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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的
昕玥
2020-05-20
30
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
选项
A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下 列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构 提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正 人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人 民银行规定的其他职责。
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