建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国

admin2020-12-24 27

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.所有商业银行

答案A

解析建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ur5KKKKQ

相关试题推荐

个人信用报告中涉及的基本信息除了姓名、性别、民族、出生日期、出生地外还包括（）。A.学历信息B.户口和住址信息C.通讯信息D.婚姻和配偶信息E.
银行市场环境分析的外部环境包括（）。A.信贷资金的供求状况B.现有银行同业竞争对手的营销策略C.客户的信贷需求和信贷动机D.银行同业竞争对手的实力
某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析，其中不应包括（）。A.该银行的市场地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行
个人住房贷款对合作机构分析的要点不包括（）。A.合作机构的注册地址B.合作机构的历史信用记录C.合作机构的经营成果D.合作机构的领导层素质
()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部
个人征信査询系统中，（）涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信用交易信息D.个人质押信息
全国学生贷款管理中心向各商业银行总行发放国家助学贷款风险补偿金的依据是（）。A.上年度国家助学贷款的损失率B.上年度国家助学贷款的违约率C.上年度实际
关于公积金个人住房贷款利率的表述，正确的是（）。A.公积金个人住房贷款的利率按中国人民银行规定的公积金个人住房贷款利率执行B.公积金个人住房贷款的利率由
下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款
下列关于个人消费类贷款的表述，错误的是（）。A.个人耐用消费品贷款是指银行向自然人发放的，用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款B.个人教育贷款是银行向在

随机试题

患者。女性，45岁，近日自觉口腔干燥、味觉异常，口腔黏膜充血糜烂及舌背乳头成团块
当发生下列()情形之一，通常表明原材料可变现净值低于戚本。
银行业从业人员除应当遵守职业操守外，还应当接受()的监督。
根据《素问，生气通天论》饮食偏嗜伤及五脏的论述,味过于苦则 A.大骨气
投资者的资金账户一般在（）处开立。A、证券公司总部B、证券交易所C、存管银行D、证券营业部
左金丸的药物组成是()。A.黄芩、山茱萸B.黄连、黄柏C.黄连、吴茱萸D.黄连、金银花E.黄柏、金银花
共用题干 TrafficJams一NoEndinSight1Trafficcongestion（拥堵）affectspeoplethro...
认可负债的确认基本以财务报表数据为准，主要是准备金和（）的确认。 A.流动比率B.资产负债率C.或有负债D.负债经营率
文案调研法调研信息有效性评估的内容包括()。A:数据主题与调研问题范畴的一致性B:数据反映的时间与调研时间范围的适用性C:数据反映的对象与调研对象的相关性
乙公司是一家服装企业，只生产销售某种品牌的西服。2016年度固定成本总额为20000万元，单位变动成本为0.4万元，单位售价为0.8万元，销售量为1000...

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国

个人信用报告中涉及的基本信息除了姓名、性别、民族、出生日期、出生地外还包括（）。A.学历信息B.户口和住址信息C.通讯信息D.婚姻和配偶信息E.

银行市场环境分析的外部环境包括（）。A.信贷资金的供求状况B.现有银行同业竞争对手的营销策略C.客户的信贷需求和信贷动机D.银行同业竞争对手的实力

某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析，其中不应包括（）。A.该银行的市场地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行

个人住房贷款对合作机构分析的要点不包括（）。A.合作机构的注册地址B.合作机构的历史信用记录C.合作机构的经营成果D.合作机构的领导层素质

()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部

个人征信査询系统中，（）涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信用交易信息D.个人质押信息

全国学生贷款管理中心向各商业银行总行发放国家助学贷款风险补偿金的依据是（）。A.上年度国家助学贷款的损失率B.上年度国家助学贷款的违约率C.上年度实际

关于公积金个人住房贷款利率的表述，正确的是（）。A.公积金个人住房贷款的利率按中国人民银行规定的公积金个人住房贷款利率执行B.公积金个人住房贷款的利率由

下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款

下列关于个人消费类贷款的表述，错误的是（）。A.个人耐用消费品贷款是指银行向自然人发放的，用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款B.个人教育贷款是银行向在

患者。女性，45岁，近日自觉口腔干燥、味觉异常，口腔黏膜充血糜烂及舌背乳头成团块

当发生下列()情形之一，通常表明原材料可变现净值低于戚本。

银行业从业人员除应当遵守职业操守外，还应当接受()的监督。

根据《素问，生气通天论》饮食偏嗜伤及五脏的论述,味过于苦则 A.大骨气

投资者的资金账户一般在（）处开立。A、证券公司总部B、证券交易所C、存管银行D、证券营业部

左金丸的药物组成是()。A.黄芩、山茱萸B.黄连、黄柏C.黄连、吴茱萸D.黄连、金银花E.黄柏、金银花

共用题干 TrafficJams一NoEndinSight1Trafficcongestion（拥堵）affectspeoplethro...

认可负债的确认基本以财务报表数据为准，主要是准备金和（）的确认。 A.流动比率B.资产负债率C.或有负债D.负债经营率

文案调研法调研信息有效性评估的内容包括()。A:数据主题与调研问题范畴的一致性B:数据反映的时间与调研时间范围的适用性C:数据反映的对象与调研对象的相关性

乙公司是一家服装企业，只生产销售某种品牌的西服。2016年度固定成本总额为20000万元，单位变动成本为0.4万元，单位售价为0.8万元，销售量为1000...