首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
admin
2020-12-24
41
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
选项
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按规定向人民银行报告分析结果;④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wXmKKKKQ
相关试题推荐
市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。
短期政府债券的特征包括( )。A.违约风险小B.流动性强C.面额大D.收入免税E.交易成本高
理财师是国家金融政策和金融法规的传导者,因为( )。A.正确的政策传导可以提升客户对金融机构的认知度,可以提升客户对产品的认知度B.客户了解更多的金融政策,
关于货币的时间价值,以下说法正确的是( )。A.货币时间价值的存在使得等额的货币在不同时间有不同的价值B.计算终值时,单利算法的结果要大于复利算法的结果C
下列属于国内个人理财业务迅速发展原因的有( )。A.居民财富积累B.居民理财需求上升C.居民理财技能提高D.投资理财工具日趋丰富E.金融机构转型的客观
中国银行业协会理财业务专业委员会的工作原则是()。A.依法合规B.公平公正C.诚信自律D.为民利民E.诚实守信
在一国境内设立,经中国有关部门批准从事境外证券市场的股票,债券等有价证券业务的证券投资基金称为()。A.合格境内机构投资者B.合格境外投资者C.QD
从交易对象的角度看,货币市场主要由()等子市场组成。A.证券投资基金市场B.同业拆借市场C.商业票据市场D.国库券市场E.回购协议市场
关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱B.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建
商业银行在提供财务分析与规划的基础上,进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资产品分析
随机试题
在经济过热、出现通货膨胀时,政府可使用的财政政策主要有()。 A、减少货币发行
下列可以作为调解主持人的有( )。 A.消费者协会 B.双方当事人
巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全,但巷道施工临时支护一般不采用()。
教师道德修养的目标说法正确的是
甲企业是一家生产型企业,为进行风险管理,该企业对采购审批制度进行了调查分析。调查
硬化,病变向颊侧膨隆,最有可能的诊断是
《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》于1997年12月11日经国务院批准,
一、考题回顾 题目来源:1月6日下午湖北省武汉市面试考题 试讲题目:草原就是我的家 3.基本要求: 1.示范弹唱 2.试讲过程中,要有互动...
根据《中华人民共和国药品管理法》,药品经营企业购进药品必须A.建立并执行进货检查验收制度B.验明药品合格证明C.验明药品相关标识D.验明中药材原产地的药检
在其他条件不变的情况下,下列事项中能够引起股票期望报酬率上升的是()。A.当前股票价格上升B.资本利得收益率上升C.预期现金股利下降D.预期持有该股