根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

admin2020-12-24 52

问题根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。

选项 A．3年以上
B．5年以上
C．10年以上
D．半年以上

答案B

解析B妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。故选B。

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根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。

如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（　　）

个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（　　）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（　　）

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

银行贷款信息包括（　　）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行采取了（　　）等措施，保护个人隐私和信息安全。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.违规

网上银行营销途径包括（　　）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

其他合作机构合作风险的防控措施包括（　　）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（　　）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

对于专业物流企业，不仅有来自行业内部的竞争，也有来自货主企业的竞争；这反映了

对于内部发热量较大的公共建筑外形设计应追求()。

由于五代时期经常改朝换代，一切因陋就简，顾不上进行新的建设。所以，后照以前，开封

为了保证人员和设备的安全，使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电

资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。(?)?

国家基本药物工作委员会的职能不包括A、审核国家基本药物目录B、确定国家基本药物制度框架C、制定国家基本药物全国零售指导价D、确定国家基本药物目录遴选

作为采购管理部门，在明确需求时应当发挥的作用包括（）。 A．尽快介入明确需求过程 B．提供商品知识及商业意识 C．促进采购商早期介入 ...

(2006年4月)德育陶冶主要包括人格感化、环境陶冶和{pz_填空}。

（）是一切基金监管活动的出发点。A.基金监管的目标B.基金监管的原则C.基金监管的手段D.保护投资者利益

需要包煎的是A.鹿角胶B.旋覆花C.降香D.西红花E.桂枝

根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A．3年以上 B．5

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。

如果由于社保信息或公积金信息失真，影响了个人办理贷款或信用卡业务，可请当地社保部门或住房公积金中心出具书面证明材料。（ ）

个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（ ）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（ ）

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

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为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行采取了（ ）等措施，保护个人隐私和信息安全。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.违规

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其他合作机构合作风险的防控措施包括（ ）。A.深入调查，选择讲信用、重诚信的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.严格执行准人退出制度D.有效利用

公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（ ）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

对于专业物流企业，不仅有来自行业内部的竞争，也有来自货主企业 的竞争；这反映了

对于内部发热量较大的公共建筑外形设计应追求()。

由于五代时期经常改朝换代，一切因陋就简，顾不上进行新的建设。所以，后照以前，开封

为了保证人员和设备的安全，使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电

资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。(?)?

国家基本药物工作委员会的职能不包括A、审核国家基本药物目录B、确定国家基本药物制度框架C、制定国家基本药物全国零售指导价D、确定国家基本药物目录遴选

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(2006年4月)德育陶冶主要包括人格感化、环境陶冶和{pz_填空}。

（）是一切基金监管活动的出发点。A.基金监管的目标B.基金监管的原则C.基金监管的手段D.保护投资者利益

需要包煎的是A.鹿角胶B.旋覆花C.降香D.西红花E.桂枝

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个人汽车贷款的受理是指从客户向银行提交借款申请书、银行受理到上报审核的全过程。（　　）

贷前调查人应该至少直接与借款申请人面谈一次，面谈不可以与受理贷款申请同时进行。（　　）

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公积金个人住房贷款业务中，承办银行的职责包括（　　）。A.制定公积金信贷政策B.公积金借款合同签约、发放C.承担公积金信贷风险D.贷前调查审核、信息录入

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