首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
11
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
答案
D
解析
D项,商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vxasKKKQ
相关试题推荐
民航机场工程中,内容涉及()的建设项目管理文件需建造师签署。
遥感图像可归纳为几何特征、物理特征和时间特征,其对于表现特征表述正确的是()
下列关于宗地图的作用说法错误的是()
下列有关施工控制网说法错误的是()
下列关于非比例符号中定位点位置的叙述错误的是()
下列关于地籍草图绘制说法错误的是()
在房地产产权档案的整理和管理中,常用的档案号不包括()
本工程东临骆宾王公园,北靠康园路,南临工人西路商业用房,西靠北门街,建筑总面积8
测绘成果保管特点包括()。 A.要采取安全保障措施 B.不得损毁、散
下列选项中,属于质量管理的8项原则的是()。 A.基于事实的决策方法原
随机试题
某房地产在2016年3月的价格为20000元/m2,现要调整为2016年9月的价
患者,男性,60岁,既往有良性前列腺增生症史,因荨麻疹前来就诊,若给该患者应用抗
对神经系统发育有重要调节作用的激素是() A.糖皮质激素 B.肾上腺素 C
案例:下面是某位高一数学教师教学偶函数时的教学片段,请详细阅读.然后回答问题。
股份有限公司的()是指依法持有股份有限公司股份的自然人或法人,即公司股份的所
对于股权投资基金管理人内部控制的构成要素中内部监督的理解正确的是() Ⅰ.对内部控制建设与实施进行不定期监督检查 Ⅱ.对内部控制建设与实施进行周期性监...
桑代克的尝试一错误理论中提到,尝试一错误学习的基本规律包括效果率、{pz_填空}、准备率。
二磷酸果糖禁与下列哪些药物配伍A.酸性药物B.碱性药物C.钙剂D.钾盐E.钠盐
以下属于贷款安全性调査的内容的有()。A.认定借款人、担保人法人资格B.对购销合同的真实性进行认定C.对借款人、保证人、法定代表人的品行、业绩进行调査D.
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A:自我评估法B:流程图C:损失事件数据方法D:专家判断法