首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调
admin
2020-12-24
39
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确
答案
ABCDE
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tl5KKKKQ
相关试题推荐
申请二手车个人汽车贷款时,还需特别提供的资料有()。A:购车意向证明B:贷款银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书C:车辆出卖人的车辆产权证明D:所交易车
借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款,都须具备的条件有()。A:具有中华人民共和国国籍,并持有合法身份证件B:诚实信用,遵纪守法,无违法违规行为C:家庭经济
在办理个人住房贷款时,项目审查的内容包括()。A:项目资料的完整性、真实性B:项目的合法性C:项目工程进度D:项目资料的有效性E:项目资金到位情况
贷款申请应遵循诚信申贷原则,至少要明确的条件包括()。A:借款人的主体资格要求B:借款人信用记录良好C:贷款用途明确合法D:还款来源明确合法E:证明材料
个人贷款客户群体庞大、涉及面广,风险评价应在全面分析借款人及相关业务的基础上重点掌握()。A:借款人基本情况评价B:借款人资产负债状况及收入评价C:借款项下
个人客户统一授信管理应遵循的原则有()。A:全面测算原则B:动态管理原则C:统一管理原则D:分类控制原则E:公平公开原则
网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,主要有()。A:零售型网点机构营销渠道B:专业性网点机构营销渠道C:高端化网点机构营销渠道D:集中型网点机构营销渠
电子银行营销途径包括()。A:利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B:利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C:利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
以下不属于银行市场环境分析中微观环境分析的有()。A:客户的信贷需求和信贷动机B:经济与技术环境C:政治与法律环境D:信贷资金的供求状况E:银行同业竞争
个人征信查询管理的内容包括()A:授权查询B:限定用途C:档案管理D:查询记录E:违规处罚
随机试题
18.下列关于子女教育信托优点的说法,正确的是()。 A.子女教育信托具有强
山茱萸的药理作用有 A调节免疫B降血糖C祛痰
甲公司应收乙公司货款1200万元,未计提坏账准备,由于乙公司发生财务困难,遂于2
2014年1~9月我国入境外国人共有1922万人,其中来自亚洲、美洲、欧洲、大洋
大唐电信代表中国提出的()标准采用了TDD模式,支持不对称业务。
根据《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》,机车系列申请人应当连续机务乘务学习()以上。
下列各项属于交易所交易的衍生工具的是()。A、公司债券条款中包含的赎回条款B、公司债券条款中包含的返售条款C、公司债券条款中包含的转股条款D、在期货交易
教育目的由两部分组成:一是对教育所要培养的人的{pz_填空}做出规定;二是对教育所要培养的人的身心素质做出规定。
下列关于汽车库、修车库设置固定灭火系统的说法正确的是()。A.Ⅰ类地下、半地下汽车库宜采用泡沫一水喷淋系统B.停车数为120辆的室内无车道且无人员停留的机械式
克罗恩病的主要手术指征是A.营养不良、体重减轻B.严重腹泻C.持续性粪隐血阳性D.疑有恶变(历年考题的翻版,只是换了一种问法)E.合并结肠息肉