首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
60
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: 1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uoKEKKKQ
相关试题推荐
以下不属于《预防未成年人犯罪法》规定的“严重不良行为”的是(??)。
关于人民调解工作说法正确的是( )。
根据《自然灾害救助条例》,自然灾害救助款物的使用范围不符合规定的是()。
根据《失业保险条例》的规定,下列选项的描述中,可以领取失业保险金的是()。
根据《劳动争议调解仲裁法》,下列争议中,不属于劳动争议仲裁机构受理范围的是()
杨村进行了撤村建居的工作,但农村集体经济改制还没有完成。根据这一情况,杨村选举时
孙某因不满其所在单位与他解除劳动合同而与单位产生纠纷,根据《劳动争议调解仲裁法》
《收养法》基于伦理道德的考虑,规定无配偶的男性收养女性时,收养人与被收养人的年龄
下列关于非全日制用工的具体要求,说法错误的是( )。
王刚在一次对敌作战中不幸牺牲,被批准为烈士。依照《军人抚恤优待条例》的规定,烈士
随机试题
施工现场冬雨季安全施工要注意做好( )。 A、参加冬季施工的人员衣着要灵便
脾不统血导致的崩漏主要症状是 A、经血非时而下 B、量多如崩,或淋漓不断
有关系统脱敏与应对技巧训练的心理治疗方法,下列正确的是 A.二者都有保持身心放
下列支出中,应作为项目资本金现金流量表中现金流出而不作为项目投资现金流量表中现金
下列关于GDP的表述中,正确的包括()。
男性,31岁,排便不适、下坠感1个月。偶有腹泻和便血,无腹痛,有癌症家族史。
固定局部义齿的基本类型包括()A.双端固定桥B.半固定桥C.单端固定桥D.复合固定桥E.ABC
请阅读短文,完成第小题。 Oneevening,whileMarcosUgartewasdoinghishomeworkandhis...
不符合液化性坏死的描述是A.局部蛋白质含量少B.局部蛋白酶丰富C.局部脂质含量多D.局部纤维组织丰富
关于沥青表面处治施工技术的说法,正确的是()。A.沥青表面处治可分为单层式、双层式、三层式B.沥青表面处治适用于一级及一级以下公路的沥青面层C.沥青表面处治