洗钱的阶段不包括（　　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

admin2020-12-24 37

问题洗钱的阶段不包括（　　）。

选项 A.处置阶段
B.培植阶段
C.洗白阶段
D.融合阶段

答案C

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/usmCKKKQ

相关试题推荐

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（　　）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果
下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系
操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果
在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（　　）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构
信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（　　）和（　　）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结
在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人
监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（　　）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

随机试题

由于特殊反常的天气，造成工程延误，承包商（）。 A.可以得到工期延长和费用索赔
有关终身重大疾病保险，下列说法错误的是（　　）。 A、终身重大疾病保险为被保险
“夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能”体现的德育原则是（）：A、思想性原则B、疏导性原则C、连贯性原则D、一致性原则
形成低带免疫耐受的细胞是AB细胞BT细胞CT、B细胞D单核细胞ENK细胞
共用题干男，42岁。呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：血压110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未...
能安蛔生津的味是A.辛B.苦C.酸D.咸E.甘
支付担保的额度一般为工程合同总额的（）。 A.20%~25% B.15%~25% C.20%~35% D.15%~20%
某单位共有员工500人,由于作业场所观察期内可能发生尘肺病的平均人数为40人,同期新发病人数1人。2015年9月对120名员工进行...
下列选项中关于供给侧结构性改革的五大政策支柱表述错误的有（）A.宏观政策要准B.产业政策要稳C.微观政策要活D.改革政策要新E.社会政策要托底
中央预算的批准权属于()。A:全国人民代表大会常务委员会B:国务院C:全国人民代表大会D:财政部

洗钱的阶段不包括（ ）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（ ）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（ ）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（ ）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（ ）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构

信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（ ）和（ ）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（ ）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（ ）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

由于特殊反常的天气，造成工程延误，承包商（）。 A.可以得到工期延长和费用索赔

有关终身重大疾病保险，下列说法错误的是（ ）。 A、终身重大疾病保险为被保险

“夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能”体现的德育原则是（）：A、思想性原则B、疏导性原则C、连贯性原则D、一致性原则

形成低带免疫耐受的细胞是AB细胞BT细胞CT、B细胞D单核细胞ENK细胞

共用题干 男，42岁。呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：血压110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未...

能安蛔生津的味是A.辛B.苦C.酸D.咸E.甘

支付担保的额度一般为工程合同总额的（）。 A.20%~25% B.15%~25% C.20%~35% D.15%~20%

某单位共有员工500人,由于作业场所观察期内可能发生尘肺病的平均人数为40人,同期新发病人数1人。2015年9月对120名员工进行...

下列选项中关于供给侧结构性改革的五大政策支柱表述错误的有（）A.宏观政策要准B.产业政策要稳C.微观政策要活D.改革政策要新E.社会政策要托底

中央预算的批准权属于()。A:全国人民代表大会常务委员会B:国务院C:全国人民代表大会D:财政部

洗钱的阶段不包括（　　）。A.处置阶段 B.培植阶段 C.洗白阶段 D.融合阶段

操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（　　）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括（　　）。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

在一手房贷款中，在房屋办妥抵押登记前，一般由（　　）承担阶段性保证责任。A.开发商B.借款人C.担保机构D.中介机构

信贷业务跨时长，为做好相关档案管理工作，要将一个信贷项目形成的文档资料依据信贷的执行状态划分为（　　）和（　　）两个阶段，实行分段管理。A.执行中的信贷文件；结

在二手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，由（　　）提供阶段性或全程担保。A.经纪公司B.有担保能力的第三人C.开发商D.借款人

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（　　）五个阶段。A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理B.检查档案整理、检查处理、检查报告、

有关终身重大疾病保险，下列说法错误的是（　　）。 A、终身重大疾病保险为被保险

共用题干男，42岁。呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：血压110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未...