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财务会计
常见的洗钱方式包括()。
常见的洗钱方式包括()。
Freeti
2020-05-20
40
问题
常见的洗钱方式包括()。
选项
A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司
答案
ABCDE
解析
最常见的洗钱方式有:(1)借用金融机构;(2)藏身于保密天堂;(3)使用空壳公司;(4)利用现金密集行业;(5)伪造商业票据;(6)走私;(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和 保险业洗钱。
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