银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

admin2020-12-24 66

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确

答案ABCDE

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tl5KKKKQ

相关试题推荐

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车
借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济
在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况
贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料
个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下
个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则
网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠
电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争
个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

随机试题

不属于血证病机特点的是 A、迫血妄行 B、气不摄血 C、血不循经 D、肾
下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。[2013年6月真题] A．专
现场管理的范围和内容包括()。
7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出11月份天然橡胶
设a,b,c为非零向量，则与a不垂直的向量是（）。A.(a?c)B.C.a×bD.a+(a×b)×a
古人讲“修身齐家治国平天下”，就把修身做人摆在人生第一位。再如“太上有三不朽”--立德立功立言，也把做人看成是人生根本大事。作为中华民族社会良心、智慧化身...
手少阳三焦经的经穴是A:关冲B:液门C:中渚D:支沟E:天井
患者，男，79岁，因患ARDS入住ICU，病情缓解后，患者对护士说，我见不到孩子、老伴，心里不舒服，这表明该患者存在A:生理需要B:安全需要C:爱与归属的需
患者，男性，30岁。支气管哮喘，指导患者用手压式雾化器做雾化吸入时，不正确的操作方法是A:吸气开始时，按压气雾瓶顶部，喷药B:两次间隔时间1～2小时C:尽可
面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡的儿童宜用A.补骨脂、菟丝子、肉苁蓉B.黄芪、太子参、白术C.人参、冬虫夏草D.山药、白扁豆、稻芽E.党参、当归、黄

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调

申请二手车个人汽车贷款时，还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B:诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C:家庭经济

在办理个人住房贷款时，项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况

贷款申请应遵循诚信申贷原则，至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料

个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下

个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则

网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠

电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传

以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争

个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚

不属于血证病机特点的是 A、迫血妄行 B、气不摄血 C、血不循经 D、肾

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。[2013年6月真题] A．专

现场管理的范围和内容包括()。

7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出11月份天然橡胶

设a,b,c为非零向量，则与a不垂直的向量是（）。A.(a?c)B.C.a×bD.a+(a×b)×a

古人讲“修身齐家治国平天下”，就把修身做人摆在人生第一位。再如“太上有三不朽”--立德立功立言，也把做人看成是人生根本大事。作为中华民族社会良心、智慧化身...

手少阳三焦经的经穴是A:关冲B:液门C:中渚D:支沟E:天井

患者，男，79岁，因患ARDS入住ICU，病情缓解后，患者对护士说，我见不到孩子、老伴，心里不舒服，这表明该患者存在A:生理需要B:安全需要C:爱与归属的需

患者，男性，30岁。支气管哮喘，指导患者用手压式雾化器做雾化吸入时，不正确的操作方法是A:吸气开始时，按压气雾瓶顶部，喷药B:两次间隔时间1～2小时C:尽可

面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡的儿童宜用A.补骨脂、菟丝子、肉苁蓉B.黄芪、太子参、白术C.人参、冬虫夏草D.山药、白扁豆、稻芽E.党参、当归、黄

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调