银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

admin2020-12-24 31

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确

答案ABCDE

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tl5KKKKQ

相关试题推荐

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车
借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济
在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况
贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料
个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下
个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则
网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠
电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争
个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

随机试题

（84-86题共用备选答案） A.基底冠内有小瘤子 B.冠边缘蜡型修整不准确
肾小球可以滤过血浆是依靠 A、有效渗透压作用 B、有效滤过压作用 C、
物业管理和设施管理是定位在()的管理，其主要作用是为租户提供及时的服务和保证物
采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是()。
高渗性脱水是指
B观察图形，本题考察是位置类旋转，图形当中分别出现了秒针、分针、时针，位置类考点，应该局部问题局部解决，首先来观察一下最短箭头的时针，很明显发现时针每次顺时针走
下列各组词语中没有错别字的是（）。 A.跋扈惘然若失方枘圆凿功亏一篑
关于起搏器植入术后的护理，不妥的是A:持续24小时心电监护B:平卧24小时C:禁止术侧卧位D:术侧上肢制动24小时E:沙袋压迫伤口4～6小时
质改良是防治管涌和流沙的基本措施之一，常用的方法有（）。A．注浆法B．高压喷射法C．搅拌法D．合成法E．冻结法
社会保险法律适用的基本规则包括（）。A.上位法的效力高于下位法B.同位法中特别规定与一般规定不一致时，适用特别规定C.同位法中新的规定与旧的规定不一致，

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济

在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况

贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料

个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下

个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则

网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠

电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传

以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争

个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

（84-86题共用备选答案） A.基底冠内有小瘤子 B.冠边缘蜡型修整不准确

肾小球可以滤过血浆是依靠 A、有效渗透压作用 B、有效滤过压作用 C、

物业管理和设施管理是定位在()的管理，其主要作用是为租户提供及时的服务和保证物

采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是()。

高渗性脱水是指

B观察图形，本题考察是位置类旋转，图形当中分别出现了秒针、分针、时针，位置类考点，应该局部问题局部解决，首先来观察一下最短箭头的时针，很明显发现时针每次顺时针走

下列各组词语中没有错别字的是（）。 A.跋扈惘然若失方枘圆凿功亏一篑

关于起搏器植入术后的护理，不妥的是A:持续24小时心电监护B:平卧24小时C:禁止术侧卧位D:术侧上肢制动24小时E:沙袋压迫伤口4～6小时

质改良是防治管涌和流沙的基本措施之一，常用的方法有（）。A．注浆法B．高压喷射法C．搅拌法D．合成法E．冻结法

社会保险法律适用的基本规则包括（）。A.上位法的效力高于下位法B.同位法中特别规定与一般规定不一致时，适用特别规定C.同位法中新的规定与旧的规定不一致，

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调