频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务

admin2020-12-24 36

问题频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。

选项 A.资金业务
B.个人信贷业务
C.柜面业务
D.法人信贷业务

答案C

解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rlDCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：接触器的特点能进行远距离自动控制、操作频率较高（）A.执行速度快B.接触面大C.通断电流较大
东风8B型内燃机车：接触器的特点（）操作频率较高、通断电流较大A.能进行远距离自动控制B.间接控制C.电控控制D.低电压控制高电压
东风8B型内燃机车：车钩在（）时，钩锁向上的活动量为5-22mm。A.闭锁状态B.开锁状态C.全开状态D.半开状态
东风8B型内燃机车：东风8B型牵引杆装置在转向架上的牵引点距柜面高度为（）mm。A.720B.725C.810D.890
东风8B型内燃机车：自阀在取柄位时，使（）自锁，自阀失去了对列车和机车的操作能力。A.调整阀B.重联柱塞阀C.缓解柱塞阀D.中继阀
金融创新是商业银行以客户为中心，以市场为导向，不断提高自主创新能力和风险管理能力，有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持...
根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中华人民共和国的法定货币是人民币，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。()
对存在重大耗能和污染风险的授信企业应实行名单式管理。()
与商业银行的其他业务相比，理财业务的特点有()。A.商业银行理财业务运作的不是银行自有资金，而是客户委托资金，资金最终所有者是客户B.客户是理财业务风险的
银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标

随机试题

绩效考评机构一般由（　　）和绩效管理日常管理小组组成。
男性，68岁。近10天来出现间断胸痛，多于劳累时发作，三小时前无明显诱因开始持续
下列关于编制预算草案的具体事项，说法正确的是()。
与矢量数据相比，栅格数据的特点是()
有甲乙两患者，甲患者左心室舒张末期容积为140ml，收缩末期容积为56ml；乙患
传染病防治法规定的传染病分为甲类、乙类和丙类。对乙类传染病中的传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和艾滋病可以采取甲类传染病的预防、控制措施。(?)
静脉滴注氯化钾注射液的适宜浓度是A:0.1%～0.2％B:0.1％～0.3％C:0.2％～0.4％D:0.2％～0.5％E:0.3％～0.5％
下列对城市维护建设税特定规定描述正确的有()。A:海关对进口产品代征增值税、消费税的，不征收城市维护建设税B:对出口产品退还代征增值税、消费税的，不征收城市
关于水利工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.合同工程完工验收前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。B.合同工程完工验收后，发包
志愿者管理实际是一种()。A:财务成本管理B:社会资源管理C:经济资源管理D:人力资源管理

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（ ）环节的操作风险。A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务

东风8B型内燃机车：接触器的特点能进行远距离自动控制、操作频率较高（）A.执行速度快B.接触面大C.通断电流较大

东风8B型内燃机车：接触器的特点（）操作频率较高、通断电流较大A.能进行远距离自动控制B.间接控制C.电控控制D.低电压控制高电压

东风8B型内燃机车：车钩在（）时，钩锁向上的活动量为5-22mm。A.闭锁状态B.开锁状态C.全开状态D.半开状态

东风8B型内燃机车：东风8B型牵引杆装置在转向架上的牵引点距柜面高度为（）mm。A.720B.725C.810D.890

东风8B型内燃机车：自阀在取柄位时，使（）自锁，自阀失去了对列车和机车的操作能力。A.调整阀B.重联柱塞阀C.缓解柱塞阀D.中继阀

金融创新是商业银行以客户为中心，以市场为导向，不断提高自主创新能力和风险管理能力，有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持...

根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中华人民共和国的法定货币是人民币，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。()

对存在重大耗能和污染风险的授信企业应实行名单式管理。()

与商业银行的其他业务相比，理财业务的特点有()。A.商业银行理财业务运作的不是银行自有资金，而是客户委托资金，资金最终所有者是客户B.客户是理财业务风险的

银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标

绩效考评机构一般由（ ）和绩效管理日常管理小组组成。

男性，68岁。近10天来出现间断胸痛，多于劳累时发作，三小时前无明显诱因开始持续

下列关于编制预算草案的具体事项，说法正确的是()。

与矢量数据相比，栅格数据的特点是()

有甲乙两患者，甲患者左心室舒张末期容积为140ml，收缩末期容积为56ml；乙患

传染病防治法规定的传染病分为甲类、乙类和丙类。对乙类传染病中的传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和艾滋病可以采取甲类传染病的预防、控制措施。(?)

静脉滴注氯化钾注射液的适宜浓度是A:0.1%～0.2％B:0.1％～0.3％C:0.2％～0.4％D:0.2％～0.5％E:0.3％～0.5％

下列对城市维护建设税特定规定描述正确的有()。A:海关对进口产品代征增值税、消费税的，不征收城市维护建设税B:对出口产品退还代征增值税、消费税的，不征收城市

关于水利工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.合同工程完工验收前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。B.合同工程完工验收后，发包

志愿者管理实际是一种()。A:财务成本管理B:社会资源管理C:经济资源管理D:人力资源管理

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务

绩效考评机构一般由（　　）和绩效管理日常管理小组组成。