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财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
72
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: 1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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