根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

admin2020-12-24 59

问题根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。

选项 A．3年以上
B．5年以上
C．10年以上
D．半年以上

答案B

解析B妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。故选B。

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根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。

如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（　　）

个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（　　）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（　　）

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行贷款信息包括（　　）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行采取了（　　）等措施，保护个人隐私和信息安全。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.违规

网上银行营销途径包括（　　）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

其他合作机构合作风险的防控措施包括（　　）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（　　）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

在工程施工过程中所采的新材料、新技术、新工艺、新设备等的项目，应进行（　）。

（85-87题共用题干）男性，41岁，因发热、不适就诊，肥达反应结果为O抗体

患者男性，69岁，右上缺失，健康，近中舌侧倾斜，牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，牙合间

第一届“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京举行。有

假定氧气的热力学温度提高一倍，氧分子全部离解为氧原子，则氧原子的平均速率是氧分子

甲房地产经纪公司（以下简称甲公司）是一家知名的房地产经纪机构，吴某是甲公司的房地

根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司首席风险官的工作底稿和工作记

下列不属于农民负担统计指标“行政事业性收费”的是()。

关于城镇污水集中处理情况，下列表述正确的是（）。

某上市公司发行可转债，面值100元，转换价格为20元，当前可转债的市场价格为120元，股票价格为22元每股，以下说法正确的有（　　）A.可转债升水2元B.可转

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如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（ ）

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其他合作机构合作风险的防控措施包括（ ）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（ ）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

在工程施工过程中所采的新材料、新技术、新工艺、新设备等的项目，应进行（ ）。

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