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财务会计
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
Freeti
2019-12-17
40
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
选项
A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为金融票据C.不得为其将资金汇往境外D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
ABC
解析
?ABC?题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wRasKKKQ
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