根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

admin2020-12-24 73

问题根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。

选项 A．3年以上
B．5年以上
C．10年以上
D．半年以上

答案B

解析B妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。故选B。

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根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。

如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（　　）

个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（　　）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（　　）

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行贷款信息包括（　　）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行采取了（　　）等措施，保护个人隐私和信息安全。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.违规

网上银行营销途径包括（　　）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

其他合作机构合作风险的防控措施包括（　　）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（　　）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

A.Pandy实验 B.墨汁染色法 C.比浊法 D.Rivalta实验

下列各项中不会引起无形资产账面价值发生增减变动的有（）。

十二指肠球部溃疡腹痛规律是

根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，下列叙述符合装饰工程量计算规则

教学策略包括（）的教学策略、（）的教学策略和个别化教学。

公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为（）。A.银行信用B.商业信用C.国家信用D.消费信用

直流牵引电动机的定子是_______的重要通路并支撑电机。

风湿病的病因和发病机制的描述中，哪一项是错误的A.抗生素的广泛应用，降低了风湿病的发病率B.患者血清抗链球菌抗体滴度明显升高C.多见于热带地区D.发病前多

某石化公司一新建化工装置，将装置的机电安装部分承包给A机电安装公司，将装置的土建基础工程承包给B建筑公司。 A机电安装公司承包的工程内容有：工艺设备、机...

丙工业企业期末“原材料”科目余额为150万元，“生产成本”科目余额为300万元，“制造费用”科目余额为100万元，“材料成本差异”科目借方余额为10万元，...

根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。

如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（ ）

个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（ ）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（ ）

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行贷款信息包括（ ）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行采取了（ ）等措施，保护个人隐私和信息安全。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.违规

网上银行营销途径包括（ ）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

其他合作机构合作风险的防控措施包括（ ）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（ ）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

A.Pandy实验 B.墨汁染色法 C.比浊法 D.Rivalta实验

下列各项中不会引起无形资产账面价值发生增减变动的有（ ）。

十二指肠球部溃疡腹痛规律是

根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，下列叙述符合装饰工程量计算规则

教学策略包括（）的教学策略、（）的教学策略和个别化教学。

公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为（）。A.银行信用B.商业信用C.国家信用D.消费信用

直流牵引电动机的定子是_______的重要通路并支撑电机。

风湿病的病因和发病机制的描述中，哪一项是错误的A.抗生素的广泛应用，降低了风湿病的发病率B.患者血清抗链球菌抗体滴度明显升高C.多见于热带地区D.发病前多

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贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（　　）

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