学B.躯体无肢体功能障碍C.有病即不健康D.躯体无疾病、心理健康和社会适应良好E.躯体和心理不感到虚弱