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财务会计
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
shuhaiku
2019-12-17
20
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司
答案
ABCDE
解析
最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。
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