首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调
admin
2020-12-24
33
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确
答案
ABCDE
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tl5KKKKQ
相关试题推荐
申请二手车个人汽车贷款时,还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车
借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款,都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍,并持有合法身份证件B:诚实信用,遵纪守法,无违法违规行为C:家庭经济
在办理个人住房贷款时,项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况
贷款申请应遵循诚信申贷原则,至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料
个人贷款客户群体庞大、涉及面广,风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下
个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则
网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠
电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争
个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚
随机试题
具有各向受力的性能不同于一般平面桁架的受力状态的高次超静定空间结构是()。
下列经济活动中涉及的垄断行为,属于《反垄断法》的调整范围的有()。
法的执行,是指国家司法机关根据法定职权和法定程序,用法律处理案件的专门活动。()
低压配电线路接地故障保护的动作特性,请回答下列问题。 用熔体额定电流为200A
某行政机关给予某用人单位2000元罚款。依据《行政处罚法》的规定,下列关于行政处
北京奥运会开幕式,作为一个文化事件,它的华丽、丰富、恢弘,特别是对中国“和”文化
根据《宪法》规定,对特定主体的保护不正确的是()。A.我国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的生活等各方面,享有同男子平等的权利B.国家保护妇女的权利和利益
我国专门为退市后的上市公司股份提供的继续流通场所为()。 A.二级市场B.银行柜台市场 C.三板市场D.中小企业板市场
广告对购买动机的诱惑力______有正面效果,______有反面效果。一些顾客可能因为听信广告买了一件劣质或高价的产品。例如,某些广告商为提高汽油行驶里程...
在初步设计有详细设备清单时,应采用()编制设备安装工程概算。 A.估价法 B.扩大单价法 C.预算单价法 D.概算指标法