建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国

admin2020-12-24 65

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.所有商业银行

答案A

解析建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ur5KKKKQ

相关试题推荐

个人信用报告中涉及的基本信息除了姓名、性别、民族、出生日期、出生地外还包括（）。A.学历信息B.户口和住址信息C.通讯信息D.婚姻和配偶信息E.
银行市场环境分析的外部环境包括（）。A.信贷资金的供求状况B.现有银行同业竞争对手的营销策略C.客户的信贷需求和信贷动机D.银行同业竞争对手的实力
某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析，其中不应包括（）。A.该银行的市场地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行
个人住房贷款对合作机构分析的要点不包括（）。A.合作机构的注册地址B.合作机构的历史信用记录C.合作机构的经营成果D.合作机构的领导层素质
()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部
个人征信査询系统中，（）涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信用交易信息D.个人质押信息
全国学生贷款管理中心向各商业银行总行发放国家助学贷款风险补偿金的依据是（）。A.上年度国家助学贷款的损失率B.上年度国家助学贷款的违约率C.上年度实际
关于公积金个人住房贷款利率的表述，正确的是（）。A.公积金个人住房贷款的利率按中国人民银行规定的公积金个人住房贷款利率执行B.公积金个人住房贷款的利率由
下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款
下列关于个人消费类贷款的表述，错误的是（）。A.个人耐用消费品贷款是指银行向自然人发放的，用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款B.个人教育贷款是银行向在

随机试题

某矿山项目建井工程已完成招标工作，施工单位为保证施工项目的顺利进行，认真地进行了
选矿厂振动筛分机是利用多孔工作面的振动将松散物料按颗粒大小分为多种粒级的分机设
下列时间中，属于工人工作时间中必须消耗时间的有()。
多根多处肋骨骨折患者，最典甩的症状和体征是 A.疼痛剧烈 B.呼吸困难 C
安规细则规定：机车乘务员出勤时应携带所担当区段交付揭示，立折交路上下行分开，驻班交路只交付单趟。
“三伏”是头伏、中伏和末伏的统称，一般每个伏天长（）日，都从（）日开始。A.12戊B.12戌C.10庚D.10子
既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的药物是A:芒硝B:冰片C:朱砂D:石膏E:石菖蒲
编制弹性成本预算的主要方法有()。A:图形法B:列表法C:公式法D:头脑风暴法E:专家咨询法
根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。A．应采取生态保护措施B．建筑材料和装修材料必须符合国家标准C．经行政部门批准后可以引进低于我国环
2012年底，某制衣厂有一-笔服装加工业务被无证个体户屠某以42万元承包，屠某按合同规定完成服装加工任务后，要求制衣厂结算加工费，但制衣厂法定代表人李某要...

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国

个人信用报告中涉及的基本信息除了姓名、性别、民族、出生日期、出生地外还包括（）。A.学历信息B.户口和住址信息C.通讯信息D.婚姻和配偶信息E.

银行市场环境分析的外部环境包括（）。A.信贷资金的供求状况B.现有银行同业竞争对手的营销策略C.客户的信贷需求和信贷动机D.银行同业竞争对手的实力

某银行在分析市场环境时，对自身实力也要分析，其中不应包括（）。A.该银行的市场地位B.该银行市场营销部门的能力C.政府对该银行的特殊政策D.该银行

个人住房贷款对合作机构分析的要点不包括（）。A.合作机构的注册地址B.合作机构的历史信用记录C.合作机构的经营成果D.合作机构的领导层素质

()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部

个人征信査询系统中，（）涵盖了信用卡与贷款的明细等情况。A.个人身份信息B.居住信息C.信用交易信息D.个人质押信息

全国学生贷款管理中心向各商业银行总行发放国家助学贷款风险补偿金的依据是（）。A.上年度国家助学贷款的损失率B.上年度国家助学贷款的违约率C.上年度实际

关于公积金个人住房贷款利率的表述，正确的是（）。A.公积金个人住房贷款的利率按中国人民银行规定的公积金个人住房贷款利率执行B.公积金个人住房贷款的利率由

下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款

下列关于个人消费类贷款的表述，错误的是（）。A.个人耐用消费品贷款是指银行向自然人发放的，用于购买大额耐用消费品的人民币担保贷款B.个人教育贷款是银行向在

某矿山项目建井工程已完成招标工作，施工单位为保证施工项目的顺利进行，认真地进行了

选矿厂振动筛分机是利用多孔工作面的振动将松散物料按颗粒大小分为多种粒级的分机设

下列时间中，属于工人工作时间中必须消耗时间的有()。

多根多处肋骨骨折患者，最典甩的症状和体征是 A.疼痛剧烈 B.呼吸困难 C

安规细则规定：机车乘务员出勤时应携带所担当区段交付揭示，立折交路上下行分开，驻班交路只交付单趟。

“三伏”是头伏、中伏和末伏的统称，一般每个伏天长（）日，都从（）日开始。A.12戊B.12戌C.10庚D.10子

既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的药物是A:芒硝B:冰片C:朱砂D:石膏E:石菖蒲

编制弹性成本预算的主要方法有()。A:图形法B:列表法C:公式法D:头脑风暴法E:专家咨询法

根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。A．应采取生态保护措施B．建筑材料和装修材料必须符合国家标准C．经行政部门批准后可以引进低于我国环

2012年底，某制衣厂有一-笔服装加工业务被无证个体户屠某以42万元承包，屠某按合同规定完成服装加工任务后，要求制衣厂结算加工费，但制衣厂法定代表人李某要...