银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

admin2020-12-24 36

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确

答案ABCDE

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tl5KKKKQ

相关试题推荐

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车
借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济
在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况
贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料
个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下
个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则
网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠
电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争
个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

随机试题

应用药品时需特殊提示的情况有 A超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用
下列指标中，（）不属于设备的数量利用程度指标。
按建筑材料的不同井塔可分为多种，已建的井塔绝大部分为钢筋混凝土结构，常见的钢筋混
教室的教学环境温度保持在20～30℃较为理想，相对湿度以30%～60%为宜。（　
能实现“门到门”运输服务是()方式的突出优点。
下列关于膨胀土的说法正确的有（）。 A.土的密度大、孔隙比小，则土的膨胀性
关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买
患儿男，20天，因发热应用抗生素治疗10余天，今日护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物，不易擦掉，强行擦去，下面有红色创面。护士疑为该患儿的口腔炎症是A.鹅口
教育结构通常指包括{pz_填空}、{pz_填空}、{pz_填空}、{pz_填空}。
某女，56岁。诉说有人要加害于自己，寻求各方面的保护。自述自从丈夫去世后，有一个30多岁的男性骚扰自己(只听到他说话，见不到人)，不断给自己下指令，要自己...

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济

在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况

贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料

个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下

个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则

网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠

电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传

以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争

个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

应用药品时需特殊提示的情况有 A超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用

下列指标中，（）不属于设备的数量利用程度指标。

按建筑材料的不同井塔可分为多种，已建的井塔绝大部分为钢筋混凝土结构，常见的钢筋混

教室的教学环境温度保持在20～30℃较为理想，相对湿度以30%～60%为宜。（

能实现“门到门”运输服务是()方式的突出优点。

下列关于膨胀土的说法正确的有（）。 A.土的密度大、孔隙比小，则土的膨胀性

关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买

患儿男，20天，因发热应用抗生素治疗10余天，今日护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物，不易擦掉，强行擦去，下面有红色创面。 护士疑为该患儿的口腔炎症是A.鹅口

教育结构通常指包括{pz_填空}、{pz_填空}、{pz_填空}、{pz_填空}。

某女，56岁。诉说有人要加害于自己，寻求各方面的保护。自述自从丈夫去世后，有一个30多岁的男性骚扰自己(只听到他说话，见不到人)，不断给自己下指令，要自己...

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

教室的教学环境温度保持在20～30℃较为理想，相对湿度以30%～60%为宜。（　

关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买

患儿男，20天，因发热应用抗生素治疗10余天，今日护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物，不易擦掉，强行擦去，下面有红色创面。护士疑为该患儿的口腔炎症是A.鹅口