首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当保存( )年以上。A.2 B.3 C.5 D.6
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当保存( )年以上。A.2 B.3 C.5 D.6
admin
2020-12-24
57
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当保存( )年以上。
选项
A.2
B.3
C.5
D.6
答案
C
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ykgKKKKQ
相关试题推荐
客户的理财目标一般是清晰的和明确的。( )
客户财务方面的信息基本属于定性信息。( )
理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。( )
取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。( )
客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。( )
孔雀型客户的缺点是固执己见,独断专行,缺乏耐心,感觉迟钝,而且脾气暴躁,常常无暇顾及一些形式和细节。( )
不同年纪的客户和不同性别的客户在理财目标上(即在经济目标与人生价值目标之间的追求,或在不同经济目标之问的选择上)侧重点不一样。( )
根据马斯洛需求层次理论,人的需求从高到低可以分为五个层次,分别为生理需求、安全需求、爱和归属的需求、被尊重的需求和自我实现的需求。( )
客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划,但客户仍然要求购买的,商业银行可直接为其办理。( )
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。A.客户当前的收支状况B.客户的社会地位C.客户的年龄D.客户的投资偏好E.客户的
随机试题
B型超声诊断仪是指( )。 A.振幅调制型 B.辉度调制型
直腿抬高试验阳性,同时直腿抬高加强试验阳性的是 A.急性腰扭伤 B.腰骶椎肿
企业的下列支出,在计算应纳税所得额时,准予从收入总额中直接扣除的有()。
葡萄糖酐注射液采用()。
根据下列资料回答问题。 该省2010年社会消费品零售总额是()。
柱下独立矩形桩基承台的计算包括()内容。 A.受弯计算B.桩身承载力计算 C.受冲切计算D.受剪计算
20世纪70年代,毛泽东审时度势,果断决定打开中美关系大门,提出了()的外交战略。A.“另起炉灶”B.“一条线”C.“打扫干净屋子再请客”D.“
关于质量保证书的递交和内容,下列说法错误的是()。A.质量保证书的递交时间和工程结算文件的递交时间相同B.质量保证书应该包括保修范围、保修期限和保修责任
对培训效果进行反应评估,培训的主持者应为()A.培训的单位B.学员的直接主管C.培训教师D.学员的单位主管
对于个人经营贷款的操作风险管理,银行主要采取的措施中,正确的有()。A.借款人以自有或第三人的财产进行抵押,抵押物须产权明晰、价格稳定B.贷款抵押手续办理,