洗钱的阶段不包括（　　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

admin2020-12-24 8

问题洗钱的阶段不包括（　　）。

选项 A.处置阶段
B.培植阶段
C.洗白阶段
D.融合阶段

答案C

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/usmCKKKQ

相关试题推荐

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（　　）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果
下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系
操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果
在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（　　）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构
信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（　　）和（　　）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结
在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人
监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（　　）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

随机试题

反映外周神经生长的体检方法是 A．Tinel征 B．Thomas征 C．O
耐蚀（酸）非金属材料，除具备良好的耐蚀性能外，还具有的性能为（）。
癌症疼痛的治疗，应按照疼痛的不同程度选用不同阶梯的镇痛药物，下列属于第三阶梯镇痛
某工程项目的计划和截止到第8周周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实
结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。结构面分为Ⅰ~Ⅴ级，其中对工程岩体力
员工个人层次的培训需求分析的内容主要包括()A:工作态度B:员工素质C:工作绩效D:员工技能E:工作任务
麻黄与桂枝的配伍关系是A.相使B.相须C.相畏D.相恶E.相杀
男性，16岁。发热10天伴食欲减退，体弱。体检：T39.6℃，P74次/分，肝肋下2.0cm，脾肋下1.0cm。外周血白细胞2.6*109/L，中性粒细胞...
下列不是竣工决算审计内容的是（　）。A:建设管理体制审计B:预留费用审计C:建设监理审计D:投标单位合法性审计
下列工作中，不属于工程项目组织计划工作的是（）。A.确定角色和职责B.制订人员配备计划C.确定项目管理模式D.制订组织关系图

洗钱的阶段不包括（ ）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（ ）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（ ）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（ ）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（ ）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构

信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（ ）和（ ）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（ ）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（ ）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

反映外周神经生长的体检方法是 A．Tinel征 B．Thomas征 C．O

耐蚀（酸）非金属材料，除具备良好的耐蚀性能外，还具有的性能为（）。

癌症疼痛的治疗，应按照疼痛的不同程度选用不同阶梯的镇痛药物，下列属于第三阶梯镇痛

某工程项目的计划和截止到第8周周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实

结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。结构面分为Ⅰ~Ⅴ级，其中对工程岩体力

员工个人层次的培训需求分析的内容主要包括()A:工作态度B:员工素质C:工作绩效D:员工技能E:工作任务

麻黄与桂枝的配伍关系是A.相使B.相须C.相畏D.相恶E.相杀

男性，16岁。发热10天伴食欲减退，体弱。体检：T39.6℃，P74次/分，肝肋下2.0cm，脾肋下1.0cm。外周血白细胞2.6*109/L，中性粒细胞...

下列不是竣工决算审计内容的是（ ）。A:建设管理体制审计B:预留费用审计C:建设监理审计D:投标单位合法性审计

下列工作中，不属于工程项目组织计划工作的是（）。A.确定角色和职责B.制订人员配备计划C.确定项目管理模式D.制订组织关系图

洗钱的阶段不包括（　　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（　　）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（　　）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构

信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（　　）和（　　）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（　　）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

下列不是竣工决算审计内容的是（　）。A:建设管理体制审计B:预留费用审计C:建设监理审计D:投标单位合法性审计