2. 财务会计
  3. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（）的

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（）的

昕玥2020-05-20  60
问题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（）的职责之一。
选项 A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
答案D
解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下 列职责：（1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构 提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4)要求金融机构及时补正 人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6)中国人 民银行规定的其他职责。
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