在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度...

admin2020-12-24 23

问题在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( )

选项

答案对

解析在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wd5KKKKQ

相关试题推荐

客户可以在银行所辖营业网点、个人贷款服务中心、金融超市、电子银行等办理个人贷款业务，这体现了个人贷款的（）特征。A.贷款品种多B.贷款便利C.还款方式灵活
当客户通过银行办理贷款、信用卡、担保等业务的时候，经客户书面授权，其个人信用信息将报送给个人标准信用信息基础数据库。()
个人质押贷款利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的1.1倍，各银行可在中国人民银行规定的范围内上下浮动。()
对未获批准的个人抵押授信借款申请，贷前调查人应及时告知借款人，将有关材料退还，并做好解释工作，同时做好信贷拒批记录存档。()
个人商用房贷款须采取受托支付的方式，借款人须委托贷款经办行将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。()2，个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体...
贷后检查应填制贷后检查表，发现重大风险应及时向主管领导报告，并及时采取风险控制措施。()
申请商业助学贷款，借款人需提供一定的担保措施，包括抵押、质押、保证或其组合，但贷款银行不可要求借款人投保相关保险。()
《汽车贷款管理办法》为便于对汽车贷款进行风险管理，将借款人细分为个人、汽车经销商和机构借款人，并首次明确除中国公民外，在中国境内连续居住1年以上（含1年）...
各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所区别，一般为1～2年，最长不超过3年（含3年）。()
在浮动利率制度下，当利率处于下降周期时，个人住房贷款借款人出现违约的可能性将会加大。

随机试题

下列哪项不属于免疫细胞组织化学技术？() A．免疫金(银)细胞染色组织化学技术
选择晋升候选人的方法有：()。 A．成对比较法 B．主管评定法 C．评价
A.具有两端开口的病理性通道 B.只有一端开口的盲管 C.表面或粘膜上皮坏死
社会工作者对患者进行依从治疗的咨询有四个不同的阶段，在维持患者的依从阶段中，社会
患者，女，20岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏
IwoulddoitbutIhavesomething_____
幼儿园教育应以（　　）为基本的活动方式。A.学习B.上课C.玩耍D.游戏
现代的临终关怀创始于20世纪60年代，其创始人是()A.桑巴斯B.桑德斯C.路易斯D.黄天中E.崔以泰
小李是刚踏人教师队伍的新教师，他着急的时候说话会变得有些结巴，这遭到学生和一些老师的耻笑。如果你是小李的同事，你会（　　）A.这是小李的事情，不笑话他，但也想不
对于超过一定规模的危大工程，专家论证前专项施工方案应当通过（）A.施工单位审核B.总监理工程师审查C.项目经理D.项目部安全员E.论证专家代表

在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度...

客户可以在银行所辖营业网点、个人贷款服务中心、金融超市、电子银行等办理个人贷款业务，这体现了个人贷款的（）特征。A.贷款品种多B.贷款便利C.还款方式灵活

当客户通过银行办理贷款、信用卡、担保等业务的时候，经客户书面授权，其个人信用信息将报送给个人标准信用信息基础数据库。()

个人质押贷款利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的1.1倍，各银行可在中国人民银行规定的范围内上下浮动。()

对未获批准的个人抵押授信借款申请，贷前调查人应及时告知借款人，将有关材料退还，并做好解释工作，同时做好信贷拒批记录存档。()

个人商用房贷款须采取受托支付的方式，借款人须委托贷款经办行将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。()2，个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体...

贷后检查应填制贷后检查表，发现重大风险应及时向主管领导报告，并及时采取风险控制措施。()

申请商业助学贷款，借款人需提供一定的担保措施，包括抵押、质押、保证或其组合，但贷款银行不可要求借款人投保相关保险。()

《汽车贷款管理办法》为便于对汽车贷款进行风险管理，将借款人细分为个人、汽车经销商和机构借款人，并首次明确除中国公民外，在中国境内连续居住1年以上（含1年）...

各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所区别，一般为1～2年，最长不超过3年（含3年）。()

在浮动利率制度下，当利率处于下降周期时，个人住房贷款借款人出现违约的可能性将会加大。

下列哪项不属于免疫细胞组织化学技术？() A．免疫金(银)细胞染色组织化学技术

选择晋升候选人的方法有：()。 A．成对比较法 B．主管评定法 C．评价

A.具有两端开口的病理性通道 B.只有一端开口的盲管 C.表面或粘膜上皮坏死

社会工作者对患者进行依从治疗的咨询有四个不同的阶段，在维持患者的依从阶段中，社会

患者，女，20岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏

IwoulddoitbutIhavesomething_____

幼儿园教育应以（ ）为基本的活动方式。A.学习B.上课C.玩耍D.游戏

现代的临终关怀创始于20世纪60年代，其创始人是()A.桑巴斯B.桑德斯C.路易斯D.黄天中E.崔以泰

小李是刚踏人教师队伍的新教师，他着急的时候说话会变得有些结巴，这遭到学生和一些老师的耻笑。如果你是小李的同事，你会（ ）A.这是小李的事情，不笑话他，但也想不

对于超过一定规模的危大工程，专家论证前专项施工方案应当通过（）A.施工单位审核B.总监理工程师审查C.项目经理D.项目部安全员E.论证专家代表

幼儿园教育应以（　　）为基本的活动方式。A.学习B.上课C.玩耍D.游戏

小李是刚踏人教师队伍的新教师，他着急的时候说话会变得有些结巴，这遭到学生和一些老师的耻笑。如果你是小李的同事，你会（　　）A.这是小李的事情，不笑话他，但也想不