2. 财务会计
  3. 洗钱的方式包括（）。 A．使用空壳公司 B．购买高额保险，然后低价赎回 C

洗钱的方式包括（）。 A．使用空壳公司 B．购买高额保险，然后低价赎回 C

免费考试题库2020-05-20  64
问题 洗钱的方式包括（）。A．使用空壳公司B．购买高额保险，然后低价赎回C．利用犯罪收益购买不动产D．走私E．匿名存储
选项
答案ABCDE
解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构，洗钱者借用金融机构洗钱的方法有匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。
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